Handelsregister · HRB 11005 HL
Chronologischer Auszug
1SP Shared Services GmbH · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Gameswerft GmbH b) Lübeck Geschäftsanschrift: Willy-Brandt-Allee 31 b, 23554 Lübeck c) Programmierung von PC-Spielen sowie die Entwicklung von Grafiken und Medien. | 25.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: 1. Oeller, Markus, *XX.XX.XXXX, Lübeck mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen War Geschäftsführer: 2. Staben, Olaf, *XX.XX.XXXX, Pinneberg | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 10.09.2010 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.03.2011 ist der Sitz der Gesellschaft von Pinneberg (Amtsgericht Pinneberg, HRB 8881 PI) nach Lübeck verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz) sowie neu gefaßt in § 3 (Stammkapital). | a) 18.04.2011 Fürter-Braun b) Tag der ersten Eintragung: 27.09.2010 | |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Willy-Brandt-Allee 31 d, 23554 Lübeck | a) 24.01.2013 Bender | ||||
| 3 | a) More Success Business (MSB) GmbH c) die Programmierung von PC- Spielen, die Entwicklung von Grafiken und Medien sowie die Vermarktung von IT-Produkten, die Konzeptionierung und Realisierung von Produkt-, Fach-, Motivations- und Verkaufstrainings sowie die Unterstützung bei der Konzeptionierung und Realisierung von Direkt-, Printund Onlinemarketings. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2015 hat die Änderung der § 1 Ziff. 1 (Firma) und § 2 (Gesellschaftszweck) beschlossen. | a) 06.07.2015 Lorenzen | |||
| 4 | b) Geschäftsführer: 3. Schäfer, Stefan, *XX.XX.XXXX, Velburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.10.2015 wurde der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 11.11.2015 Lorenzen | |||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Schäfer, Stefan | a) 05.01.2018 Bender | ||||
| 6 | a) MSM Digital Group GmbH c) Programmierung von PC-Spielen, die Entwicklung von Grafiken und Medien sowie die Vermarktung von IT-Produkten, die Konzeptionierung und Realisierung von Produkt-, Fach-, Motivations- und Verkaufstrainings sowie die Unterstützung bei der Konzeptionierung und Realisierung von Direkt-, Print- und Onlinemarketings. Der Gegenstand ist ferner Vertriebsunterstützung, Human Ressources/Personal Management und Recruiting, Marketing Services, Prozess- und Struktur-Management für Agenturen und Dienstleister, Holding Tätigkeiten, Halten von Firmenanteilen, Verwalten von Firmenanteilen. | b) Geschäftsführer: 4. Oppermann, Torsten, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.11.2017 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziffer 1 (Firma) und § 2 Ziffer 1 (Gegenstand) geändert. | a) 06.07.2018 Dr. Brauner | ||
| 7 | a) MSM.digital Group GmbH | b) Änderung zu Nr. 1: Änderung des Wohnortes: Geschäftsführer: Oeller, Markus, *XX.XX.XXXX, Bad Schwartau mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.08.2018 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziffer 1 (Firma) geändert. | a) 09.11.2018 Dr. Brauner | ||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Dr.-Julius-Leber-Str. 3 - 7, 23552 Lübeck | a) 15.12.2020 Bender | ||||
| 9 | 50.000,00 EUR | b) Änderung zu Nr. 1: Wohnortänderung Geschäftsführer: Oeller, Markus, *XX.XX.XXXX, Lübeck mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.01.2022 ist das Stammkapital der Gesellschaft von 25.000,00 Euro um 25.000,00 Euro auf 50.000,00 Euro erhöht. § 4 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages ist entsprechend geändert worden. § 5 (Geschäftsanteile) und § 6 (Bareinlagen- Aufgeld) erhalten eine neue Fassung. § 21 (Kosten) wurde ergänzt. | a) 08.03.2022 Bender | ||
| 10 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.01.2022 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 06.04.2022 Bender | ||||
| 11 | 1. Lampka, Diana, *XX.XX.XXXX, Groß Grönau Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen 2. Dr. Müller, Gunnar, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.05.2022 Bender | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Oppermann, Torsten | a) 10.08.2022 Kistenmacher | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.04.2023 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 11.04.2023 Bender | ||||
| 14 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der MSM Agency Holding GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 171834), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 27.03.2023 zugestimmt hat. | a) 25.04.2023 Bender | ||||
| 15 | Änderung zu Nr. 1: Änderung der Vertretungsbefugnis Lampka, Diana Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 02.05.2023 Kistenmacher | ||||
| 16 | a) 1SP Shared Services GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.07.2024 ist der Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma der Gesellschaft) geändert worden. | a) 26.07.2024 Kistenmacher | |||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Schwartauer Allee 92, 23554 Lübeck | a) 13.08.2025 Bender |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.