Handelsregister · HRB 171834
Chronologischer Auszug
1SP Agency Holding GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) fentus 191. GmbH b) Hamburg Geschäftsanschrift: Am Zirkus 2, c/o Cormoran GmbH, 10117 Berlin c) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigener Vermögenswerte. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Neukamp, Felix Ernst, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 29.10.2021 | a) 04.11.2021 Reiche b) Fall 1 | |
| 2 | a) WNW Schleusenbrücke 1 Beteiligungs GmbH b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Schleusenbrücke 1, c/o BPE, 20354 Hamburg c) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Reschke, Sebastian, Aumühle, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Neukamp, Felix Ernst, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den Ziffern 1 (Firma) und 2 (Gegenstand). | a) 21.12.2021 Reiche b) Fall 3 | ||
| 3 | c) Gegenstand des Unternehmens ist der (direkte und indirekte) Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere im Bereich des Retail- und Channel-Marketing sowie des Vertriebs, der Planung und Durchführung von Kampagnen für digitale Kommunikationskanäle sowie von (Kommunikations-)Strategien, und der Entwicklung von Marketing-Anwendungen sowie innovativen Cross-Reality-Lösungen, und alle damit zusammenhängenden sowie verwandten Tätigkeiten, die strategische Führung dieser Unternehmen und die Erbringung von Dienstleistungen an diese. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten aller Art, sofern nicht eine Erlaubnis vorliegt. | 75.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2022 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 3 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 50.000,00 EUR auf 75.000,00 EUR. | a) 22.02.2022 Kob b) Fall 5 | ||
| 4 | 100.000,00 EUR | b) Bestellt Geschäftsführer: Oeller, Markus Ernst, Lübeck, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Oppermann, Torsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7.1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um 25.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR beschlossen. | a) 29.03.2022 Kob b) Fall 7 | ||
| 5 | a) MSM Agency Holding GmbH b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Hamburger Straße 11, 22083 Hamburg c) Gegenstand des Unternehmens ist der (direkte und indirekte) Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere von (Digital- )Agenturen im Bereich des Retail- und Channel-Marketing sowie des Vertriebs, der Planung und Durchführung von Kampagnen für digitale Kommunikationskanäle sowie von (Kommunikations-)Strategien, und der Entwicklung von Marketing-Anwendungen sowie innovativen Cross-Reality-Lösungen, und alle damit zusammenhängenden sowie verwandten Tätigkeiten. Die Gesellschaft übernimmt zudem Holdingfunktionen für ihre Beteiligungsgesellschaften, insbesondere die strategische Führung dieser Unternehmen, die Festlegung der strategischen Geschäftsfelder und die Erbringung von Managementleistungen und allen sonstigen im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen an diese. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten aller Art, sofern nicht eine Erlaubnis vorliegt. | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Reschke, Sebastian, Aumühle, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Müller, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.XXXX Lampka, Diana, Groß Grönau, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 3 (Geschäftszweck) beschlossen. | a) 12.05.2022 Dr. Sandidge b) Fall 9 | |
| 6 | a) 1SP Agency Holding GmbH | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert, nun Lampka, Diana, Groß Grönau, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 05.05.2023 Reiche b) Fall 11 | ||
| 7 | 101.522,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.522,00 EUR auf 101.522,00 EUR beschlossen. | a) 22.08.2023 Willamowius b) Fall 13 |
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