Handelsregister · HRB 29301
Chronologischer Auszug
11 88 0 Solutions AG · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) 11 88 0 Solutions AG b) Essen Geschäftsanschrift: Kruppstraße 74, 45131 Essen c) Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen aller Art, Aufbau und Vermarktung von Informationsdatenbanken sowie Erbringung von Auskunftsdiensten über die Teilnehmer in öffentlichen Telefonnetzen und sonstiger Informationsund Auskunftsdienste im In- und Ausland. | 19.111.091,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Maar, Christian, Marloffstein/Rathsberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Hausmann, Birgit, Elmenhorst/Lichtenhagen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Krieger, Jürgen, Augsburg, *XX.XX.XXXX Künstler, Britta, Hamburg, *XX.XX.XXXX Hausmann, Birgit, Elmenhorst/Lichtenhagen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.08.1996 Die Hauptversammlung hat am 12.06.2018 beschlossen, den Sitz von Planegg, Ortsteil Martinsried (bisher Amtsgericht München HRB 114518) nach Essen zu verlegen und die Satzung in Ziffern 1.1 Abs. 2, 3.1. Abs. 1 und 3.2 zu ändern. Die Hauptversammlung vom 12.06.2018 hat zudem die Schaffung von genehmigtem Kapital (I. und II.) sowie die Änderung der Satzung durch Einfügung von Ziffer 2 Abs. 6 und Abs. 7 beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 12.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2021 um bis zu nominal EUR 1.911.109,00 durch einoder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I). Der Vorstand ist durch Beschluss vom 12.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2021 um bis zu EUR 7.644.436,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/II). | a) 01.08.2018 Rath |
| 2 | b) Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Hohenzollernstraße 24, 45128 Essen | a) 21.11.2018 Clemens | ||||
| 3 | 21.022.200,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung vom 12.06.2018 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2018/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.911.109,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.06.2019 ist Ziffer 1.4 und durch Beschluss vom 11.09.2019 ist Ziffer 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2018/I ist erloschen. | a) 16.09.2019 Dr. Hamme | |||
| 4 | Prokura erloschen: Künstler, Britta, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2019 Clemens | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Nerger, Michael, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2020 Clemens | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2020 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 2 (Grundkapital und Aktien) und die Änderung der Satzung in Ziffer 5(Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 18.06.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 17.06.2025 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 2.866.664,00 zu erhöhen und dabei mit Zustimmung des Aufsichtsrates auch über einen Ausschluss des Bezugsrechtes zu entscheiden (Genehmigtes Kapital 2020). Die Hauptversammlung vom 18.6.2020 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 2.000.000,00 EUR zur Bedienung der Umtausch-und Bezugsrechte und Schuldverschreibungen beschlossen (Bedingtes Kapital 2020). | a) 13.07.2020 Dr. Hamme | ||||
| 7 | 24.915.200,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 12.06.2018 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2018/II - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.893.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.09.2020 ist § 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2018/II beträgt noch 3.751.436,00 Euro. | a) 21.09.2020 Dr. Hamme | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2020 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 5 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 29.09.2020 Dr. Hamme | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2021 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 2 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2021) und Ziffer 5.2 Abs. 1 (Teilnahmerecht) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 16.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.06.2026 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 9.590.900,00 zu erhöhen und dabei mit Zustimmung des Aufsichtsrates auch über einen Ausschluss des Bezugsrechtes zu entscheiden (Genehmigtes Kapital 2021). | a) 30.06.2021 Dr. Hamme | ||||
| 10 | b) Das Genehmigte Kapital 2018/II ist erloschen. | a) 21.04.2022 Dr. Hamme b) Eintr. lfd. Nr. 7 Sp. 6 b) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2022 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 14.06.2022 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu 2.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien beschlossen. (Bedingtes Kapital 2022) Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen. | a) 04.07.2022 Lindenau | ||||
| 12 | c) Die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen aller Art, der Aufbau und die Vermarktung von Informationsdatenbanken, die Erbringung von Auskunftsdiensten über die Teilnehmer in öffentlichen Telefonnetzen und sonstiger Informations- und Auskunftsdienste aller Art im In- und Ausland, sowie alle Geschäfte, die damit im Zusammenhang stehen. Daneben steht als Unternehmenszweck die Vermarktung und Erbringung von Online- Marketing-Dienstleistungen. | a) Die Hauptversammlung hat am 13.06.2023 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in §§ 1.2 (Gegenstand des Unternehmens), 5.1 (Hauptversammlung - Ort und Einberufung) und 5.3 (Hauptversammlung - Ablauf der Hauptversammlung) zu ändern. | a) 26.06.2023 Dr. Hamme | |||
| 13 | 25.915.200,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.06.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.08.2023 ist § 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt noch 1.866.664,00 EUR. | a) 01.09.2023 Dr. Hamme | |||
| 14 | 26.232.200,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.06.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 317.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.10.2023 ist § 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt noch 1.549.664,00 EUR. | a) 20.10.2023 Dr. Hamme |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.