Handelsregister · HRB 123299
Chronologischer Auszug
1. RWB RenditeWert PLUSsystem AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) 1. RWB RenditeWert PLUSsystem AG b) Oberhaching, Landkreis München c) Aufbau und Verwaltung eines Beteiligungsportfolios aus direkten und indirekten Eigenkapitalbeteiligungen und eigenkapitalähnlichen Anlagen jedweder Rechtsform, überwiegend an nicht börsenorientierten Unternehmen im In- und Ausland und die Gewährung von typisch sowie atypisch stillen Beteiligungen an der 1. RWB RenditeWert PLUSsystem AG zwecks Kapitalbeschaffung. | 250.000,00 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Lemke, Norman, Germering, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Güdel, Horst, Pullach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 24.11.1998 zuletzt geändert am 25.11.2000. b) Die Gesellschaft hat 212 Teilgewinnabführungsverträge (atypische stille Gesellschaft) geschlossen. Danach sind die stillen Gesellschafter am Gewinn anteil - entsprechend ihrer Einlage am Eigenkapital - am Gewinn und Verlust beteiligt. Die Hauptversammlung hat am 17.10.2000 zugestimmt. Hinsichtlich der Namen der Vertragspartner und der Höhe der einzelnen Beteiligungen wird auf die Anlagen zum Protokoll der Hauptversammlung und die eingereichten Verträge verwiesen. | a) 21.10.2001 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 15.12.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 25 So. | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 22.08.2001 hat die Änderung des § 6 Nr. 5 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat im Jahre 2000 793 Teilgewinnabführungsvertäge (Stille Gesellschaften) über insgesamt 20.143.776,28 DEM geschlossen. Auf die eingereichten Verträge wird Bezug genommen. Die atypisch stillen Gesellschafter sind am Gewinn im Verhältnisihrer Einlagen zum Eigenkapital der Aktionäre beteiligt. Die Hauptversammlung hat diesen Verträgen mit Beschluß vom 22.08.2001 zugestimmt. | a) 26.10.2001 Wickop b) Beschluß Bl. 42 SB Neue Satzung Bl. 49 SB. | ||||
| 3 | b) Die Gesellschaft hat die in der Anmeldung vom 30.07.2002 aufgeführten 1.874 Teilgewinnabführungsverträge (atypische stille Gesellschaft) geschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.07.2002 hat diesen Verträgen zugestimmt. | a) 07.08.2002 Wickop b) Beschluß Bl. 52 SB; Verträge Bl. 54 bis 60 SB; | ||||
| 4 | b) Die Eintragungen vom 07.11.2000 und 26.10.2001 über den Abschluß von 212 bzw. 793 Teilgewinnabführungsverträgen werden bestätigt (Für ihre Ergänzung besteht nach der derzeitigen Rechtslage kein Raum). | a) 04.08.2003 Wickop | ||||
| 5 | b) Die Gesellschaft hat die in der Anmeldung vom 15.10.2003 angeführten 2.559 Teilgewinnabführungsverträge über die Gesammtsumme von 33.521.593,68 EUR geschlossen. Die Hauptversammlung hat diesen Verträgen mit Beschluß vom 15.10.2003 zugestimmt. | a) 18.11.2003 Wickop b) Anmeldung Bl. 51 SB; Beschluss Bl.52 SB; die Verträge können bei Gericht eingesehen werden | ||||
| 6 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Keltenring 5, 82041 Oberhaching | a) 11.02.2011 Großhauser | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 8.1.2014 hat die Änderung des § 6 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen. | a) 16.01.2014 Fischer | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 22.12.2016 hat die Änderung des § 10 (Jahresabschluß und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 29.12.2016 Fischer | ||||
| 9 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Güdel, Horst, Grünwald, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Lemke, Norman, Taufkirchen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.01.2018 Nier | ||||
| 10 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Güdel, Horst, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.02.2021 Nier | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Güdel, Horst, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Armin, Prokscha, Geretsried, *XX.XX.XXXX Scholz, Ulrike, München, *XX.XX.XXXX Tajhya, Sunanda, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 15.12.2022 hat die Änderung des § 6a (Kompetenzen des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 21.12.2022 Karrasch |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.