Handelsregister · HRB 42367
Chronologischer Auszug
1. Max Warburg Beteiligungsgesellschaft mbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Max Warburg Beteiligungsgesellschaft mbH b) Hamburg c) Beteiligung an Kommanditgesellschaften als Komplementärin und die Ausübung der damit zusammenhängenden Geschäftsführertätigkeit. | 13.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Der Geschäftsführer ist berechtigt, Rechtsgeschäfte mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181 BGB). b) Geschäftsführer: Warburg, Max, Bankier, Hamburg einzelvertretungsberechtigt. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 03.02.1989 zuletzt geändert am 14.05.1999 | a) 02.05.2002 Heucke b) Gesellschaftsvertrag Blatt 57 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 03.06.1989 | |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg | 13.025.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR auf nunmehr 13.025.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Verwaltungsgesellschaft BOLLMOOR Beteiligungsgesellschaft mbH mit in Hamburg (AG Hamburg HRB 80654) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.09.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.09.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.09.2009 mit der Verwaltungsgesellschaft BOLLMOOR Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 80654) verschmolzen. | a) 15.09.2009 Dr. Wellhausen | ||
| 3 | a) 1. Max Warburg Beteiligungsgesellschaft mbH c) Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Beteiligung an der M.M. Warburg & CO Gruppe (GmbH & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien und an der Olearius Warburg Beteiligungsgesellschaft mbH, und die Ausübung der damit zusammenhängenden Tätigkeiten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 Abs. (1) (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 07.01.2013 Bischof | |||
| 4 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 27.02.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.02.2013 und der Gesellschafterversammlung der 2. Max Warburg Beteiligungsgesellschaft mbH vom 27.02.2013 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die 2. Max Warburg Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 126025) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 27.02.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.02.2013 und der Gesellschafterversammlung der 3. Max Warburg Beteiligungsgesellschaft mbH vom 27.02.2013 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die 3. Max Warburg Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 125963) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 13.05.2013 Kob b) Fall 11 | ||||
| 5 | b) Bestellt Geschäftsführer: Brinkmann, Berthold, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Prof. Dr. Schwenker, Burkhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Warburg, Max, Hamburg | a) 29.04.2020 Repinski | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Prof. Dr. Schwenker, Burkhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2021 Zacharias |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.