Handelsregister · HRB 200678
Chronologischer Auszug
029 Group SE · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Mendarion SE b) Berlin Geschäftsanschrift: Wallstraße 15 a, 10179 Berlin c) Entwicklung, Produktion, Betrieb und Vermarktung von Medien aller Art, insbesondere aus dem Bereich Neue Medien (Internet) sowie Erbringung von Internetdienstleistungen (insbesondere im Bereich E-Commerce-Handel), Logistikdienstleistungen und digitale Dienstleistungen | 250.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) War Geschäftsführender Direktor: 1. Munz, Herbert, *XX.XX.XXXX, Bad Homburg v.d.Höhe Geschäftsführender Direktor: 2. Lange, Silvia, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Europäische Aktiengesellschaft Satzung vom: 09.03.2018 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.09.2018 ist der Sitz der Gesellschaft von München (Amtsgericht München, HRB 239668) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). b) Der Verwaltungsrat ist durch Satzung vom 09.03.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.03.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 125.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 22.10.2018 Melchior b) Tag der ersten Eintragung: 15.03.2018 | |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 2. Lange, Silvia Geschäftsführender Direktor: 3. Munz, Herbert, *XX.XX.XXXX, Bad Homburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.09.2020 Steffan | |||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: c/o Techspace, Lobeckstraße 36-40, 10719 Berlin | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 3. Munz, Herbert Geschäftsführender Direktor: 4. Van Nuland, Lorin, *XX.XX.XXXX, London, England mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 13.07.2022 Sawade | |||
| 4 | a) 029 Group SE b) Geschäftsanschrift: Lobeckstraße 36-40, 10969 Berlin c) Der Erwerb, die Verwaltung, das Halten und die Veräußerung von in- und ausländischer Beteiligungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, unter anderem, jedoch nicht beschränkt auf die Bereiche Hotellerie, Gastronomie, Konsumgüter, Health und Lifestyle, der Betrieb von Unternehmen in diesen oder anderen Bereichen, die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungsleistungen in diesem Zusammenhang sowie die strategische Führung, Steuerung und Koordination von Tochtergesellschaften und Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, im Rahmen einer geschäftsleitenden Holding und von Drittunternehmen (insbesondere durch Erbringung von entgeltlichen administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen) und deren langfristige Wertsteigerung. Ausgenommen sind Tätigkeiten, die einer Erlaubnis bedürfen. | 5.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.08.2022 ist das Grundkapital um 4.750.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien) und insgesamt neu gefasst. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das genehmigte Kapital vom 09.03.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.08.2027 einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 2.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/I) Die Gesellschaft hat am 10.08.2022 mit der Apeiron Investment Group Ltd. einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 10.08.2022 zugestimmt hat. | a) 17.08.2022 Dr. Lehmann | ||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Neue Schönhauserstraße 3-5, 10178 Berlin | a) 07.11.2022 Sawade |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.