Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Prokura erloschen: Eickhoff, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hummerich, Felix, Erftstadt, *XX.XX.XXXX; Meyer, Hendrik, Köln, *XX.XX.XXXX; Müller, Andreas, Troisdorf, *XX.XX.XXXX; Zerlett, Michael, Hürth, *XX.XX.XXXX; Ziegler, Stefan Thomas, Much, *XX.XX.XXXX.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Nach Korrektur des Vornamens nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Melzer, Marko, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Prokura erloschen: Ribbert, Thilo, Köln, *XX.XX.XXXX; Schneider, Sophia, Bonn, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Freudenstein, Jessika, Niederkassel, *XX.XX.XXXX; Kramer, Daniela, Niederkassel, *XX.XX.XXXX; Sopora, Kai-Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Die Hauptversammlung vom 08.12.2021 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmitz, Michael, Kerpen, *XX.XX.XXXX.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Prokura erloschen: Biber, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Helbing, Tatjana, Troisdorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Prokura erloschen: Muschiol, Marco, Bonn, *XX.XX.XXXX.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Cais, Lucas, Köln, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Zithier, Kai, Ober-Hilbersheim, *XX.XX.XXXX.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.05.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vom selben Tage Teile ihres Vermögens (Grundbesitz) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Zürich Immobilien (Deutschland) AG & Co. KG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRA 35439) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Prokura erloschen: Botsch, Christian, Pulheim, *XX.XX.XXXX; Ehrig, Kathrin, München, *XX.XX.XXXX.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Becker, Jens, Pulheim, *XX.XX.XXXX.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Die Hauptversammlung vom 23.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 2 durch Hinzufügen eines weiteren Absatzes 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Lebensversichung in allen ihren Arten, eingeschlossen Kapitalisierungsgeschäfte und Geschäfte der Verwaltung von Versorgungseinrichtungen, im Inland und im Ausland sowie die Vermittlung von Versicherungen, Bausparverträgen und sonstigen Sparverträgen, die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Gegenstand des Unternehmens ist des Weiteren die Übernahme der Geschäftsführung von sowie die Beteiligung an Kommanditgesellschaften als persönlich haftende Gesellschafterin, die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Maßnahmen sowie die Förderung des Unternehmenszwecks der jeweiligen Kommanditgesellschaft innerhalb ihres Unternehmensgegenstandes.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Nach Korrektur des Vornamens: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Cobianchi, Riccardo, Köln, *XX.XX.XXXX.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Honstetter, Lutz, Uetikon am See/Schweiz, *XX.XX.XXXX.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Prokura erloschen: Dr. Leinwand, Michael, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Biber, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX; Eickhoff, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX; Melzer, Marco, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX; Roß, Jan, Oftersheim, *XX.XX.XXXX.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Prokura erloschen: Appel, Dorothée, Köln, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Purowski, Janna, Unkel, *XX.XX.XXXX.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lorenz, Jan, Bonn, *XX.XX.XXXX; Max, Claudia, Köln, *XX.XX.XXXX.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Bestellt als Vorstand: Bohnhoff, Björn, Bonn, *XX.XX.XXXX. Nicht mehr Vorstand: Wasserfall, Jacques, Brühl, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Benzin, Stefan, Lich, *XX.XX.XXXX; Bohnhoff, Björn, Bonn, *XX.XX.XXXX.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Prokura erloschen: Brungs, Frank, Remagen, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ostermann, Kurt, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX; Runkler, Andreas, Bonn, *XX.XX.XXXX; Dr. Schlierenkämper, Nina, Witten, *XX.XX.XXXX; Troche, Markus, Odenthal, *XX.XX.XXXX.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Bonn, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Nach Korrektur des Sitzes: Köln.

HRB 100486: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Bonn, Deutzer Allee 1, 50679 Köln. Aktiengesellschaft. Satzung vom 19.11.1987. Die Gesellschafterversammlung hat am 15.11.2019 beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von Bonn (vormals Amtsgericht Bonn, HRB 4450) nach Köln zu verlegen und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 2 zu ändern. Desweiteren wurde die Satzung in § 11 Abs. 1 und 2 (Zusammensetzung und Wahlzeit) sowie § 18 Abs. 1 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) geändert. Geschäftsanschrift: Deutzer Allee 1, 50679 Köln. der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Lebensversichung in allen ihren Arten, eingeschlossen Kapitalisierungsgeschäfte und Geschäfte der Verwaltung von Versorgungseinrichtungen, im Inland und im Ausland sowie die Vermittlung von Versicherungen, Bausparverträgen und sonstigen Sparverträgen, die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehen. 68.454.246,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Barna, Jawed, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *XX.XX.XXXX; Christmann, Ulrich, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX; Nussbaumer, Horst, Bonn, *XX.XX.XXXX; Dr. Schildknecht, Carsten, Oberursel, *XX.XX.XXXX; Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.XXXX; Wasserfall, Jacques, Brühl, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Appel, Dorothée, Köln, *XX.XX.XXXX; Arnold, Evelyn, Frankfurt, *XX.XX.XXXX; Benzin, Stefan, Lich, *XX.XX.XXXX; Bleistein, Birgit, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Bohnhoff, Björn, Bonn, *XX.XX.XXXX; Botsch, Christian, Pulheim, *XX.XX.XXXX; Brexendorf, Volker, Meckenheim, *XX.XX.XXXX; Brungs, Frank, Remagen, *XX.XX.XXXX; Büttgenbach, Steffen, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX; Casper, Marion, Niedererbach, *XX.XX.XXXX; Cobianchi, Ricardo, Köln, *XX.XX.XXXX; Dech, Ulrich, Bonn, *XX.XX.XXXX; Dr. Spatz, Gerhard, Bonn, *XX.XX.XXXX; Ehrig, Kathrin, München, *XX.XX.XXXX; Erl, Burkhard, Bonn, *XX.XX.XXXX; Germann, Hendrik, Pulheim, *XX.XX.XXXX; Golatka, Lars, Langenhagen, *XX.XX.XXXX; Hagemann, Dana, Hennef, *XX.XX.XXXX; Hommel, Heike, Bonn, *XX.XX.XXXX; Kauf, Nathalie, Köln, *XX.XX.XXXX; Kemski, Ulrich, Bonn, *XX.XX.XXXX; Kott, Tobias, Bonn, *XX.XX.XXXX; Dr. Leinwand, Michael, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX; Ludwig, Jürgen, Hennef, *XX.XX.XXXX; Martens, Andreas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX; Masmeier, Guido, Eschweiler, *XX.XX.XXXX; Muschiol, Marco, Bonn, *XX.XX.XXXX; Müller, Kai, Bonn, *XX.XX.XXXX; Oberle, Mario, Köln, *XX.XX.XXXX; Pfützenreuter, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX; Pleuger, Gudrun, Bonn, *XX.XX.XXXX; Reifenscheid, Stefanie-Alexandra, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Reuter, Michael, Langen (Hessen), *XX.XX.XXXX; Ribbert, Thilo, Köln, *XX.XX.XXXX; Schneider, Sophia, Bonn, *XX.XX.XXXX; Scholz, Norbert, Mühlheim am Main, *XX.XX.XXXX; Dr. Schopp, Eva-Maria, Bornheim, *XX.XX.XXXX; Schöpe, Uwe, Alfter, *XX.XX.XXXX; Segschneider-Neitzel, Claudia, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *XX.XX.XXXX; Sutor, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX; Vargiu, Anita, Langen, *XX.XX.XXXX; Wendt, Thorsten, Langenfeld, *XX.XX.XXXX; Wolber, Jens, Bonn, *XX.XX.XXXX; Zithier, Kai, Ober-Hilbersheim, *XX.XX.XXXX. Zwischen der Gesellschaft als erwerbender Gesellschaft und der Deutsche Herold Levensversicherungsgesellschaft-Aktiengesellschaft, jetzt: Versicherungsholding der Deutschen Bank Aktiengesellschaft als einbringender Gesellschaft ist im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG ein Einbringungs- und Bestandsübertragungsvertrag am 27.06.1988 geschlossen worden. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. Mit der Deutscher Herold Aktiengesellschaft mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 346) als herrschendem Unternehmen ist am 25.11.2014 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 03.12.2014 zugestimmt.