Handelsregister · HRB 98807
Chronologischer Auszug
XING AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) OPEN Business Club AG b) Hamburg c) der Betrieb eines Onlinedienstes, internetbasierte Geschäftsvermittlung, Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen und sonstige internetbasierte Dienstleistungen, soweit diese keiner behördlichen Erlaubnis bedürfen. | 52.050,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Hinrichs, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX satzungsgemäß alleinvertretungsberechtigt, solange er alleiniges Vorstandsmitglied ist. Sobald mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind: vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Waschow, Daniela, Hamburg, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Jennings, Eoghan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.07.2006 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der OPEN Business Club GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 88191) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 19.07.2006. | a) 16.10.2006 Cramer b) Satzung Blatt 4 ff. Sonderband 2 |
| 2 | b) Geändert, nun Vorstand: Hinrichs, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Jennings, Eoghan, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Jennings, Eoghan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 03.11.2006 hat die Änderung der Satzung in Ziff. 5 durch Einfügung einer neuen Nr. 5.4. (Bedingtes Kapital I 2006) und einer neuen Nr. 5.5 (Bedingtes Kapital II 2006) beschlossen. b) Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2006 um bis zu EUR 3.903,00 zur Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 03.11.2006 von der Gesellschaft im Rahmen des Aktienoptionsplanes 2006 in der Zeit bis zum 31.10.2011 ausgegeben werden, (Bedingtes Kapital I 2006) bedingt erhöht. Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2006 um bis zu EUR 20.820,00 zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten, die gemäß Ermächtigungsbeschluß der Hauptversammlung vom 03.11.2006 durch die Gesellschaft oder durch Gesellschaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, ausgegeben werden, (Bedingtes Kapital II 2006) bedingt erhöht. | a) 10.11.2006 Cramer | ||
| 3 | 3.851.700,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.11.2006 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den Ziffern 2, 5 Nr. 5.1. und 5.2. (Grundkapital) sowie Nr. 5.3. (Genehmigtes Kapital 2006), und Ziffer 8 und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 3.799.650,00 EUR. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.10.2011 ganz oder in Teilbeträgen einmal oder mehrfach durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 1.925.850,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006). Das Bedingte Kapital I 2006 erhöht sich mit der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gemäß § 218.1 AktG auf bis zu EUR 288.822,00. Das Bedingte Kapital II 2006 erhöht sich mit der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gem. § 218.1 AktG auf bis zu EUR 1.540.680,00 (Bedingtes Kapital II 2006). | a) 10.11.2006 Cramer b) Satzung Blatt 27 ff. Sonderband 3 | |||
| 4 | 5.201.700,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.11.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.350.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.350.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien und die Änderung der Satzung in § Ziffern 5.1 und 5.2 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 1.350.000,00 EUR durchgeführt. | a) 05.12.2006 Cramer b) Satzung Blatt 37 ff. Sonderband 3 | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Capek, Julika, Hamburg, *XX.XX.XXXX Blum, Burkhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2007 Meier | ||||
| 6 | a) XING AG | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ Ziffer 1.1 (Firma), 4 und 12 beschlossen. | a) 06.07.2007 Dr. Bumke | |||
| 7 | b) Bestellt Vorstand: Blum, Burkhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Blum, Burkhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Menden, Felix, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ahamer, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2007 Thomas | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 21.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital), Ziff. (6) (Genehmigtes Kapital 2008) und Ziff. (7) (Bedingtes Kapital 2008) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Mai 2008 ermächtigt worden, bis zum 20. Mai 2013 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 675.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar-und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 675.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 231.348,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 231.348 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2008). | a) 07.07.2008 Wiedemann | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. de Grahl, Julian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2008 Thomas | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg | b) Bestellt Vorstand: Dr. Groß-Selbeck, Stefan, Potsdam, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Hinrichs, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2009 Thomas | |||
| 11 | b) Bestellt Vorstand: Otto, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.03.2009 Thomas | ||||
| 12 | 5.271.773,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2006 erteilten, am 10.11.2006 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 02.02.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital um EUR 70.073 auf EUR 5.271.773,00 gegen Sacheinlage zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.02.2009 ist § 5.1 (Höhe des Grundkapitals), § 5.2 sowie § 5.3 (Genehmigtes Kapital 2006) der Satzung geändert. b) Nach teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2006 durch Beschluss des Vorstandes vom 02.02.2009, beträgt das genehmigte Kapital 2006 nunmehr noch EUR 1.855.777,00. | a) 24.04.2009 Wiedemann | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 4 (Bekanntmachungen und Informationen), 5.4 (bedingtes Kapital I 2006) und 5.7 (bedingtes Kapital 2008) sowie die Ergänzung um Ziff. 5.8 (bedingtes Kapital 2009) beschlossen. b) Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2009 um bis zu EUR 200.822,00 zur Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 03.11.2006 unter Berücksichtigung der Änderungen durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2006 und vom 28.05.2009 von der Gesellschaft im Rahmen des Aktienoptionsplanes 2006 ausgegeben werden, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I 2006). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 129.137,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 129.137 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2008). Das Bedingte Kapital 2008 dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. Mai 2008 unter Berücksichtigung der Änderungen durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. Mai 2009 von der Gesellschaft im Rahmen des Aktienoptionsplanes 2008 ausgegeben wurden. (Bedingtes Kapital 2008) Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 197.218,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 197.218 auf den Namen lautenden Stückaktien beschlossen. Das Bedingte Kapital 2009 dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. Mai 2009 von der Gesellschaft im Rahmen des Aktienoptionsplans 2009 ausgegeben werden (Bedingtes Kapital 2009). | a) 28.07.2009 Wiedemann | ||||
| 14 | b) Bestellt Vorstand: Chu, Ingo, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Jennings, Eoghan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2009 Thomas | ||||
| 15 | b) Berichtigt: Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2009 um bis zu EUR 200.822,00 zur Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 03.11.2006 unter Berücksichtigung der Änderungen durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2006 und vom 28.05.2009 von der Gesellschaft im Rahmen des Aktienoptionsplanes 2006 ausgegeben wurden, durch Ausgabe von bis zu Stück 200.822 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I 2006). | a) 02.09.2009 Wiedemann b) Eintragung Nr. 13 Spalte 6 vom 28.07.2009 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 16 | b) Bestellt Vorstand: Becker, Helmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.09.2009 Thomas | ||||
| 17 | b) Berichtigt, nun Vorstand: Dr. Becker, Helmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.10.2009 Thomas b) Eintragung Nr. 16 Spalte 4 b) vom 29.09.2009 von Amts wegen berichtigt bzw. ergänzt. | ||||
| 18 | b) Berichtigt: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Mai 2009 ist die in der Hauptversammlung vom 3. November 2006 zu Punkt 6 der Tagesordnung beschlossene bedingte Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital 1 2006) teilweise aufgehoben und der Verwendungszweck des verbliebenen bedingten Kapitals 1 2006 geändert worden. Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 3. November 2006 zu Punkt 6 der Tagesordnung unter Berücksichtigung der Änderungen durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Mai 2009 nunmehr noch um bis zu EUR 200.822,00 durch Ausgabe von bis zu 200.822 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1 2006). Das Bedingte Kapital 1 2006 dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 3. November 2006 unter Berücksichtigung der Änderungen durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. November 2006 und vom 28. Mai 2009 von der Gesellschaft im Rahmen des Aktienoptionsplans 2006 ausgegeben wurden. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Mai 2009 ist Ziffer 5.4 der Satzung entsprechend angepasst. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Mai 2009 ist die in der Hauptversammlung vom 21. Mai 2008 zu Punkt 7 der Tagesordnung beschlossene bedingte Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital 2008) teilweise aufgehoben und der Verwendungszweck des verbliebenen bedingten Kapitals 2008 geändert worden. Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung 21. Mai 2008 zu Punkt 7 der Tagesordnung unter Berücksichtigung der Änderungen durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Mai 2009 nunmehr noch um bis zu EUR 129.137,00 durch Ausgabe von bis zu 129.137 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008). Das Bedingte Kapital 2008 dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. Mai 2008 unter Berücksichtigung der Änderungen durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. Mai 2009 von der Gesellschaft im Rahmen des Aktienoptionsplans 2008 ausgegeben wurden. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Mai 2009 ist Ziffer 5.7 der Satzung entsprechend angepasst. | a) 08.12.2009 Wiedemann b) Eintragung Nr. 13,15 Spalte 6 vom 28.07.2009 und 02.09.2009 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 14.2, 14.3, 14.6 und 15.3 sowie die Aufhebung von Ziffer 14.4 beschlossen. | a) 08.12.2009 Wiedemann | ||||
| 20 | 5.272.447,00 EUR | a) Auf Grund der am 03.11.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind 674 Stück Bezugsaktien im Nennwert von EUR 674,00 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 5.272.447,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.01.2010 sind die §§ 5.1 (Grundkapital) und 5.4 (bedingtes Kapital I 2006) der Satzung geändert. b) Das bedingte Kapital I 2006 beträgt nunmehr noch EUR 200.148,00 . | a) 29.01.2010 Wiedemann | |||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Blum, Burkhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2010 Thomas | ||||
| 22 | b) Geändert, nun Vorstand: Dr. Becker, Helmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Otto, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Chu, Ingo, Hannover, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Dr. Groß-Selbeck, Stefan, Potsdam, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Capek, Julika, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Hinrichs, Daniela, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Menden, Felix, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2010 Thomas | |||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Änderung der Satzung in Ziff. 5.8 (Bedingtes Kapital 2009), die Einfügung der Ziff. 5.9 (Bedingtes Kapital 2010) sowie die Änderung der Ziff. 12 beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 102.900,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 102.900 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009) Das Bedingte Kapital 2009 dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. Mai 2009 von der Gesellschaft im Rahmen des Aktienoptionsplanes 2009 ausgegeben werden. (Bedingtes Kapital 2009). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 94.318,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 94.318 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). Das Bedingte Kapital 2010 dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 27. Mai 2010 von der Gesellschaft im Rahmen des Aktienoptionsplanes 2010 ausgegeben werden. (Bedingtes Kapital 2010). | a) 08.07.2010 Wiedemann | ||||
| 24 | Prokura erloschen Ahamer, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2010 Thomas | ||||
| 25 | 5.291.996,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert, nun Dr. de Grahl, Julian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund der am 03.11.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind 19.549 Stück Bezugsaktien im Nennwert von EUR 19.549,00 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt EUR 5.291.996,00 . Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.01.2011 sind die §§ 5.1 (Grundkapital), 5.2 und 5.4 (bedingtes Kapital I 2006) der Satzung geändert. b) Das bedingte Kapital I 2006 beträgt nunmehr noch EUR 180.599,00. | a) 03.02.2011 Wiedemann | ||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Otto, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2011 Thomas | ||||
| 27 | b) Bestellt Vorstand: Pape, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.03.2011 Thomas | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung der Satzung in den Ziff. 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2011), 7, 9 (Aufsichtsrat), 11 und 15 sowie die Aufhebung von § 5 Ziff. 6 (Genehmigtes Kapital 2008) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2011 ermächtigt, bis zum 25.05.2016 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu 2.645.998,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). | a) 17.06.2011 Zernial | ||||
| 29 | 5.291.996,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR auf 25.291.996,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in den Ziffern 5.1 (Grundkapital), 5.2, 5.4 (Bedingtes Kapital I 2006), 5.5 (Bedingtes Kapital II 2006), 5.7 (Bedingtes Kapital 2008), 5.8 (Bedingtes Kapital 2009) und 5.9 (Bedingtes Kapital 2010) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat sodann die Herabsetzung des nach Wirksamwerden der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln bestehenden Grundkapitals von 25.291.996,00 EUR um 20.000.000,00 EUR auf 5.291.996,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in den Ziffern 5.1 (Grundkapital), 5.2, 5.4 (Bedingtes Kapital I 2006), 5.5 (Bedingtes Kapital II 2006), 5.7 (Bedingtes Kapital 2008), 5.8 (Bedingtes Kapital 2009) und 5.9 (Bedingtes Kapital 2010) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung auf 5.291.996,00 EUR ist durchgeführt. b) Das Bedingte Kapital I 2006 erhöht sich mit der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gemäß § 218 AktG auf bis zu EUR 863.135,42 (Bedingtes Kapital I 2006) Das Bedingte Kapital II 2006 erhöht sich mit der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gem. § 218 AktG auf bis zu EUR 7.363.360,14 (Bedingtes Kapital II 2006). Das Bedingte Kapital 2008 erhöht sich mit der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gem. § 218 AktG auf bis zu EUR 617.183,48 (Bedingtes Kapital 2008). Das Bedingte Kapital 2009 erhöht sich mit der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gem. § 218 AktG auf bis zu EUR 491.789,18 (Bedingtes Kapital 2009). Das Bedingte Kapital 2010 erhöht sich mit der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gem. § 218 AktG auf bis zu EUR 450.773,30 (Bedingtes Kapital 2010) Das Bedingte Kapital I 2006 ist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der ordentlichen Kapitalherabsetzung gemäß § 218 AktG auf bis zu EUR 180.599,00 herabgesetzt (Bedingtes Kapital I 2006). Das Bedingte Kapital II 2006 ist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der ordentlichen Kapitalherabsetzung gemäß § 218 AktG auf bis zu EUR 1.540.680,00 herabgesetzt (Bedingtes Kapital II 2006). Das Bedingte Kapital 2008 ist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der ordentlichen Kapitalherabsetzung gemäß § 218 AktG auf bis zu EUR 129.137,00 herabgesetzt (Bedingtes Kapital 2008). Das Bedingte Kapital 2009 ist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der ordentlichen Kapitalherabsetzung gemäß § 218 AktG auf bis zu EUR 102.900,00 herabgesetzt (Bedingtes Kapital 2009). Das Bedingte Kapital 2010 ist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der ordentlichen Kapitalherabsetzung gemäß § 218 AktG auf bis zu EUR 94.318,00 herabgesetzt (Bedingtes Kapital 2010). | a) 29.07.2011 Dr. Goetze | |||
| 30 | 5.426.321,00 EUR | a) Auf Grund der am 03.11.2006 mit Änderungen vom 21.11.2006 und 28.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind insgesamt 134.325 Stück Bezugsaktien im Nennwert von EUR 134.325,00 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt EUR 5.426.321,00. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.01.2012 sind die §§ 5.1 (Grundkapital), 5.2 und 5.4 (bedingtes Kapital I 2006) und 5.7 (bedingtes Kapital 2008) der Satzung geändert. b) Das bedingte Kapital 2006 I beträgt nunmehr noch EUR 79.213,00 Das bedingte Kapital 2008 beträgt nunmehr noch EUR 96.198,00. | a) 22.02.2012 Dr. Szebrowski b) Fall 37 | |||
| 31 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2012 ist Ziffer 5.5 der Satzung aufgehoben und neu gefasst worden. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2012 um bis zu 1.085.264,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.085.264 Stück auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012). | a) 27.06.2012 Kob b) Fall 38 | ||||
| 32 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Vollmoeller, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.08.2012 Thomas | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Mohr, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2012 Thomas | ||||
| 34 | Prokura erloschen Waschow, Daniela, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2012 Thomas b) Eintragung Nr. 22 Spalte 5 vom 01.06.2010 von Amts wegen nachträglich gerötet. | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Groß-Selbeck, Stefan, Potsdam, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Dr. de Grahl, Julian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2012 Thomas | |||
| 36 | 5.554.243,00 EUR | a) Auf Grund der am 03.11.2006 mit Änderungen vom 21.11.2006, 21.05.2008 und 28.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind insgesamt 127.922 Stück Bezugsaktien im Nennwert von EUR 127.922,00 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt EUR 5.554.243,00. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.01.2012 sind die §§ 5.1 (Grundkapital), 5.2 und 5.4 (bedingtes Kapital I 2006) und 5.7 (bedingtes Kapital 2008) und 5.8 (bedingtes Kapital 2009) der Satzung geändert. b) Das bedingte Kapital 2006 I beträgt nunmehr noch EUR 57.135,00. Das bedingte Kapital 2008 beträgt nunmehr noch EUR 32.104,00. Das bedingte Kapital 2009 beträgt nunmehr noch EUR 61.150,00. | a) 08.02.2013 Kob b) Fall 43 | |||
| 37 | b) Bestellt Vorstand: Richter, Timm, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.03.2013 Thomas | ||||
| 38 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg | a) 28.03.2013 Thomas | ||||
| 39 | a) Beschluss-Datum berichtigt: Auf Grund der am 03.11.2006 mit Änderungen vom 21.11.2006, 21.05.2008 und 28.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind insgesamt 127.922 Stück Bezugsaktien im Nennwert von EUR 127.922,00 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt EUR 5.554.243,00. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.01.2013 sind die §§ 5.1 (Grundkapital), 5.2 und 5.4 (bedingtes Kapital I 2006) und 5.7 (bedingtes Kapital 2008) und 5.8 (bedingtes Kapital 2009) der Satzung geändert. | a) 09.04.2013 Kob b) Eintragung Nr. 36 Spalte 6 vom 08.02.2013 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Becker, Helmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2013 Thomas | ||||
| 41 | 5.592.137,00 EUR | a) Auf Grund der Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 03.11.2006, 21.05.2008 und 28.05.2009 sind im Zeitraum vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 nach Ausübung von Bezugsrechten 37.894 neue Aktien (Bezugsaktien) ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien ist das Grundkapital um EUR 37.894,00 auf EUR 5.592.137,00 erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.01.2014 sind die §§ 4.1, 5.1 (Grundkapital), 5.2, 5.4 (Bedingtes Kapital I 2006), 5.7 (Bedingtes Kapital 2008) und 5.8 (Bedingtes Kapital 2009) der Satzung geändert. b) Das bedingte Kapital 2006 I beträgt nunmehr noch EUR 45.135,00. Das bedingte Kapital 2008 beträgt nunmehr noch EUR 29.410,00. Das bedingte Kapital 2009 beträgt nunmehr noch EUR 37.950,00. | a) 11.02.2014 Dr. Mosenheuer b) Fall 50 | |||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hollensteiner, Kai, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2014 hat die ersatzlose Streichung der Ziff. 5.4 und 5.8 sowie die Änderung der Satzung in den Ziff. 5.5 (nunmehr Bedingtes Kapital 2014) und 12.1 beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2014 um bis zu 1.118.427,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.118.425 Stück auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014). | a) 20.06.2014 Bremer b) Fall 51 | |||
| 43 | b) Berichtigt (Anzahl der Aktien): Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2014 um bis zu 1.118.427,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.118.427 Stück auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014). | a) 09.09.2014 Bremer b) Eintragung Nr. 42 Spalte 6b) vom 20.06.2014 von Amts wegen berichtigt. Fall 52 | ||||
| 44 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg | a) 24.09.2014 Thomas | ||||
| 45 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.02.2015 mit der Intelligence Competence Center (Deutschland) AG mit Sitz in Aschaffenburg (AG Aschaffenburg HRB 12438) verschmolzen. | a) 01.04.2015 Bremer b) Fall 55 | ||||
| 46 | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2015 hat die Neufassung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen; das bisherige Genehmigte Kapital 2011 ist aufgehoben. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2015 ermächtigt, bis zum 02.06.2020 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu 2.796.068,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). | a) 15.06.2015 Willamowius b) Fall 56 | ||||
| 47 | 5.620.435,00 EUR | a) Auf Grund der Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 27.05.2010 und 26.05.2011 sind im Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 nach Ausübung von Bezugsrechten 28.298 neue Aktien (Bezugsaktien) ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien ist das Grundkapital um EUR 28.298,00 auf EUR 5.620.435,00 erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.09.2015 sind die §§ 5.1 (Grundkapital), 5.2 und 5.9 (Bedingtes Kapital 2010) der Satzung geändert. b) Das bedingte Kapital 2010 beträgt nunmehr noch EUR 66.020,00 | a) 02.02.2016 Bremer b) Fall 57 | |||
| 48 | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2016 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 12.1 sowie die ersatzlose Streichung der Ziffern 5.7 (bedingtes Kapital 2008) und 5.9 (bedingtes Kapital 2010) beschlossen. | a) 14.06.2016 Dr. Mosenheuer b) Fall 59 | ||||
| 49 | b) Bestellt Vorstand: Bruce, Alastair, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Mohr, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2017 Thomas | |||
| 50 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Springer, René, Schermbeck, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2017 Thomas | ||||
| 51 | b) Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Umwandlungsplans vom 27.03.2017/28.03.2017 und des Beschlusses der Hauptversammlung vom 16.05.2017 im Wege des Formwechsels in die XING SE mit Sitz in Hamburg umgewandelt. Der Formwechsel ist mit Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform (Amtsgericht Hamburg HRB 148078) am 14.9.2017 wirksam geworden. | a) 14.09.2017 Dr. Sandidge b) Fall 66 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.