XEDION AG

HRB 5037: XEDION AG, Bayreuth, Otto-Hahn-Str. 12, 95447 Bayreuth. Die Hauptversammlung vom 15.1.2021 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 8 (Geschäftsführung und Vertretung der Aktiengesellschaft, künftig § 7). Gegenstand geändert, nun: Neuer Unternehmensgegenstand: (1) Gegenstand des Unternehmens ist Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von Kommunikations- und Identifikationstechnologie sowie sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand stehen. (2) Gegenstand des Unternehmens ist weiter der An- und Verkauf von Immobilien, die Verwaltung von eigenen und fremden Immobilien sowie sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand stehen. (3) Die Gesellschaft ist ferner zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie darf zu diesem Zweck im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen aller Art gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann Unternehmen leiten und Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Gegenstand auch ganz oder teilweise mittelbar verwirklichen. Geändert, nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

HRB 5037: XEDION AG, Bayreuth, Otto-Hahn-Str. 12, 95447 Bayreuth. Die Hauptversammlung vom 29.8.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung des § 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 500.000,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.8.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.8.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 250.000.- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019).

HRB 5037: XEDION AG, Bayreuth, Otto-Hahn-Str. 12, 95447 Bayreuth. Beim Amtsgericht Bayreuth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 5037: XEDION AG, Bayreuth, Otto-Hahn-Str. 12, 95447 Bayreuth. Personendaten und Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Kenzlers, Guido, Bayreuth, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 5037: XEDION AG, Bayreuth, Otto-Hahn-Str. 12, 95447 Bayreuth. Beim Amtsgericht Bayreuth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 5037:XEDION AG, Bayreuth, Otto-Hahn-Str. 12, 95447 Bayreuth.Die Hauptversammlung vom 3.7.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 450.000.-Euro und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,Aktienurkunden) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 500.000,00 EUR.

XEDION AG, Bayreuth, Otto-Hahn-Str. 12, 95447 Bayreuth. Ausgeschieden: Vorstand: Scholz, Daniela, Berlin, *XX.XX.XXXX. Bestellt: Vorstand: Kenzlers, Guido, Goldkronach, *XX.XX.XXXX.

XEDION AG, Bayreuth, Otto-Hahn-Str. 12, 95447 Bayreuth. Ausgeschieden: Vorstand: Kenzlers, Guido, Goldkronach, *XX.XX.XXXX. Bestellt: Vorstand: Scholz, Daniela, Berlin, *XX.XX.XXXX.

XEDION AG, Bayreuth, Otto-Hahn-Str. 12, 95447 Bayreuth.Aktiengesellschaft. Satzung vom 22.05.2002, zuletzt geändert am 08.10.2009. Die Hauptversammlung vom 08.10.2009 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurden geändert: §§ 1 (Firma, bisher HANSEATISCHE AKTION Sechsundvierzigste Verwaltungs-Aktiengesellschaft, Sitz, bisher Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 85783 ), 2 (Gegenstand), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) sowie 7und 8 (Vorstand: Zusammensetzung und Geschäftsführung, Vertretung). Geschäftsanschrift: Otto-Hahn-Str. 12, 95447 Bayreuth. Gegenstand des Unternehmens: (1) Die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen und Wertpapieren, der Handel mit Rechten, Patenten, Lizenzen und Domainnamen sowie die Vornahme aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte. Des Weiteren stellt das Unternehmen Risikokapital für verbundene und nicht verbundene Unternehmen bereit. (2) Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Vermarktung von Textilien und Fanartikeln (3) Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Vermarktung und Vertrieb von Kommunikations- und Identifikations-Technologie. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Ausgeschieden: Vorstand: Friedel, Andreas, Bindlach, *XX.XX.XXXX; Querfeld, Anja, Bayreuth, *XX.XX.XXXX. Bestellt: Vorstand: Kenzlers, Guido, Goldkronach, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.