Handelsregister · HRB 80078
Chronologischer Auszug
Webasto AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Webasto AG b) Gauting, Landkreis Starnberg c) Herstellung und Vertrieb von Temperaturmanagementsystemen, Türsystemen und Dachsystemen und Vertrieb von Komponenten, Modulsystemen und Zubehör in den Bereichen Erstausrüstung (OEM) und Nachrüstung (AM) der Fahrzeugindustrie und des Handels. Wahrnehmungeiner Holdingfunktion für Unternehmen jeder Art und unterschiedlicher Rechtsformen durch Beteiligung, Erwerb, Gründung, Halten, Verwaltung, Veräußerung und Verwertung anderer Unternehmen sowie von Unternehmensbeteiligungen. | 38.046.528,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Kempter, Michael, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstandsvorsitzender: Kortüm, Franz-Josef, Dipl.Kaufmann, Pfaffenhofen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Dr. Thurow, Wolfgang, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Einzelprokura Dr. Giebel, Ulrich J., Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.07.1986 zuletzt geändert am 15.11.1994 b) Die "Webasto Holding GmbH" mit dem Sitz in Stockdorf (AG München HRB 74832) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 04. Juni 1992 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 22. Mai 2001 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 22. Mai 2006 einoder mehrmalig gegen Baroder Sacheinlagen insgesamt um bis zu 5.200.000,- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2001), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann. | a) 31.10.2001 Dr. Willer b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 144 So. |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lichtner, Jochen, Weilheim, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2002 Krautwurst | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Dr. Giebel, Ulrich J., Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Holderer, Steffen Kurt, Emmering, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2002 Hübner | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Abspaltungsvertrag vom 28.11.2002 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 02.12.2002 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft 28.11.2002 Teile des Vermögens (Beteiligung an der Webasto Thermosystems Inc. mit Sitz in Michigan, USA) von der Webasto Thermosysteme International GmbH mit dem Sitz in Gauting (Amtsgericht München HRB 126081) übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit der Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers. | a) 06.12.2002 Eben b) Beschlüsse Bl. 170, 171 SB; Vertrag Bl. 170 SB; | ||||
| 5 | b) Die Abspaltung wurde am 16.12.2002 im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe Amtsgericht München HRB 126081). | a) 18.12.2002 Eben | ||||
| 6 | b) Die Webasto Klimatechnik GmbH mit dem Sitz in Gauting/Stockdorf (Amtsgericht München HRB 83991), die Webasto Product International GmbH mit dem Sitz in Gauting/Stockdorf (Amtsgericht München HRB 127770), die Webasto Thermosysteme GmbH mit dem Sitz in Neubrandenburg (Amtsgericht Neubrandenburg HRB 118), die Webasto Vehicle Systems International GmbH mit dem Sitz in Stockdorf, Gde. Gauting (Amtsgericht München HRB 122821), die Webasto Informationssysteme GmbH mit dem Sitz in Stockdorf, Gde. Gauting (Amtsgericht München HRB 101360), die Webasto Karosseriesysteme GmbH mit dem Sitz in Gauting/Stockdorf (Amtsgericht München HRB 96983) und die Webasto Systemkomponenten Beteiligungs-GmbH mit dem Sitz in Gauting (Amtsgericht München HRB 112878) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.11.2003 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft und des Beschlusses der gemeinsamen Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaften vom jeweils 17.11.2003 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 12.12.2003 Eder b) Beschlüsse Bl. 185, 186 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 185 SB; | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Kempter, Michael, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2004 Krautwurst | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weller, Andreas, Planegg, *XX.XX.XXXX Hannemann, Wolf-Michael, Starnberg, *XX.XX.XXXX Dr. Thies, Jürgen, Dießen a. A., *XX.XX.XXXX Dr. May, Detlef, Herrsching, *XX.XX.XXXX Marmitt, Edgar, München, *XX.XX.XXXX Kögel, Klaus, Wörthersee, *XX.XX.XXXX Zanker, Helmut, Krailling, *XX.XX.XXXX Wern, Wolfgang, Langenneufnach, *XX.XX.XXXX Thompson, Phillip, Haimhausen / Inhauser Moos, *XX.XX.XXXX Pfalzgraf, Manfred, Herrsching, *XX.XX.XXXX Dr. Forsthuber, Wolfgang, Maisach, *XX.XX.XXXX Dr. Böhmer, Daniel, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2004 Matthes | ||||
| 9 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Ing. Leube, Helmut, Herrsching, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 21.10.2004 Matthes | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mühlbauer, Philipp, Lenggries, *XX.XX.XXXX Knape, Johannes Wilhelm, Gauting- Königswiesen, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2005 Matthes | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 09.05.2005 sowie Beschlusses ihrer Hauptversammlung und Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom jeweils 09.05.2005 Teile des Vermögens (den Geschäftsbereich "Bus") auf die Webasto Bus GmbH mit dem Sitz in Gauting (Amtsgericht München HRB 156988) übertragen. | a) 20.05.2005 Eder b) Beschlüsse Bl. 208 SB; Vertrag Bl. 208 SB; | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Göllnitz, Bernd, Neubiberg, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2005 Matthes | ||||
| 13 | b) Die Open Air Systems GmbH mit dem Sitz in Stockdorf (Amtsgericht München HRB 141697) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2005 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.07.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 20.07.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 03.08.2005 Eder b) Beschlüsse Bl. 220 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 220 SB; | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schütt, Thomas, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2005 Meier | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Zanker, Helmut, Planegg, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2005 Meier | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Thurow, Wolfgang, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2006 Dvorak | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Weller, Andreas, Planegg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Löffler, Jörg Friedrich, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2006 Dvorak | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Marmitt, Edgar, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mortiboys, David John, Alling, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2006 Meier | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Hannemann, Wolf-Michael, Starnberg, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2006 Dvorak | ||||
| 20 | b) Bestellt: Vorstand: Thompson, Philip Andrew, Haimhausen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 01.08.2006 Dvorak | ||||
| 21 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Thompson, Phillip Andrew, Haimhausen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 16.08.2006 Dvorak | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Thompson, Phillip, Haimhausen / Inhauser Moos, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2006 Dvorak | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Knape, Johannes Wilhelm, Gauting- Königswiesen, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2006 Dvorak | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Kögel, Klaus, Wörthersee, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2006 Dorfmeister | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jaksch, Peter Hans Ulrich, Gernlinden, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2007 Fuchs | ||||
| 26 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Engelmann, Holger, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Holderer, Steffen Kurt, Emmering, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2007 Fuchs | |||
| 27 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsplan vom 17.08.2007 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 17.08.2007 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 17.08.2007 Teile des Vermögens (den Geschäftsbereich "Brennstoffzelle") auf die Enerday GmbH mit dem Sitz in Gauting (Amtsgericht München HRB 164764) übertragen. | a) 12.09.2007 Eder | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Pfalzgraf, Manfred, Herrsching, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2007 Fuchs | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Lichtner, Jochen, Weilheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. May, Detlef, Herrsching, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2007 Fuchs | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Baule, Rolf-Peter, Weßling, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2007 Maier | ||||
| 31 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Ing. Leube, Helmut, Herrsching, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2008 Fuchs | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kranefuss, Michael, München, *XX.XX.XXXX Treptow, Maximilian, München, *XX.XX.XXXX Lantschner, Fritz, Planegg, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2008 Fuchs | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Erdt, Richard, München, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2008 Fuchs | ||||
| 34 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Thompson, Phillip Andrew, Haimhausen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Damasky, Joachim, Langenberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 07.08.2008 Fuchs | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Schütt, Thomas, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mortiboys, David John, Alling, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2008 Fuchs | ||||
| 36 | 38.046.530,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.08.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Enerday GmbH mit dem Sitz in Gauting und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 19.09.2008 Eder | |||
| 37 | b) Die Enerday GmbH mit dem Sitz in Gauting (Amtsgericht München HRB 164764) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2008 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.08.2008 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 26.09.2008 Eder | ||||
| 38 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 20.08.2008 sowie Beschlusses ihrer Hauptversammlung vom 20.08.2008 und Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom selben Tag Teile des Vermögens (Geschäftsbereich "Enerday" (Brennstoffzelle)) auf die Johannes 135 GmbH mit dem Sitz in Gauting (Amtsgericht München HRB 174555) übertragen. | a) 06.10.2008 Eder | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reimer, Jürgen Bernhard, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2008 Fuchs | ||||
| 40 | b) Geschäftsanschrift: Kraillinger Str. 5, 82131 Stockdorf | Prokura erloschen: Jaksch, Peter Hans Ulrich, Gernlinden, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2009 Drexler | |||
| 41 | Prokura erloschen: Dr. Böhmer, Daniel, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Erdt, Richard, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Timmermann, Theodorus Johannes Maria, Kappellen/Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2009 Drexler | ||||
| 42 | Prokura erloschen: Göllnitz, Bernd, Neubiberg, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2010 Schramm | ||||
| 43 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Rapp, Matthias Johannes, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Timmermann, Theodorus Johannes Maria, Kappellen/Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2010 Götz | ||||
| 44 | Prokura erloschen: Treptow, Maximilian, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2010 Götz | ||||
| 45 | b) Die Gesellschaft hat am 24.08.2010 mit der Webasto Utting GmbH mit dem Sitz in Utting am Ammersee (Amtsgericht Augsburg HRB 25391) als führendes Unternehmen einen Betriebsführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom selben Tag zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 24.08.2010 mit der Webasto Schierling GmbH mit dem Sitz in Schierling am Ammersee (Amtsgericht Regensburg HRB 12127) als führender Gesellschaft einen Betriebsführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom selben Tag zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 24.08.2010 mit der Webasto Neubrandenburg mit dem Sitz in Neubrandenburg (Amtsgericht Neubrandenburg HRB 7388) als führender Gesellschaft einen Betriebsführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom selben Tag zugestimmt. | a) 28.09.2010 Eder | ||||
| 46 | b) Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 45: Die Gesellschaft hat am 24.08.2010 mit der Webasto Schierling GmbH mit dem Sitz in Schierling (Amtsgericht Regensburg HRB 12127) als führender Gesellschaft einen Betriebsführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom selben Tag zugestimmt. Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 45: Die Gesellschaft hat am 24.08.2010 mit der Webasto Neubrandenburg GmbH mit dem Sitz in Neubrandenburg (Amtsgericht Neubrandenburg HRB 7388) als führender Gesellschaft einen Betriebsführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom selben Tag zugestimmt. | a) 01.10.2010 Eder | ||||
| 47 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Rapp, Matthias Johannes, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Baule, Rolf-Peter, Weßling, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Rapp, Matthias Johannes, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2011 Sammer | |||
| 48 | b) Die Enerday GmbH mit dem Sitz in Neubrandenburg (Amtsgericht Neubrandenburg HRB 6980) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.07.2011 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom jeweils 27.07.2011 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 17.08.2011 Eder | ||||
| 49 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 26.04.2012 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 26.04.2012 und Beschlüsse der Hauptversammlungen der beiden übernehmenden Gesellschaften je vom 26.04.2012 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich Thermo) auf die Webasto Thermosysteme SE mit dem Sitz in Gilching (Amtsgericht München HRB 185600) und Teile des Vermögens (Geschäftsbereich Dach) auf die Webasto Dachsysteme SE mit dem Sitz in Gauting (Amtsgericht München HRB 190873) übertragen. | a) 02.07.2012 Dr. Haag | ||||
| 50 | b) Die Webasto Austria AG mit dem Sitz in Wiener Neustadt (Landesgericht Wiener Neustadt FN 365615w) ist auf Grund des Verschmelzungsplanes vom 08.08.2011 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.04.2012 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 13.03.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen, der dadurch die Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft ( SE) angenommen hat (Webasto SE HRB 199587). | a) 02.07.2012 Dr. Haag |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.