ASPECTA Lebensversicherung Aktiengesellschaft

ASPECTA Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln (Gereonshof 14-16, 50670 Köln). Aktiengesellschaft. Satzung vom 13.12.1995. Die Hauptversammlung vom 23.10.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 65026) nach Köln beschlossen. Gegenstand: der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Lebensversicherung in allen Arten und damit verbundenen Zusatzversicherungen und Kapitalisierungsgeschäfte im In- und Ausland, vorbehaltlich einer notwendigen Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde. Grundkapital: 66.226.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Beetz, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Böck, Michael, Schwabach, *XX.XX.XXXX; Münstermann, Udo, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Rüdt, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.XXXX; Schulz, Thomas, Wiehl, *XX.XX.XXXX; Will, Rüdiger, Köln, *XX.XX.XXXX. Vorstandsvorsitzender: Dr. Löffler, Johann (genannt Hans), Hamburg, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX; Hartmann, Günther, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX; Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Blodau, Tobias, Norderstedt, *XX.XX.XXXX; Brüggemann, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Colmie, Michaela, Krefeld, *XX.XX.XXXX; Engel, Thomas, Hamburg; Falkenberg, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX; Funk-Stubner, Ilse, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX; Hüßner, Gerhard, Hamburg; Kastner, Manfred, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Keul, Achim, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Kowald, Wolfgang, Seevetal, *XX.XX.XXXX; Köhler, Detlev, Aumühle, *XX.XX.XXXX; Langen, Barbara, Köln, *XX.XX.XXXX; Messerschmitt, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Milatz, Martina, Norderstedt, *XX.XX.XXXX; Müller, Hans-Joachim, Hamburg; Nilles, Hans-Dieter, Köln, *XX.XX.XXXX; Przewloka, Norbert, Siegburg, *XX.XX.XXXX; Samland, Michaela, Köln, *XX.XX.XXXX; Schmidt-Rosin, Michael, Hilden, *XX.XX.XXXX; Steinheimer, Rainer, Stadecken-Elsheim, *XX.XX.XXXX; Stender, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Tews, Elke, Heidgraben, *XX.XX.XXXX; von Helmersen, Ann-Kathrin, Ratzeburg, *XX.XX.XXXX; Walter, Jürgen, Untereisesheim, *XX.XX.XXXX; Wegener, Reinhard, Köln, *XX.XX.XXXX. Die Gesellschaft hat als übernehmender Rechtsträger durch Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 23.04.1996, der zugleich einen Nachgründungsvertrag gem- § 52 Aktiengesetz darstellt, einen ausgegliederten Teil des Vermögens der HDI Lebensversicherung Aktiengesellschaft - jetzt: HDI Beteiligung Aktiengesellschaft, Hannover, übernommen (Ausgliederung zur Aufnahme gem § 123 Abs. 3 Nr. 1 des Umwandlungsgesetzes vom 28.10.1994). Die Ausgliederung wurde am 29.08.1996 in das Handelsregister des Sitzes des übertragenden Rechtsträger (AG Hannover, HRB 52546) eingetragen und ist damit wirksam. Mit der ASPECTA Global Group Aktiengesellschaft (Amtsgericht Hamburg, HRB 78550) als herrschendem Unternehmen ist am 25.10.2005 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geeschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 25.10.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.