VARTA AKTIENGESELLSCHAFT

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, VARTA-Platz 1, 73479 Ellwangen Jagst. Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 11.840.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2017 I) ist aufgehoben. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.960.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2017 II) ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat das am 06.10.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.06.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 8.084.337,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022 I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.06.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.010.542,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2022 II). Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 8.084.337,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2022 I).

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, VARTA-Platz 1, 73479 Ellwangen Jagst. Bestellt als Vorstand: Hald, Rainer, Ellwangen Jagst, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, VARTA-Platz 1, 73479 Ellwangen Jagst. Die Gesellschaft hat am 23.06.2021 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, VARTA-Platz 1, 73479 Ellwangen Jagst. Nicht mehr Vorstand: Munz, Steffen, Memmingen, *XX.XX.XXXX.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, VARTA-Platz 1, 73479 Ellwangen Jagst. Bestellt als Vorstand: Hessenberger, Armin, Neulengbach / Österreich, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, VARTA-Platz 1, 73479 Ellwangen Jagst. Die Hauptversammlung vom 18.06.2020 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen und Übermittlung von Informationen), 16 (Ort und Einberufung) und 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht) beschlossen.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, VARTA-Platz 1, 73479 Ellwangen Jagst. Die Hauptversammlung vom 18.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst. Änderung der Geschäftsanschrift: VARTA-Platz 1, 73479 Ellwangen Jagst.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst. Aufgrund der am 06.10.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017 I) ist das Grundkapital um 2.221.686,00 EUR auf 40.421.686,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 13.06.2019 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Grundkapital nun: 40.421.686,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2017 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 11.840.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017 I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.618.314,00 EUR.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst. Die Gesellschaft hat am 22.05.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst. Nicht mehr Vorstand: Dr. Pistauer, Michael Hubertus, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Munz, Steffen, Memmingen, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst. Bestellt als Vorstand: Munz, Steffen, Memmingen, *XX.XX.XXXX.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst. Die Hauptversammlung vom 06.10.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2016, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 11.840.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2016 I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.10.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 11.840.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017 I). Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2016, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.960.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2016 II) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.10.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.960.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017 II). Die Hauptversammlung vom 06.10.2017 hat das am 24.08.2016 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2016) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 06.10.2017 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 11.840.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2017).

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst. Der Aufsichtsrat hat am 15.10.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2017 um bis zu 12.500.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 8.600.000,00 EUR. Grundkapital nun: 38.200.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat am 16.10.2017 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Schein, Herbert, Munningen, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst. Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat im Wege der Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 30.06.2016 mit Nachtrag vom 08.07.2016 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 30.06.2016 und 08.07.2016 Teile ihres Vermögens gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag (dort § 2.2 "Übertragene Vermögensteile") auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "VRT Pensionen GmbH", Dillingen (Amtsgericht Saarbrücken HRB 103314) übertragen (Abspaltung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst. Die Gesellschaft hat am 12.09.2016 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst. Nicht mehr Vorstand: Dr. Dr. Tojner, Michael, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst. Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Das Halten, der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen, insbesondere von Unternehmensbeteiligungen auf dem Gebiet der Entwicklung, der Herstellung und des Vertriebes von Energiesystemen und Energiespeichersystemen, die Erbringung von Leistungen aller Art, insbesondere Leistungen für Unternehmen und/oder im Namen von Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, sowie die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von ausgewählten Energiesystemen und Energiespeichersystemen. Weiter die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Verwertung und Abwicklung von Vermögensgegenständen, Verträgen, Verbindlichkeiten und Beteiligungen, welche die vormals von der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Geschäftsbereiche betreffen. Die Gesellschaft kann in den genannten Gebieten auch selbst tätig werden, insbesondere einzelne Geschäfte vornehmen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten gemeinsam. Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 11.840.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2016). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.08.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 11.840.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016 I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.08.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.960.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016 II).

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst. Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Änderung der Satzung in §§ 11 bis 17 (allesamt Bestimmungen zum Aufsichtsrat) beschlossen.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst. Die Hauptversammlung vom 29.06.2016 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 29.600.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 29.600.000,00 EUR. Bestellt als Vorstand: Dr. Pistauer, Michael, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX; Schein, Herbert, Munningen, *XX.XX.XXXX. Nicht mehr Vorstand: Dr. Blumauer, Georg, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX; Höhmüller, Hannes, Ellwangen Jagst, *XX.XX.XXXX.

HRB 728059: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst. Die Hauptversammlung vom 04.12.2015 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien), Ziffer 19 (Einberufung der Hauptversammlung) und Ziffer 23 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 100.000,00 EUR herabgesetzt. Grundkapital nun: 100.000,00 EUR.

HRB 728059:VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, Ellwangen Jagst, Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst.Die Gesellschaft hat am 21.07.2015 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.