UBT Beteiligungs GmbH

HRB 132319: UBT Beteiligungs GmbH, Hamburg, Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Bause, Stephan Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 132319: UBT Beteiligungs GmbH, Hamburg, Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Paris, Rupert, Hamburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 132319: UBT Beteiligungs GmbH, Hamburg, Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Paris, Rupert, Hamburg, *XX.XX.XXXX, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 132319: URBANA Beteiligungen GmbH, Hamburg, Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg. Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: UBT Beteiligungs GmbH.

HRB 132319: URBANA Beteiligungen GmbH, Hamburg, Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Lustermann, Henning, Hamburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 132319:URBANA Beteiligungen GmbH, Hamburg, Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg.Bestellt Geschäftsführer: Dr. Lustermann, Henning, Essen, *XX.XX.XXXX, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Maiwaldt, Jan--Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 132319:URBANA Beteiligungen GmbH, Hamburg, Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg.Der mit der URBANA Energietechnik Aktiengesellschaft & Co. - jetzt firmierend: URBANA Energietechnik Aktiengesellschaft & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 89478) am 10.10.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 18.06.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.06.2014 hat der Änderung zugestimmt.

HRB 132319:URBANA Beteiligungen GmbH, Hamburg, Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg.Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.03.1984 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.06.2007 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den §§ 1 (Firma, Sitz), 2 (Gegenstand) und 3 (Stammkapital) und mit ihr die Umstellung des Stammkapitals von DM 1.000.000,00 auf EUR 511.291,88, die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 708,12 auf EUR 512.000,00 sowie die Sitzverlegung von Troisdorf (bisher: Amtsgericht Siegburg HRB 4639, Firma bisher: ARIS Antriebe und Steuerungen GmbH) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten eigenen Vermögens, insbesondere von Beteiligungen, im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Stammkapital: 512.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Johnert, Doris Ella, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Maiwaldt, Jan--Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.04.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers jeweils vom 23.04.2014 mit der AIC Produktions GmbH mit Sitz in Troisdorf (Amtsgericht Siegburg, HRB 12395) verschmolzen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 23.04.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.04.2014 und der Gesellschafterversammlung der ARIS Stellantriebe GmbH mit Sitz in Hamburg vom 23.04.2014 ihr gesamtes Vermögen, mit Ausnahme ihrer Beteiligung an der ARIS Stellantriebe GmbH mit Sitz in Hamburg und der mit dieser Beteiligung im Zusammenhang stehenden aktiven und passiven Vermögensgegenstände sowie der ihr im Zuge der Ausgliederung gewährten Gegenleistung für die Übertragung, im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ARIS Stellantriebe GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 131479) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Die Gesellschaft hat mit der "Urbana Energietechnik AG & Co." aus Hamburg (HRA 89478 AG Hamburg) als herrschender Gesellschaft am 10.10.2001 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen und zwar mit Zustimmung der Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften vom 10.10.2001.