Ticino Real Estate Management GmbH

HRB 166539 B: Ticino Real Estate Management GmbH, Berlin, c/o PBM Construction Germany GmbH, Möckernstraße 139-141, 10963 Berlin. Nicht mehr Geschäftsführer: 13. Rayter, Stanislav; Geschäftsführer: 14.
Saprykin, Evgeniy, *XX.XX.XXXX, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen

HRB 166539 B: Ticino Real Estate Management GmbH, Berlin, c/o PBM Construction Germany GmbH, Möckernstraße 139-141, 10963 Berlin. Gegenstand: Erwerb von Grundstücken im eigenen Namen und auf eigene Rechnung sowie deren Verwaltung; Nicht mehr Geschäftsführer: 11. Fischer, Jan; Nicht mehr Geschäftsführer: 12. Wolf, Oliver; Geschäftsführer: 13.
Rayter, Stanislav, *XX.XX.XXXX, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.02.2019 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.

HRB 166539 B: Ticino Real Estate Management GmbH, Berlin, c/o PBM Construction Germany GmbH, Möckernstraße 139-141, 10963 Berlin. Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Abuav, Efrat; Geschäftsführer: 11.
Fischer, Jan, *XX.XX.XXXX, Rehlingen-Siersburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 12.
Wolf, Oliver, *XX.XX.XXXX, Trier; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen

HRB 166539 B: Ticino Real Estate Management GmbH, Berlin, c/o PBM Construction Germany GmbH, Möckernstraße 139-141, 10963 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: c/o PBM Construction Germany GmbH, Möckernstraße 139-141, 10963 Berlin; Nicht mehr empfangsberechtigte Person: 1. HauckSchuchart, Partnerschaft von Steuerberatern und Rechtsanwälten mbH; Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Dr. Heck, Carlo; Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Jozwiak, Michael; Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Léon, Jérôme; Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Mabry, Patrick; Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Dr. Prochaska, Matthias; Geschäftsführer: 10.
Abuav, Efrat, *XX.XX.XXXX, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen

HRB 166539 B: Ticino Real Estate Management GmbH, Berlin, c/o HauckSchuchardt,Partnerschaft von Steuerberatern und Rechtsanwälten mbB, Pollux, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main. Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Sookloll, Vishal; Geschäftsführer: 5.
Dr. Heck, Carlo, *XX.XX.XXXX, Luxemburg/Luxemburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 6.
Jozwiak, Michael, *XX.XX.XXXX, Trier; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 7.
Léon, Jérôme, *XX.XX.XXXX, Thionville/Frankreich; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 8.
Mabry, Patrick, *XX.XX.XXXX, Luxemburg/Luxemburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 9.
Dr. Prochaska, Matthias, *XX.XX.XXXX, Luxemburg/Luxemburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen

HRB 166539 B: Ticino Real Estate Management GmbH, Berlin, c/o HauckSchuchardt,Partnerschaft von Steuerberatern und Rechtsanwälten mbB, Pollux, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main. Gegenstand: Das Halten von Beteiligungen jedweder Art an Luxemburger oder ausländischen Unternehmen sowie jede andere Form von Investitionen, des Erwerbs durch Kauf, Zeichnung oder in anderer Form, sowie die Übertragung durch Verkauf oder Austausch von Wertpapieren jedweder Art, sowie die Verwaltung, das Management, die Überwachung und die Weiterentwicklung ihres Portfolios. Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder konzernverbundenen Unternehmen Darlehen oder Vorschüsse gewähren und diese in jedweder Art und Weise unterstützen, sowie Garantien oder Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen, um die Verbindlichkeiten der vorgenannten Unternehmen zu besichern. Die Gesellschaft kann Darlehen in jedweder Form aufnehmen und Schuldinstrumente in jedweder Form einschließlich Wertpapieren, Anleihen, Schuldpapiere und Schuldscheine ausgeben, sowie generell jede andere Art von Wertpapieren ausgeben. Die Gesellschaft darf Geschäftsanteile nicht öffentlich ausgeben. Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Veräußerung, - von Grundstücken und Immobilien in Luxemburg oder im Ausland, einschließlich der direkten und/oder indirekten Beteiligung an Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften, deren hauptsächlicher Gesellschaftszweck im Erwerb, der Entwicklung, Förderung des Verkaufs und dem Management und/oder der Vermietung von Grundstücken und Immobilien liegt. Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen kommerziellen, industriellen, finanziellen und grundstücksbezogenen Tätigkeiten ausüben oder Tätigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums, die sie zur Förderung ihres Gesellschaftszwecks als zweckdienlich erachtet. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2016 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.

HRB 166539 B: Ticino Real Estate Management GmbH, Berlin, c/o HauckSchuchardt,Partnerschaft von Steuerberatern und Rechtsanwälten mbB, Pollux, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main. Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Drozd, Joanna; Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Ninno, Gianluca; Geschäftsführer: 4.
Sookloll, Vishal, *XX.XX.XXXX, Capellen, Luxembourg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen

HRB 166539 B: Ticino Real Estate Management GmbH, Berlin, c/o HauckSchuchardt,Partnerschaft von Steuerberatern und Rechtsanwälten mbB, Pollux, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main. Sitz / Zweigniederlassung: empfangsberechtigte Person: 1.
HauckSchuchart, Partnerschaft von Steuerberatern und Rechtsanwälten mbH
Pollux, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main

HRB 166539 B: Ticino Real Estate Management GmbH, Berlin, c/o HauckSchuchardt,Partnerschaft von Steuerberatern und Rechtsanwälten mbB, Pollux, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main. Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: c/o HauckSchuchardt,Partnerschaft von Steuerberatern und Rechtsanwälten mbB, Pollux, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Alter, Leonard Samuel; Geschäftsführer: 2.
Drozd, Joanna, *XX.XX.XXXX, Luxemburg-Stadt, Luxemburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3.
Ninno, Gianluca, *XX.XX.XXXX, Brouch, Luxemburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen

HRB 166539 B: Ticino Real Estate Management GmbH, Berlin, Walther-Schreiber-Platz 1, 12161 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Walther-Schreiber-Platz 1, 12161 Berlin

HRB 166539 B: Ticino Real Estate Management GmbH, Berlin, Walther-Schreiber-Platz 1, 12161 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.07.2015 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.

HRB 166539 B: Ticino Real Estate Management GmbH, Berlin, c/o Redefine, Walther-Schreiber-Platz 1, 12161 Berlin. Firma: Ticino Real Estate Management GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: c/o Redefine, Walther-Schreiber-Platz 1, 12161 Berlin; Gegenstand: Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Alter, Leonard Samuel, *XX.XX.XXXX, Frankfurt/Main; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 01.12.2005
zuletzt geändert durch Beschluss vom 28.12.2007
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.03.2015 ist der Sitz der Gesellschaft von Frankfurt/Main (Amtsgericht Frankfurt/Main, HRB 83236) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens (ihren gesamten Geschäftsbetrieb mit Ausnahme ihrer Kommanditbeteiligung an der übernehmenden Gesellschaft) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Ticino Property GmbH & Co. KG mit Sitz in Pullach (Amtsgericht München HRA 92943) übertragen. Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 14.12.2005