Handelsregister · HRB 129168
Chronologischer Auszug
tetralog systems Aktiengesellschaft · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) tetralog systems Aktiengesellschaft b) München c) Unternehmensberatung, Analyse von Geschäftsprozessen und deren Operationalisierung, Konstruktion und Implementierung von Meßverfahren zur Erfassung kundenbezogener Daten, Identifikation von Kundentypologien und entsprechende Nutzung der Zielgruppeninformationen, Unterstützung und Steuerung des Erstellens von Datenverarbeitungsprogrammen durch Dritte und Beauftragung Dritter zur Auftragserstellung einer Software für das Unternehmen, die die vorgenannten Verfahren in elektronischer Form abbildet, sowie anschließende Vermarktung einer solchen Software. | 165.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Jonitz, Lothar, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Beck, Andreas, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Tigges, Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 24.11.1999 zuletzt geändert am 11.05.2000. b) Die Gesellschaft hat am 28. Februar 2000 im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG mit Herrn Dr. Jonitz einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag über dessen Einzelunternehmen Dr. Lothar Jonitz Unternehmensberatung in München geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 11.05.2000 zugestimmt. | a) 01.11.2001 Wickop b) Tag der ersten Eintragung: 12.01.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 25 So. | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 27.11.2001 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 27.11.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.11.2006 gegen Bar und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16500 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2001/1). | a) 17.12.2001 Lutz b) Beschluß Bl. 38 SB Neue Satzung Bl. 39 SB. | ||||
| 3 | 167.150,00 EUR | b) Geändert, nun: Vorstand: Dr. Jonitz, Lothar, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.11.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.150 EUR auf 167.150 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 13.08.2002 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.11.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 14.350 EUR. | a) 02.01.2003 Breinl b) Beschluss Bl. 49 SB; neue Satzung Bl. 60 SB; | ||
| 4 | 179.500,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.11.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 12.350,00 EUR auf 179.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16./17./23.07.23004 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.11.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2000 EUR. | a) 27.12.2004 Eben b) Beschluss Bl. 62 SB; neue Satzung Bl. 63 SB; | |||
| 5 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Tigges, Peter, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Kaiser, Hans-Peter, Urbach, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2005 Hailand | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schubert, Markus, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2005 Hailand | ||||
| 7 | 191.150,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.09.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 11.650,00 EUR auf 191.150,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 08.11.2005 Eben b) Beschluss Bl. 70 SB; neue Satzung Bl. 75 SB; | |||
| 8 | b) Bestellt: Vorstand: Donder, Roland, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2005 Hailand | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Schubert, Markus, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2006 Dvorak | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Donder, Roland, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2006 Meier | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Beck, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2007 Dvorak | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 20.12.2007 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 27.11.2001, die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital), 7 (Vertretung), 11 (Sitzung des Aufsichtsrats), 12 (Beschlussfassung Aufsichtsrat), 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 18 (Beschlussfassung Hauptversammlung), sowie die Umnummerierung der §§ 7 - 21 alt in 6 - 20 neu der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.11.2001 (Genehmigtes Kapital 2001 /I) wurde aufgehoben. | a) 04.01.2008 Silberzweig | ||||
| 13 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Jonitz, Lothar, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.03.2008 Dvorak | ||||
| 14 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Kaiser, Hans-Peter, Urbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 18.07.2008 Dvorak | ||||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Nymphenburger Str. 113, 80636 München | b) Bestellt: Vorstand: Grosser, Renee, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2009 Dvorak | |||
| 16 | 201.700,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 04.11.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.550,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 25.03.2010 Dr. Kallweit | |||
| 17 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Kaiser, Hans-Peter, Urbach, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2012 Meier | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Grosser, Renee, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2013 Meier | ||||
| 19 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Landsberger Str. 98, 80339 München | a) 16.08.2013 Herklotz | ||||
| 20 | b) Bestellt: Vorstand: Schuckmann, Marc, München, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2020 Baier | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schuckmann, Marc, München, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2023 Lebelt | ||||
| 22 | b) Die invest solutions GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 141934) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2023 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 05.10.2023 Fischer | ||||
| 23 | b) Bestellt: Vorstand: Wölfer, Andreas, Rottach-Egern, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Jonitz, Lothar, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2024 Baier |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.