Handelsregister · HRB 201055
Chronologischer Auszug
Telefónica Deutschland Holding AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Telefónica Deutschland Holding AG b) München Geschäftsanschrift: Georg-Brauchle-Ring 23-25, 80992 München c) Betätigung im In- und Ausland im Bereich der Telekommunikation, der Informationstechnologie sowie im Bereich von Multimedia-, Informations- und Unterhaltungsangeboten, von mobilen Bezahlsystemen und sonstigen Zahlungslösungen sowie Vertrieb von Produkten und Erbringung von Vermittlungs- und Serviceleistungen, die mit den vorgenannten oder verwandten Bereichen im Zusammenhang stehen, einschließlich des Vertriebs von Hardware und Versicherungslösungen. | 1.116.945.400 ,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Schuster, René, Feldafing, *XX.XX.XXXX Vorstand: Haas, Markus, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Empey, Rachel Clare, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 18.9.2012. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Telefónica Germany Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 121389). Der Vorstand ist durch Satzung vom 18.9.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.9.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 558.472.700 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). | a) 26.09.2012 Fischer | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 05.10.2012 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.10.2012 um 558.472.700,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). | a) 26.10.2012 Dr. Schneider | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schuster, René, Feldafing, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2014 Dorfmeister | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 11.02.2014 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals (2012/I) und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 11.02.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.700.000.000,00 EUR beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2014 um 558.472.700,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). | a) 25.02.2014 Dr. Schneider | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2014 hat den Erhöhungsbeschluss vom 11.02.2014 modifiziert und die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.700.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 10.07.2014 Dr. Schneider | ||||
| 6 | 2.233.890.800 ,00 EUR | a) Die von der Hauptversammlung am 20.05.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 1.116.945.400,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.09.2014 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 11.02.2014 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.05.2014 hat die Änderung des § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.02.2016 gegen Sacheinlage um insgesamt bis zu 475.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2014/I). | a) 18.09.2014 Dr. Schneider | |||
| 7 | 2.974.554.993 ,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 18.09.2012 und der von der Hauptversammlung vom 11.02.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 740.664.193,00 EUR auf 2.974.554.993,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.09.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 11.02.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist damit ausgeschöpft. Das Genehmigte Kapital vom 18.09.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 292.808.507,00 EUR. | a) 07.10.2014 Dr. Schneider | |||
| 8 | b) Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Dirks, Thorsten, Zülpich, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2014 Unglaub | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat die Änderung des § 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 21.05.2015 Dr. Schneider | ||||
| 10 | 2.974.554.993 ,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2016 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012/I und die Schaffung eines Neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 18.09.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.05.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.487.277.496,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 07.06.2016 Dr. Schneider | |||
| 11 | b) Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Haas, Markus, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Dirks, Thorsten, Zülpich, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2017 Dorfmeister | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Empey, Rachel Clare, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Gerhardt, Nicole, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Lösing, Alfons Johann, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Vorstand: Metze, Wolfgang, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX Vorstand: Rolle, Markus, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2017 Sammer | ||||
| 13 | b) Bestellt: Vorstand: Eidmann, Guido, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Carbajo Martin, Cayetano, München, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2017 Unglaub | ||||
| 14 | b) Bestellt: Vorstand: Daiber, Valetina, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2017 Unglaub | ||||
| 15 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Daiber, Valentina, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2017 Unglaub | ||||
| 16 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Daiber, Valentina, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2017 Legath | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München | 7.509.652.821 ,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.535.097.828,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Bedingte Kapital 2014/I beträgt aufgrund des Beschlusses des Aufsichtsrats vom 23.04.2018 nunmehr 1.409.937.317,30 EUR. | a) 04.06.2018 Dr. Schneider | ||
| 18 | 2.974.554.993 ,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.535.097.828,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. b) Das Bedingte Kapital 2014/I beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.05.2018 nunmehr wieder 558.472.700,00 EUR. | a) 04.06.2018 Dr. Schneider | |||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 21.05.2019 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2019/I und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2019 um 558.472.700,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital vom 11.02.2014 (Bedingtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. | a) 03.06.2019 Dr. Schwarz | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Carbajo Martin, Cayetano, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Rao, Yelamate Mallikarjuna, Gurgaon/Indien / Indien, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2019 Dorfmeister | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Eidmann, Guido, Köln, *XX.XX.XXXX Wegen versehentlicher Doppeleintragung von Amts wegen gelöscht: Vorstand: Daiber, Valentina, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2019 Dorfmeister | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der §§ 8 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstandes), 14 (Einberufung des Aufsichtsrates), 15 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates), 17 (Aufgaben des Aufsichtsrates), 18 (Ausschüsse des Aufsichtsrates), 20 (Vergütung des Aufsichtsrates, 21 (Ort der Haupversammlung) und 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 26.06.2020 Dr. Schwarz | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 20.5.2020 hat außerdem die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen und Informationen) und 5 (Aktien) der Satzung beschlossen. | a) 11.09.2020 Fischer | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021/I) und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.05.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.487.277.496,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 31.05.2021 Dr. Schwarz | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung des § 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 02.06.2022 Wackerbauer | ||||
| 26 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Metze, Wolfgang, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Vorstand: Rao, Yelamate Mallikarjuna, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2022 Röslmaier | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der §§ 22 (Einberufung der Hauptversammlung) und 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 05.07.2023 Dr. Schwarz | ||||
| 28 | b) Bestellt: Vorstand: Laukenmann, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2023 Dorfmeister |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.