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Handelsregister · HRB 1719 NM

Chronologischer Auszug

Tantum AG · Amtsgericht Kiel

Chronologischer Auszug Dokumente (6)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 11.12.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Tantum AG

b)
Neumünster

c)
Entwicklung und Weiterentwicklung, Herstellung sowie Vertrieb
von Instrumenten, Implantaten
und Maschinen, insbesondere für
die Knochenchirurgie und deren
verwandte Bereiche. Die Gesellschaft ist befugt, Beteiligungen
an anderen Unternehmungen mit
verwandtem Unternehmenszweck
einzugehen.		1.124.201,00
EUR		a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so vertreten sie die Gesellschaft
gemeinschaftlich oder jeweils einzeln
in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Der Aufsichtsrat kann Einzelvertretungsbefugnis erteilen.

b)
Vorstand:
1.
Harder, Hans Erich, *XX.XX.XXXX,
Probsteierhagen

mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

Vorstand:
2.
Niemax, Heinrich, *XX.XX.XXXX, Neumünster
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom 15.08.2000 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 08.10.2003

b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der
Gesellschaft für Wagniskapital
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein
GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 2443 KI) als herrschender Gesellschaft wurde am
05./14.03.2002 ein Teilgewinnabführungsvertrag mit Zustimmungsbeschluss vom 23.10.2002 und ein
weiterer Teilgewinnabführungsvertrag am 05./19.08.2003 mit Zustimmungsbeschluss vom 08.10.2003
geschlossen.		a)
17.08.2004
Raekow
b)
Gesellschaftsvertrag Bl. 7 SB
Unternehmensverträge Bl. 71
ff. sowie Bl. 192
ff. SB
Tag der ersten Eintragung
27.10.2000

Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umgeschrieben worden und dabei
an die Stelle des
bisherigen Registerblattes getreten.
2a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2004 wurde
die Satzung geändert und § 5 (genehmigtes Kapital)eingefügt.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
04.06.2004 ermächtigt worden, das
Grundkapital der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 30.05.2009 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
um bis zu nominal 115.799,-EUR
durch Ausgabe von bis zu Stück
115.799 Aktien ohne Nennbetrag
gegen Bar- und/oder Sacheinlage
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2004/I)		a)
13.09.2004
Bellmann
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.250ff.
Sdbd.
Beschluss
Bl.246f. Sdbd.
3b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Harder, Hans Erich
Vorstand:
3.
Dipl. Ing. Jensen, Harm-Iven,
*XX.XX.XXXX, Noer
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		a)
15.10.2004
Grell
41.244.201 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2004 wurde
das Stammkapital von 1.124.201
Euro im Wege der Bareinlage um
120.000 Euro auf 1.244.201 Euro
erhöht und entsprechend § 4 Abs.
1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden)
geändert. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in voller Höhe durchgeführt.
Die Hauptversammlung hat weiter die Änderung der Satzung in §
5 (Genehmigtes Kapital) durch Ergänzung der Abs. 3 und 4 beschlossen. Der Vorstand ist nunmehr ermächtigt, bis zum 31. Juli 2009
das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu nominal 200.000 Euro durch Ausgabe von bis zu Stück
200.000 Aktien ohne Nennbetrag
gegen Bar- und/oder Sacheinlage
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II
2004).		a)
18.11.2004
Bellmann
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.289ff.
Sdbd.
Beschluss
Bl.276ff., 287
Sdbd.
51.355.969 EURa)
Auf Grund des Beschlusses des
Vorstandes vom 07.12.2004 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
vom selben Tage wurde das Grundkapital der Gesellschaft um einen
Betrag von bis zu 106.768 Euro gegen Bareinlagen erhöht. Mit Beschluss vom selben Tage hat der
Vorstand beschlossen, das Grundkapital um einen Betrag von bis
zu 12.500 Euro gegen Bareinlagen
weiter zu erhöhen.
Die Erhöhungen des Grundkapitals
sind in Höhe von 111.768 Euro auf
insgesamt 1.355.969 Euro durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.02.2005 wurden entsprechend § 4 Abs. 1 und
2 (Grundkapital, Aktien) und § 5
Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) geändert. (Genehmigtes Kapital 2004/
II)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.02.2004 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Der Vorstand
ist nunmehr ermächtigt, in der Zeit
bis 31.07.2005 das Grundkapital
mit Zustimmung des Aufsichtsrates
um bis zu 88.232 Euro durch Ausgabe von bis zu Stück 88.232 Aktien ohne Nenenbetrag gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2004/II)		a)
22.04.2005
Bellmann
b)
Satzung Bl.329ff.
Sdbd.
Beschluss
Bl.324f., 327f.
Sdbd.
Zustimmungsbeschluss Bl, 326
Sdbd.
61.373.469 EURa)
Die am 07.12.2004 beschlossene Kapitalerhöhung in Höhe von
12.500 Euro ist in Höhe von 5.000
Euro durchgeführt worden. Nunmehr ist diese beschlossene Erhöhung um weitere 7.500 Euro durchgeführt worden.
Auf Grund der Satzungsermächtigung vom 24.08.2004 hat der Vorstand am 14.02.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um einen
weiteren Betrag von 70.000 Euro
gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 70.000 Stück auf den
Namen lautenden Stückaktien ohne
Nennwert zum Ausgabebetrag von
3,40 Euro je Aktie zu erhöhen. Diese Erhöhung ist in Höhe von nominal 10.000 Euro durchgeführt worden.
Insgesamt ist damit eine Erhöhung
des Grundkapitals von 1.355.969
Euro um 17.500 Euro auf 1.373.469
Euro durchgeführt worden.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.02.2005 wurden
entsprechend § 4 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und § 5 Abs.
3 (Genehmigtes Kapital) geändert.
(Genehmigtes Kapital 2004/II)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
15.04.2005 nunmehr ermächtigt,
das Grundkapital der Gesellschaft
in der Zeit bis zum 31.07.2009 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates um
bis zu nominal 70.732 Euro durch
Ausgabe von bis zu Stück 70.732
Aktien ohne Nennbetrag gegen
Bar- und/ oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2004/
II)		a)
15.06.2005
Bellmann
b)
Satzung Bl.356ff.
Sdbd.
Beschluss
Bl.352, 354f.
Sdbd.
Zustimmung Bl.
353 Sdbd.
71.425.385 EURa)
Auf Grund der Ermächtigung
vom 04.06.2004 hat der Vorstand
der Gesellschaft am 15.04.2005
beschlossen, das Grundkapital
der Gesellschaft von bis zu Euro 115.799 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu
115.799 Stück auf den Namen lautende Stückaktien ohne Nennbetrag zum Ausgabebetrag von 2,20
Euro je Aktie zu erhöhen. Dem
hat der Aufsichtsrat am selben Tage zugestimmt. Die Erhöhung des
Grundkapitals um 115.799 Euro ist
in Höhe von nominal 51.916 Euro, durchgeführt. Entsprechend hat
der Aufsichtsrat am 25.04.2005 §
4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) und § 5 Abs. 1 (Genehmigtes
Kapital) geändert. (Genehmigtes
Kapital 2004/I)

b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 25.04.2005 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Der Vorstand ist nunmehr ermächtigt, in der
Zeit bis zum 30. Mai 2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital der Gesellschaft um
bis zu nominal 63.883 Euro durch
Ausgabe von bis zu Stück 63.883
Aktien ohne Nennbetrag gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2004/I)		a)
29.06.2005
Bellmann
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.380ff.
Sdbd.
Beschluss
Bl.377ff. Sdbd.
8a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2005 wurde
§ 5 des Gesellschaftsvertrages (Genehmigtes Kapital) Abs. 5 und 6
hinzugefügt.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit
bis zum 30.04.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis
zu nominal 650.000 Euro ein oder
mehrmals durch Ausgabe von bis
zu Stück 650.000 Aktien ohne
Nennbetrag gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2005/III)		a)
30.06.2005
Bellmann
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.383ff.
Sdbd.
Beschluss
Bl.382ff. Sdbd.
91.749.241 EURa)
Auf Grund der Ermächtigung vom
13.06.2005 hat der Vorstand der
Gesellschaft am 04.07.2005 beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft um einen Betrag von
bis zu 323.856 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu
323.856 Stück auf den Namen lautende Stückaktien ohne Nennwert
zum Ausgabebetrag von 1,50 Euro zu erhöhen. Der Aufsichtsrat hat
diesem Beschluß am 08.07.2005
zugestimmt.
Die Erhöhung des Grundkapitals
um 650.000 Euro ist in Höhe von
nominal 323.856 Euro durchgeführt. Das Grundkapital beträgt
nunmehr 1.749.241 Euro.
Entsprechend hat der Aufsichtsrat
am 10.08.2005 die Änderung des
§ 4 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und des § 5 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
(Genehmigtes Kapital 2005/III)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 10.08.2005 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Der Vorstand ist nunmehr ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 30.04.2010 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates um
bis zu nominal 326.144 Euro durch
Ausgabe von bis zu Stück 326.144
Aktien ohne Nennbetrag gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Die Erhöhung kann in Teilbeträgen ausgenutzt werden. (Genehmigtes Kapital 2005/III)		a)
22.09.2005
Bellmann
b)
Satzung Bl.407ff.
Sdbd.
Beschluss
Bl.400ff. Sdbd.
101.904.240,- EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.06.2005 erteilten Ermächtigung
- Genehmigtes Kapital 2005/III ist die Erhöhung des Grundkapitals um (weitere - vgl. vorst. Eintragung lfd. Nr. 9) 154.999,- EUR auf
1.904.240,- EUR durchgeführt.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 15.03.2006 sind § 4 Abs.
1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden)
sowie § 5 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.06.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Es beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung - nämlich in Höhe von 323.856,- EUR
und jetzt weiteren 154.999,- EUR noch 171.145,- EUR. (Genehmigtes
Kapital 2005/III)		a)
31.03.2006
Jonas
b)
Satzung Bl. 439
ff Sdb.
Beschlüsse Bl.
428 - 431 Sdb.
Zeichnungsscheine Bl. 432
437 Sdb.
112.004.240,- EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.06.2005 erteilten Ermächtigung
- Genehmigtes Kapital 2005/III - ist
die Erhöhung des Grundkapitals um
(weitere - vgl. vorst. Eintragungen
lfd. Nr. 9 u. 10) 100.000,- EUR auf
2.004.240,- EUR durchgeführt.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 09.05.2006 sind § 4 Abs.
1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden)
sowie § 5 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.06.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Es beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung - nämlich
in Höhe von zunächst 323.856,-
EUR, dann 154.999,- EUR und
jetzt weiteren 100.000,- EUR noch 71.145,- EUR. (Genehmigtes
Kapital 2005/III)		a)
31.05.2006
Jonas
b)
Satzung Bl. 449 -
461 Sdb.
Beschlüsse Bl.
445 - 448
Zeichnungsscheine Bl. 462 -
464 Sdb.
122.075.385,- EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.06.2005 erteilten Ermächtigung
- Genehmigtes Kapital 2005/III ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 71.145,- EUR auf
2.075.385,- EUR und damit nunmehr vollständig durchgeführt.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 23.06.2006 sind § 4 Abs.
1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden)
sowie § 5 Abs. 5 und 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend angepaßt.

b)
Das Genehmigte Kapital vom
13.06.2005 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2005/III)		a)
06.07.2006
Jonas
b)
Satzung Bl. 482
ff Sdb.
Beschlüsse Bl.
477 - 480 Sdb.
Zeichnungsscheine Bl. 473 + 474
Sdb.
13b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Niemax, Heinrich

Vorstand:
4.
Willms, Manfred, *XX.XX.XXXX, Neumünster
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Vorstand:
3. Dipl. Ing. Jensen, Harm-Iven		1.
Jensen, Harm-Iven, *XX.XX.XXXX,
Noer

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
2.
Schönborn, Ernst-Jürgen,
*XX.XX.XXXX, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
19.09.2006
Mertens
14207.539,- EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2006 ist
das Grundkapital im Wege der
vereinfachten Herabsetzung um
1.867.846,- EUR auf 207.539,-
EUR herabgesetzt und die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) entsprechend geändert.		a)
02.10.2006
Jonas
b)
Satzung Bl. 527 -
533 Sdb.
Beschluss Bl.
506 - 513 Sdb.
15a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2006 ist das
Grundkapital um bis zu 500.000,-
EUR durch Ausgabe von bis zu
500.000 neuen Namensstückaktien
gegen Bareinlagen unter Ausschluß
des gesetzlichen Bezugsrechts der
Aktionäre erhöht. Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Einzelheiten der Kapitalerhöhung. Der Aufsichtsrat ist
ermächtigt, die Satzung entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung anzupassen.		a)
31.10.2006
Jonas
b)
Beschluss Bl.
506 - 513 Sdb.
16342.154,- EURa)
Durch Beschlüsse des Vorstands
vom 22.05. und 17.08.2006, denen
der Aufsichtsrat am 21.11.2006 gemäß § 5 Abs. 2 u. 4 (Genehmigtes
Kapital, hier: Satzungsänderung)
satzungsändernd zu § 4 Abs. 1 u. 2
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zugestimmt hat, ist das
Grundkapital gegen Bareinlagen
durch Ausgabe von auf den Namen
lautende Stückaktien in Höhe von
63.883,- EUR und 70.732,- EUR
= zusammen 134.615,- EUR auf
342.154,- EUR erhöht.

b)
Das Genehmigte Kapital vom
04.06.2004 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2004/I)

Das Genehmigte Kapital vom
24.08.2004 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2004/II)		a)
06.12.2006
Jonas
b)
Satzung Bl. 556
ff Sdb.
Beschlüsse Bl.
550 - 555 Sdb.
Zeichnungsscheine Bl. 543 - 548
Sdb.
17567.154,- EURa)
Durch Beschlüsse des Vorstands
vom 25.09. und 20.10.2006, denen der Aufsichsrat jeweils am selben Tage zugestimmt hat, ist die
am 24.07.2006 beschlossene Kapitalerhöhung um 500.000,- EUR
(vgl. vorst. Eintragung lfd. Nr.
15) in Höhe von 125.000,- EUR
und 100.000,- EUR = zusammen
225.000,- EUR auf 567.154,- EUR
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat gemäß seiner
Ermächtigung dazu durch Beschluß
vom 07.11.2006 die Satzung in § 4
Abs. 1 u. 2 entsprechend angepaßt.		a)
06.12.2006
Jonas
b)
Satzung Bl. 589
ff Sdb.
Beschlüsse Bl.
583 - 588 Sdb.
Zeichnungsscheine Bl. 572 - 581
Sdb.
18b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2006 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Tantum Trauma
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Neumünster (Amtsgericht Kiel, HRB 1787 NM) durch
Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.		a)
07.12.2006
Jonas
b)
Verschmelzungsvertrag Bl. 537 -
539 Sdb.
Zustimmungsbeschlüsse Bl.
540 - 544 u. 545
- 552 Sdb.
19a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.01.2007 ist § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung
ausgefüllt und sind Vorstand und
Aufsichtsrat ermächtigt, entsprechende satzungsändernde Beschlüsse zu fassen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.01.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 31.12.2011
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
ein- oder mehrmals um insgesamt
bis zu 283.500,- EUR durch Ausgabe von Stückaktien ohne Nennbetrag zu erhöhen, wobei das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die
Satzung entsprechend der jeweiligen Kapitalerhöhung anzupassen.
(Genehmigtes Kapital 2007/I)		a)
02.02.2007
Jonas
20842.154 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2007 ist das
Grundkapital um 275.000,- EUR
auf 842.154,- EUR erhöht und die
Satzung in § 4 entsprechend geändert. Dadurch ist die am 24.07.2006
beschlossene Kapitalerhöhung um
500.000,- EUR (vgl. Eintragung
lfd. Nr. 15) vollständig durchgeführt.
Zugleich ist § 5 (Genehmigtes Kapital) um ein weiteres genehmigtes
Kapital ergänzt gemäß nachstehender Eintragung unter b).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hautpversammlung vom
25.07.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis 30.04.2010 gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einoder mehrmals um insgesamt bis
zu 130.000,- EUR durch Ausgabe
von Stückaktien ohne Nennbetrag
zu erhöhen, wobei das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die
Satzung entsprechend der jeweiligen Kapitalerhöhung anzupassen.
(Genehmigtes Kapital 2007/II)

Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag 06.07./01.08.2005
mit der Gesellschaft für Wagniskapital Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH (MBH) mit Sitz in Kiel
(Amtsgericht Kiel, HRB 2443 KI),
dem die Hauptversammlung durch
Beschluss vom 25.07.2007 zugestimmt hat.		a)
24.08.2007
Jonas
21Nicht mehr Prokurist:

2. Schönborn, Ernst-Jürgen

3.
Kohtz, Alexander, *XX.XX.XXXX,
Kiel

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
29.08.2007
Hildebrand
22b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Willms, Manfred

Vorstand:
5.
Kohtz, Alexander, *XX.XX.XXXX, Kiel		Nicht mehr Prokurist:

3. Kohtz, Alexander		a)
29.08.2007
Hildebrand
231.125.654 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.01.2007 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2007/
I - ist die Erhöhung des Grundkapitals von 842.154,00 EUR um
283.500,00 EUR auf 1.125.654,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
17.12.2007 sind § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und § 5 (Genehmigtes
Kapital) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2007/I)

b)
Das genehmigte Kapital vom
08.01.2007 ist ausgeschöpft (Genehmigtes Kapital 2007/I).		a)
21.04.2008
Ackermann
241.225.654 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
25.07.2007 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2007/
II - ist die Erhöhung des Grundkapitals von 1.125.654,00 EUR
um weitere 100.000,00 EUR auf
1.225.654,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.12.2007 sind § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. (Genehmigtes Kapital 2007/II)

b)
Das genehmigte Kapital 2007/II beträgt noch 30.000,00 EUR.		a)
21.04.2008
Ackermann
25a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2007 ist § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung
gemäß nachstehender Eintragung
unter b) geändert.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.12.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 30.04.2010
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
ein- oder mehrmals um insgesamt
bis zu 444.346 EUR durch Ausgabe von Stückaktien ohne Nennbetrag zu erhöhen, wobei das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist. Der Aufsichtsrat
ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen Kapitalerhöhung anzupassen (Genehmigtes Kapital 2007/III). (Genehmigtes Kapital 2007/III)		a)
21.04.2008
Ackermann
261.255.654 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
25.07.2007 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2007/
II - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 30.000 EUR
auf 1.255.654 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 10.06.2008 sind § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals)
und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. (Genehmigtes Kapital 2007/
II)

b)
Das genehmigte Kapital vom
25.07.2007 ist ausgeschöpft (Genehmigtes Kapital 2007/II).		a)
21.07.2008
Ackermann
271.700.000 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.12.2007 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2007/
III - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 444.346 EUR
auf 1.700.000 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.06.2008 ist die Satzung
geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in §
5 (Genehmigtes Kapital - derzeit
nicht belegt). (Genehmigtes Kapital
2007/III)

b)
Das genehmigte Kapital vom
17.12.2007 ist ausgeschöpft (Genehmigtes Kapital 2007/III).		a)
21.07.2008
Ackermann
28a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2008 ist die
Satzung geändert in § 5 (Genehmigtes Kapital) sowie in § 6 Abs. 2
Satz 2 (Vertretung).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.07.2008 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit
bis zum 30.06.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis
zu nominal 850.000 EUR ein oder
mehrmals durch Ausgabe von bis
zu Stück 850.000 Aktien ohne
Nennbetrag gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008/I )		a)
29.08.2008
Ackermann
29Nicht mehr Prokurist:
1. Jensen, Harm-Iven		a)
09.10.2008
Knitsch
30b)
Geschäftsanschrift:
Memellandstraße 2, 24537 Neumünster		4.
Hartmann, Bertram, *XX.XX.XXXX,
Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
30.12.2008
Brück
312.070.000 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.07.2008 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 370.000 EUR durchgeführt. Die
Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 13.01.2009 in §
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 5 (Genehmigtes
Kapital) geändert. (Genehmigtes
Kapital 2008/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.07.2008 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 480.000 EUR. (Genehmigtes Kapital 2008/I)		a)
21.04.2009
Büsing
322.325.000 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.07.2008 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um weitere 255.000 € durchgeführt.
Die Satzung ist durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 25.11.2009
in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. (Genehmigtes Kapital 2008/I)

b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 24.07.2008 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 225.000
€ (Genehmigtes Kapital 2008/I)		a)
10.03.2010
Gonschior
33b)
Vorstand:
6.
Sanne, Dirk, *XX.XX.XXXX, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
15.04.2010
Krause
34b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Kohtz, Alexander		b)
Der mit der Mittelständischen
Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein GmbH (Amtsgericht Kiel, HRB 2443 KI) bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 05./14.03.2002 sowie die
weiteren Teilgewinnabführungsverträge vom 05./19.08.2003 und
06.07./01.08.2005 sind bzw. ist
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2010 beendet
worden.		a)
30.08.2010
Otterbach
352.550.000 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.07.2008 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
in vollständiger Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals 2008/I gegen Bareinlage um 225.000 € auf
2.550.000 € durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.08.2010 entsprechend geändert in § 4 Abs.1 und
2 (Grundkapital, Aktien) und § 5
Abs.1 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2008/I)

b)
Das genehmigte Kapital vom
24.07.2008 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2008/I)		a)
27.09.2010
Otterbach
36b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit
bis zum 30.06.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
nominal 1.162.500,00 € ein oder
mehrmals durch Ausgabe von bis
zu 1.162.500 Stück Aktien ohne
Nennbetrag gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen.
Die Satzung ist hierzu geändert
worden in § 5. (Genehmigtes Kapital 2010/I)		a)
26.10.2010
Otterbach
373.150.000 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.08.20120 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals in teilweiser Ausnutzung
des Genehmigten Kapitals gegen
Bareinlage um insgesamt 600.000
EUR auf nunmehr 3.150.000 EUR
durchgeführt. Die Satzung ist durch
beschluss des Aufsichtsrats vom
08.05.2012 entsprechend geändert
in §§ 4 (Grundkapital und Aktien)
und 5 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2010/I)		a)
02.07.2012
Sepke
38a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2013 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (Höhe und
Einteilung des grundkapitals) und 5
(Genehmigtes Kapital).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
vom 26.08.2013 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 30. Juni 2018 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates um
bis zu nominal EUR 1.013.000,00
ein oder mehrmals durch Ausgabe von bis Stück 1.013.000 Aktien
ohne Nennbetrag gegen Bar- und/
oder Sacheinlage zu erhöhen. Die
Ermächtigung kann in Teilbeträgen
ausgenutzt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrates
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung nach
den jeweiligen Ausnutzungen des
Genehmigten Kapitals 2013/1 oder
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist
entsprechend anzupassen. (Genehmigtes Kapital 2013/I)		a)
19.09.2013
Sepke
393.350.000 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.08.2010 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhng des Grundkapitals
in teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals gegen Bareinage um insgesamt 200.000 € auf
nunmehr 3.350.000 € durchgeführt.
Die Satzung ist geändert in §§ 4
(Grundkapital und Aktien) und 5
(Genehmigtes Kapital). Das genehmigte Kapital 2010/I beträgts somit
noch 362.500 €. (Genehmigtes Kapital 2010/I)		a)
14.02.2014
Sepke
403.450.000 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.08.2010 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhng des Grundkapitals
in teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals gegen Bareinage um insgesamt 100.000 € auf
nunmehr 3.450.000 € durchgeführt.
Die Satzung ist durch Beschluss
vom 04.05.2014 geändert in §§ 4
(Grundkapital und Aktien) und 5
(Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2010/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.08.2010 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 362.500 €. (Genehmigtes Kapital 2010/I)		a)
11.05.2015
Gonschior
41b)
Die Eintragung betreffend den
Restbetrag des genehmigten Kapitals 2010/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen:

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.08.2010 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 262.500 €. (Genehmigtes Kapital 2010/I)		a)
02.06.2015
Gonschior
42a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 09.07.2015 ist die Satzung geändert in § 5 (Genehmigtes Kapital).		a)
24.08.2015
Gonschior
433.550.000 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
26.08.2013 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Stammkapitals
auf 3.550.000 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 09.09.2015 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und 5 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2013/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
26.08.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 913.000 EUR. (Genehmigtes Kapital 2013/I)		a)
30.09.2015
Gonschior
44b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Sanne, Dirk

Vorstand:
7.
Snajder, Jakub, *XX.XX.XXXX, Brno/
Tschechische Republik
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.03.2018 ist die
Satzung geändert in §§ 6 (Zusammensetzung und Geschäftsführung), 7 (Zustimmungspflichtige
Geschäfte), 8 (Zusammensetzung,
Amtsdauer, Vorsitzender, Stellvertreter), 9 (Ort und Einberufung).		a)
10.04.2018
Sepke
455.
Arnot, Susanne, *XX.XX.XXXX, Wasbek

Einzelprokura

Nicht mehr Prokurist:

4. Hartmann, Bertram		a)
07.08.2018
Jacobsen
46b)
Das genehmigte Kapital vom
18.08.2010 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2010/I)		a)
20.09.2019
Gonschior
47Nicht mehr Prokurist:

5. Arnot, Susanne		a)
16.07.2020
Lämmerhirt
48a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 04.11.2019 ist § 5 der Satzung
aufgehoben.
b)
Das genehmigte Kapital vom
26.08.2013 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2013/I)		a)
03.12.2020
Gonschior

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.