TAG Colonia-Immobilien AG

HRB 123858: TAG Colonia-Immobilien AG, Hamburg, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

HRB 123858: TAG Colonia-Immobilien AG, Hamburg, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bondkirch, Ulrike Helen, Hamburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 123858: TAG Colonia-Immobilien AG, Hamburg, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wiebach, Marcel, Berlin, *XX.XX.XXXX.

HRB 123858: TAG Colonia-Immobilien AG, Hamburg, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hocke, Monika, Baruth / Mark, *XX.XX.XXXX.

HRB 123858: TAG Colonia-Immobilien AG, Hamburg, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

HRB 123858: TAG Colonia-Immobilien AG, Hamburg, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kintzel, Harald, Berlin, *XX.XX.XXXX.

HRB 123858: Colonia Real Estate AG, Hamburg, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg. Die Hauptversammlung vom 06.12.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. (1) (Firma), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20 und 22 beschlossen. Neue Firma: TAG Colonia-Immobilien AG. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

HRB 123858: Colonia Real Estate AG, Hamburg, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg. Die Hauptversammlung vom 29.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. (1) beschlossen. Mit der TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 127932) als herrschendem Unternehmen ist am 15.07.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29.08.2016 zugestimmt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

HRB 123858: Colonia Real Estate AG, Hamburg, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg. Prokura erloschen Tarantino, Karin, Hamburg, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nasarow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 123858: Colonia Real Estate AG, Hamburg, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg. Die Hauptversammlung vom 18.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 beschlossen. Aufgrund der am 19.06.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) sind in dem Geschäftsjahr 2014 1.881 Bezugsaktien mit einem rechnerischen Nennwert von 1,00 EUR/Aktie ausgegeben worden. Das Grundkapital ist dadurch erhöht und beträgt jetzt 44.380.578,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.06.2015 ist die Satzung entsprechend in § 4 Ziff. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Ziff. 3 (Bedingte Kapitalia) lit. (e) (Bedingtes Kapital VI) geändert. Neues Grundkapital: 44.380.578,00 EUR. Das von der Hauptversammlung vom 19.06.2008 beschlossene Bedingte Kapital VI beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 1.433.959,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

HRB 123858:Colonia Real Estate AG, Hamburg, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg.Nicht mehr Vorstand: Elgeti, Rolf, Potsdam, *XX.XX.XXXX.

HRB 123858:Colonia Real Estate AG, Hamburg, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg.Bestellt Vorstand: Thiel, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

HRB 123858:Colonia Real Estate AG, Hamburg, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg.Nicht mehr Vorstand: Griesemann, Georg, Köln, *XX.XX.XXXX.

Colonia Real Estate AG, Hamburg, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg. Bestellt Vorstand: Hoyer, Claudia, Potsdam, *XX.XX.XXXX, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

Colonia Real Estate AG, Hamburg, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

Colonia Real Estate AG, Hamburg, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg. Aufgrund der am 19.06.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) sind in dem Geschäftsjahr 2012 54 Bezugsaktien mit einem rechnerischen Nennwert von 1,00 EUR/Aktie ausgegeben worden. Das Grundkapital ist dadurch erhöht und beträgt jetzt 44.378.697,00 EUR. Entsprechend ist die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.02.2013 in § 4 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 3 (Bedingte Kapitalia) lit. (e) (Bedingtes Kapital VI) geändert. 44.378.697,00 EUR. Das von der Hauptversammlung vom 19.06.2008 beschlossene Bedingte Kapital VI beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 noch EUR 1.435.840,00.

Colonia Real Estate AG, Hamburg, Bayenstr. 65, 50678 Köln. Änderung zur Geschäftsanschrift: Steckelhörn 5, 20457 Hamburg.

Colonia Real Estate AG, Hamburg, Bayenstr. 65, 50678 Köln. Aktiengesellschaft. Satzung vom 24.08.2004 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.04.2012 geändert. Die Hauptversammlung vom 13.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) sowie die Neufassung von § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) und die Sitzverlegung von Köln (bisher: Amtsgericht Köln HRB 54006) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Bayenstr. 65, 50678 Köln. Gegenstand: der Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung von Immobilien. Weiterer Gesellschaftszweck ist die Prüfung, Bewertung, Verhandlung, Strukturierung, Eingehung sowie Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen, insbesondere Beteiligungen an Immobiliengesellschaften. Grundkapital: 44.378.643,00 EUR. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Elgeti, Rolf, Berlin, *XX.XX.XXXX; Griesemann, Georg, Köln, *XX.XX.XXXX, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Seefeldt, Undine, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Tarantino, Karin, Hamburg, *XX.XX.XXXX. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2007 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.12.2007 mit der CRE Research & Management GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 56227) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.01.2009 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.01.2009 mit der CRE Retail Immobilien GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 57089) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.01.2009 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.01.2009 mit der Gerespo One GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 60944) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.01.2009 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.01.2009 mit der CRE Gewerbeimmobilien GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 56897) verschmolzen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 316.000,00 EUR eingeteilt in bis zu 316.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien durch Ausgabe neuer Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Ausgabe von Aktien zur Bedienung von ausgeübten Bezugsrechten (Aktienoptionen), die an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Arbeitnehmer der Gesellschaft und der ihr nachgeordneten verbundenen Unternehmen sowie an Geschäftsführer und Vorstände der Gesellschaft nachgeordneten verbundenen Unternehmen aufgrund der am 06.06.2006 in der Fassung des Änderungsbeschlusses vom 04.07.2007 von der Hauptversammlung beschlossenen Ermächtigung für einen "Colonia Real Estate Aktienoptionsplan 2006" gewährt werden. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 110.000,00 EUR eingeteilt in bis zu 110.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien durch Ausgabe neuer Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital V). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Ausgabe von Aktien zur Bedienung von ausgeübten Bezugsrechten (Aktienoptionen), die an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Arbeitnehmer der Gesellschaft und der ihr nachgeordneten verbundenen Unternehmen sowie an Geschäftsführer und Vorstände der der Gesellschaft nachgeordneten verbundenen Unternehmen aufgrund der am 04.07.2007 von der Hauptversammlung beschlossenen Ermächtigung für einen "Colonia Real Estate Aktienoptionsplan 2007" gewährt werden. Das Grundkapital wird um bis zu 339.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 339.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VII). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien zur Bedienung von ausgeübten Bezugsrechten (Aktienoptionen), die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 19.06.2008 unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigung im Rahmen des Colonia Real Estate Aktienoptionsplans 2008 an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung von Tochtergesellschaften der Gesellschaft sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften gewährt werden. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 1.505.703,00 EUR eingeteilt in bis zu 1.505.703 auf den Inhaber lautende Stückaktien durch Ausgabe neuer Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital IV). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung vom 27.06.2005 in der Fassung der Änderungsbeschlüsse vom 06.06.2006 und vom 04.07.2007 von der Gesellschaft begeben wurden. Das Grundkapital ist um bis zu 1.435.894,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.435.894 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VI). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 19.06.2008 unter Tagesordnungspunkt 7 beschlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren 100%igen Tochtergesellschaft begeben werden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hautpversammlung vom 13.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 12.06 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt höchstens um einen Betrag von 20.000.000,00 EUR, durch Ausgabe von bis zu 20.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012).