peoplecheck.de

Handelsregister · HRB 132593

Chronologischer Auszug

Swiss Re Frankona Rückversicherungs-Aktiengesellschaft · Amtsgericht München

Chronologischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 14.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
GE Frankona Rückversicherungs-
Aktiengesellschaft

b)
München

c)
Rückversicherung		50.000.000,00
EUR		a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Prof. Dr. Heilmann, Wolf-Rüdiger, München,
*XX.XX.XXXX
Vorstand:
Lienau, Hans U., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Dr. Mayr, Karl, Planegg, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Sadolin, Annette, Gentofte/Dänemark,
*XX.XX.XXXX
Vorstandsvorsitzender:
Dellinger, Robert J., München, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Amiras, Wolfgang Peter, München, *XX.XX.XXXX
Bellaire, Erwin Eduard, Stadtbergen, *XX.XX.XXXX
Bodenschatz, Thomas, München, *XX.XX.XXXX
Brinkmann, Claus, München, *XX.XX.XXXX
Byrnes, Brian, Jetzendorf, *XX.XX.XXXX
Christoph, Olaf, München, *XX.XX.XXXX
Dr. Dimmer, Nikolaus, Langenzenn, *XX.XX.XXXX
Franko, Marcel, München, *XX.XX.XXXX
Harte, Edward, München, *XX.XX.XXXX
Isherwood, Jonathan, München, *XX.XX.XXXX
Karner, Florian Gustav Anton, München,
*XX.XX.XXXX
Klaus, Robert, Aichach, *XX.XX.XXXX
König, Gerald Rudolf, München, *XX.XX.XXXX
Kohl, Dieter Rudolf, Anzing, *XX.XX.XXXX
Marshall, Leslie Roy, München, *XX.XX.XXXX
Offermanns, Erich, Aachen, *XX.XX.XXXX
Pohlchristoph, Hermann, München, *XX.XX.XXXX
Reichelt, Frank, München, *XX.XX.XXXX
Schäfer, Jürgen, München, *XX.XX.XXXX
Schöbel, Hans Jürgen, München, *XX.XX.XXXX
Scholl, Hans-Peter, München, *XX.XX.XXXX
Schwalb, Stefan Helmut, München, *XX.XX.XXXX
Seitz, Reinhard Karl, Westheim, *XX.XX.XXXX
Dr. Stahrenberg, Cora Tanja, München,
*XX.XX.XXXX
Stapleton, Andrew, München, *XX.XX.XXXX
Dr. Waldstätter, Roland Karl Otto, München,
*XX.XX.XXXX
Dr. Wollny, Paul Manfred, München, *XX.XX.XXXX
Wozniak, Andrea, München, *XX.XX.XXXX
Beck, Ingrid, Unterföhring, *XX.XX.XXXX
Brem, Irmgard Maria, München, *XX.XX.XXXX
Christensen, Jens Christian Als,
Ottobrunn/Riemerling, *XX.XX.XXXX
Dobmeier, Dieter, Planegg, *XX.XX.XXXX
Dr. Fauser, Michael Günther Gert, München,
*XX.XX.XXXX
Frimberger, Johann Rudolf, München,
*XX.XX.XXXX
Fritsch, Manfred Hardwin, München, *XX.XX.XXXX
Fuchs, Andrea, München, *XX.XX.XXXX
Henze, Frank, München, *XX.XX.XXXX
Janssen, Georg Heinrich, München, *XX.XX.XXXX
Karl, Anna Maria, München, *XX.XX.XXXX
Kirschner, Karin, Freising, *XX.XX.XXXX
Kirsten, Hans Günter, Oberhaching, *XX.XX.XXXX
Krane, Joachim Heinz, München, *XX.XX.XXXX
Krug, Robert Michael, Iffeldorf, *XX.XX.XXXX
Lebek, Wolfgang, Au i.d. Hallertau, *XX.XX.XXXX
Melle, Lutz Karl Franz, München, *XX.XX.XXXX
Müller, Karlheinz Josef, München, *XX.XX.XXXX
Muggesser, Barnabas, Putzbrunn, *XX.XX.XXXX
Prichard, Huw Michael, München, *XX.XX.XXXX
Purvis, Keith, Kirchheim, *XX.XX.XXXX
Roth, Friedrich Willi, Grafing bei München,
*XX.XX.XXXX
Schmitz, Peter-Josef, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX
Dr. Schulz, Reinald, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX
Selz, James Edward, München, *XX.XX.XXXX
Dr.Dr. Sieger, Caspar Hans Carl Ferdinand,
Pullach, *XX.XX.XXXX
Soellner, Knut Jürgen Bernhard, München,
*XX.XX.XXXX
Spiegel, Jochen Richard, Albstadt, *XX.XX.XXXX
Dr. Strakata, Franz Ludwig, München,
*XX.XX.XXXX
Tesini, Luciano, Töging, *XX.XX.XXXX
Turley, Dirk, München, *XX.XX.XXXX
Wahl, Hans-Dieter, Garching, *XX.XX.XXXX
Wehe, Ernst Wilhelm, München, *XX.XX.XXXX
Wilsch, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX
Dempsey, Kieran, Planegg, *XX.XX.XXXX
Dr.Dr. Geiger, Hermann, Haar, *XX.XX.XXXX
Haas, Michael, München, *XX.XX.XXXX
Radke, Bruno Richard, Eitting, *XX.XX.XXXX
Rasmussen, Henrik, München, *XX.XX.XXXX
Richards, Jason, München, *XX.XX.XXXX
Welsby, James, München, *XX.XX.XXXX
Winands, Stefan, München, *XX.XX.XXXX
Wood, Stephen Francis (gen. Steve), Gräfelfing,
*XX.XX.XXXX
Zimmermann, Helen Charlotte, München,
*XX.XX.XXXX
Züfle, Rainer, München, *XX.XX.XXXX
Jensen, Uffe Skovgaard, Madrid/Spanien,
*XX.XX.XXXX
Dr. Schneider, Karl Josef, Winterthur/Schweiz,
*XX.XX.XXXX
Dahmen, Johann, München, *XX.XX.XXXX
Kumagai, Toru, München, *XX.XX.XXXX
Lechner, Robert, Ebersberg, *XX.XX.XXXX
Lenhardt, Stefan, Neuried, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Geisberg, Thomas, München, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.04.2000 zuletzt geändert am 09.11.2000

b)
Entstanden durch Umwandlung der "ERC Frankona GmbH" mit
dem Sitz in München (AG München, HRB 130553) gemäß
Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 20. April 2000
und Nachtrag vom 27. Juli 2000.
Die Gesellschaft hat am 02.10. 2000 mit der GE Frankona
Rückversicherungs-Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit dem
Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 131484) einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 01.09.2000
zugestimmt.
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung einen
Einbringungsvertrag über Aktien an der ERC Frankona
Rückversicherungs-Aktien-Gesellschaft vom 30. Juni 2000
(Nachgründung 1) und einen Einbringungsvertrag über eine
Beteiligung an der GE Frankona Rückversicherungs AG & Co.
OHG vom 30. Juni 2000 sowie einen Vertrag über die
Errichtung einer atypischen stillen Gesellschaft vom 30. Juni
2000 (Nachgründung 2) geschlossen. Die Hauptversammlung
hat diesen Verträgen mit Beschluß vom 03.07.2000
zugestimmt.
Der Vertrag über die Errichtung einer atypischen stillen
Gesellschaft vom 30.06.200 ist ein
Teilgewinnabführungsvertrag, wonach die GE Frankona
Rückversicherungs-Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit dem
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 131484) als
atypische stille Gesellschafterin 49% des Gewinns und die GE
Frankona Reinsurance Holding GmbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 112018) als atypische stille
Gesellschafterin 1% des Gewinns der Gesellschaft erhält. Die
Hauptversammlung vom 03.07.2000 hat zugestimmt.		a)
15.10.2001
Dr. Willer

b)
Tag der ersten
Eintragung: 09.08.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 35 So.
2Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Blank, Andreas, Starnberg, *XX.XX.XXXX
Garratt, Richard Oliver, München, *XX.XX.XXXX
Mason, Jeanne, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kirschner, Karin, Freising, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Wehe, Ernst Wilhelm, München, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2001 hat die Änderung des
§
19 (Voraussetzung für die Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.		a)
08.11.2001
Wickop

b)
Beschluß Bl. 53 SB Neue
Satzung Bl. 55 SB.
3Prokura erloschen:
Brem, Irmgard Maria, München, *XX.XX.XXXX
Franko, Marcel, München, *XX.XX.XXXX
Schmitz, Peter-Josef, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX
Dr. Stahrenberg, Cora Tanja, München,
*XX.XX.XXXX
Tesini, Luciano, Töging, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Beckmann, Lucas, München, *XX.XX.XXXX
Contzen, Britta, München, *XX.XX.XXXX
Dr. Mennacher-Forbes, Dorothy, München,
*XX.XX.XXXX
Jacobs, Philip, Gauting, *XX.XX.XXXX
Wammetsberger, Eduard, Berg, *XX.XX.XXXX		a)
15.01.2002
Zirngibl
4Prokura erloschen:
Offermanns, Erich, Aachen, *XX.XX.XXXX
Scholl, Hans-Peter, München, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Maureder, Kurt, München, *XX.XX.XXXX
Schauenberg, Trevor, München, *XX.XX.XXXX
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Geisberg, Thomas, München, *XX.XX.XXXX		a)
01.02.2002
Zirngibl
5Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Forneck, Helga, München, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Christoph, Olaf, München, *XX.XX.XXXX		a)
18.03.2002
Rauch
6b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Dellinger, Robert J., München, *XX.XX.XXXX

Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Lienau, Hans U., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Mayr, Karl, Planegg, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Maenner, Günter, Starnberg, *XX.XX.XXXX
Thogmartin, David, München, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Garratt, Richard Oliver, München, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Wozniak, Andrea, München, *XX.XX.XXXX		a)
14.05.2002
Rauch
7a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2002 hat die Änderung der
§§
12 (Vorsitz und Geschäftsordnung des Aufsichtsrats), 13
(Sitzungen und Beschlußfassung des Aufsichtsrats), 16
(Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) und 20 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.		a)
17.07.2002
Wickop

b)
Beschluß Bl. 75 SB; Neue
Satzung Bl. 76 SB;
8a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2002 hat die Änderung des
§
11 Absatz 1 (Zahl der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung
beschlossen.		a)
01.10.2002
Lutz

b)
Beschluß Bl. 83 SB; Neue
Satzung Bl. 84 SB;
9Je Prokura erloschen:
Dr. Fauser, Michael Günther Gert, München,
*XX.XX.XXXX
Marshall, Leslie Roy, München, *XX.XX.XXXX
Pohlchristoph, Hermann, München, *XX.XX.XXXX
Dr. Schulz, Reinald, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brodschelm, Alfons, München, *XX.XX.XXXX		a)
28.10.2002
Hübner
10b)
Der Vertrag über die Errichtung einer atypischen Gesellschaft
mit der "GE Frankona Rückversicherungs-Beteiligungs-
Aktiengesellschaft" und der "GE Francona Reinsurance
Holding GmbH" vom 30.06.2000, der zugleich ein
Teilgewinnabführungsvertrag ist, ist durch Vertrag vom
19.12.2002 geändert worden. Die"GE Frankona Management
Service GmbH" mit Sitz in München (AG München HRB
114381) ist als weitere atypische Gesellschafterin diesem
Teilgewinnabführungsvertrag beigetreten.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 23.12.2002
zugestimmt.		a)
27.12.2002
Wickop

b)
Beschluss Bl. 91 SB;
Vertrag Bl. 92 SB;
11b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Lienau, Hans U., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fazio, Paul, London, United Kingdom,
*XX.XX.XXXX
Fife, Christian, München, *XX.XX.XXXX
Dr. Inderst, Cornelia, München, *XX.XX.XXXX
Steinmann, Thorsten, München, *XX.XX.XXXX
Whiteus, Jeffrey, Starnberg, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Harte, Edward, München, *XX.XX.XXXX
Selz, James Edward, München, *XX.XX.XXXX		a)
24.01.2003
Böhm
12b)
Bestellt:
Vorstand:
Schauenberg, Trevor, München, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Isherwood, Jonathan, München, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Isherwood, Jonathan, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schauenberg, Trevor, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Krug, Robert Michael, Iffeldorf, *XX.XX.XXXX		a)
25.06.2003
Kittelberger
13b)
Bestellt:
Vorstand:
Brandt, Kenneth, Alamo, Californien/ USA,
*XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
König, Gerald, München, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
König, Gerald Rudolf, München, *XX.XX.XXXX		a)
01.07.2003
Dvorak
14b)
Bestellt:
Vorstand:
Mason, Jeanne, München, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rosbigalle, Thomas, Grünwald, *XX.XX.XXXX
Tisoczki, Bela, München, *XX.XX.XXXX
Stefanutti, Susanne, Karlsfeld, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Krane, Joachim Heinz, München, *XX.XX.XXXX
Rasmussen, Henrik, München, *XX.XX.XXXX
Schwalb, Stefan Helmut, München, *XX.XX.XXXX
Dr. Waldstätter, Roland Karl Otto, München,
*XX.XX.XXXX		a)
20.08.2003
Böhm
15b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Mayr, Karl, Planegg, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kölsch-Bisanzio, Christiane, geb. Kölsch,
München, *XX.XX.XXXX		a)
24.10.2003
Kittelberger
16Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Boecker, Florian, München, *XX.XX.XXXX
Herrmann, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX
Mayr, Robert, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Stapleton, Andrew, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Fritsch, Manfred Hardwin, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Mason, Jeanne, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kohl, Dieter Rudolf, Anzing, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Muggesser, Barnabas, Putzbrunn, *XX.XX.XXXX		a)
24.10.2003
Kittelberger
17b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 30.06.2000 mit der "GE
Frankona Rückversicherungs-Beteiligungs-Aktiengesellschaft",
der GE "Frankona Holding GmbH" und der GE Frankona
Management Service GmbH" wurde durch Vertrag 30.12.2003
geändert. Letztere erhöht ihre Einlage um 120.000,00 EUR. Die
Haupversammlung hat mit Beschluß vom 30.12.2003
zugestimmt.		a)
23.01.2004
Wickop
b)
Beschluss Bl. 110 SB;
Vertrag Bl. 111 SB;
18b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Sadolin, Annette, Gentofte/Dänemark,
*XX.XX.XXXX
Vorstand:
Schauenberg, Trevor, München, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Mason, Jeanne, München, *XX.XX.XXXX		a)
30.03.2004
Böhm
19b)
Bestellt:
Vorstand:
DeMartin, Paolo, München, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Dr. Stahrenberg, Cora, München
Vorstand:
Bracken, James, München, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Flunger, Rudolf, München, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Blank, Andreas, Starnberg, *XX.XX.XXXX
Dr. Dimmer, Nikolaus, Langenzenn, *XX.XX.XXXX
Forneck, Helga, München, *XX.XX.XXXX
Klaus, Robert, Aichach, *XX.XX.XXXX		a)
01.06.2004
Böhm
20Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bachmann, Theodor, München, *XX.XX.XXXX
Unterkofler, Markus, München, *XX.XX.XXXX
Vollmair, Rupert, Hilgertshausen-Tandern,
*XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Soellner, Knut Jürgen Bernhard, München,
*XX.XX.XXXX
Kirsten, Hans Günter, Oberhaching, *XX.XX.XXXX		a)
04.06.2004
Böhm
21b)
Der Vertrag über die Erweiterung der atypischen stillen
Gesellschaft vom 30.12.2003 (Eintragung Nr. 17) ist durch
Klarstellung der Beteiligungsverhältnisse vom 07.05.2004 in §
2 geändert.		a)
14.06.2004
Wickop

b)
Klarstellung Bl. 126 SB
22b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Brandt, Kenneth, Alamo, Californien/ USA,
*XX.XX.XXXX

Bestellt:
Vorstand:
Dr. Dr. Geiger, Hermann, Salmdorf/Haar,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dr.Dr. Geiger, Hermann, Haar, *XX.XX.XXXX
Jacobs, Philip, Gauting, *XX.XX.XXXX
Thogmartin, David, München, *XX.XX.XXXX
Winands, Stefan, München, *XX.XX.XXXX		a)
16.12.2004
Böhm
23b)
Bestellt:
Vorstand:
Beale, Inga, München, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ruhnau, Jürgen, München, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Fazio, Paul, London, United Kingdom,
*XX.XX.XXXX
Wood, Stephen Francis (gen. Steve), Gräfelfing,
*XX.XX.XXXX		a)
29.12.2004
Böhm
24Prokura erloschen:
Turley, Dirk, München, *XX.XX.XXXX
Welsby, James, München, *XX.XX.XXXX		a)
15.02.2005
Böhm
25b)
Funktion ergänzt:
Vorstandsvorsitzende:
Beale, Inga, München, *XX.XX.XXXX		a)
17.06.2005
Böhm

b)
Ergänzung der
Eintragung Nr. 23 von
amtswegen
26b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Stahrenberg, Cora, München		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Carter, Robert John, Aylesbury/England,
*XX.XX.XXXX
Hockersmith, Jeffrey Shanon, Grünwald,
*XX.XX.XXXX
Oeckl, Hubert, Zorneding, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Mayr, Robert, München, *XX.XX.XXXX		a)
28.06.2005
Kittelberger
27b)
Der Vertrag über die Erweiterung der atypischen stillen
Gesellschaft vom 30.12.2003 (Eintragung N. 17) ist durch
erneute Klarstellung der Beteiligungsverhältnisse vom
14.06.2005 in § 2 geändert.		a)
03.08.2005
Wickop

b)
Klarstellung Bl. 144 SB
28b)
Die 'MTG "Maria-Theresia" Verwaltungs-GmbH' mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 52886) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2005 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.07.2005 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 14.07.2005 mit der
Gesellschaft verschmolzen.		a)
12.10.2005
Gawinski

b)
Beschlüsse Bl. 147, 148
SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 146 SB;
29b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzende:
Beale, Inga, München, *XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bracken, James, München, *XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Vorstand:
Prof. Dr. Heilmann, Wolf-Rüdiger, München,
*XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Tisóczki, Béla, München, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Karner, Florian, München, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Thomsen, Torben, London/Großbritannien,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Handrich, Volker, München, *XX.XX.XXXX
Dr. Hennicke, Ludwig, Heimstetten, *XX.XX.XXXX
Peter, Jens-Ulrich, München, *XX.XX.XXXX
Vierhaus, Klaus-Martin, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Fife, Christian, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Tisoczki, Bela, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kölsch-Bisanzio, Christiane, geb. Kölsch,
München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Karner, Florian Gustav Anton, München,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schöbel, Hans Jürgen, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schäfer, Jürgen, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Haas, Michael, München, *XX.XX.XXXX		a)
10.04.2006
Kittelberger
30Prokura erloschen:
Dr. Mennacher-Forbes, Dorothy, München,
*XX.XX.XXXX		a)
21.04.2006
Kittelberger
31b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Karner, Florian, München, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Hockersmith, Jeffrey Shanon, Grünwald,
*XX.XX.XXXX		a)
31.05.2006
Kittelberger
32a)
Swiss Re Frankona Rückversicherungs-
Aktiengesellschaft		a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2006 hat die Änderung der
§§
1 (Firma) und 18 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.		a)
12.07.2006
Wickop

b)
Beschluss Bl. 174 SB;
neue Satzung Bl. 175 SB;
33b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Isherwood, Jonathan, München, *XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Vorstand:
DeMartin, Paolo, München, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Kälin, Oskar, München, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Albert, Jan Franciscus Lucas Marie, Berg,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Amiras, Wolfgang Peter, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Bachmann, Theodor, München, *XX.XX.XXXX		a)
24.08.2006
Fuchs
34b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Thomsen, Torben, London/Großbritannien,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitt, Oliver, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Beckmann, Lucas, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Contzen, Britta, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Boecker, Florian, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Unterkofler, Markus, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Vollmair, Rupert, Hilgertshausen-Tandern,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Peter, Jens-Ulrich, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Beck, Ingrid, Unterföhring, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Fuchs, Andrea, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Melle, Lutz Karl Franz, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr.Dr. Sieger, Caspar Hans Carl Ferdinand,
Pullach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Spiegel, Jochen Richard, Albstadt, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Wilsch, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dahmen, Johann, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kumagai, Toru, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Steinmann, Thorsten, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Reichelt, Oliver, Rechtsanwalt, München		a)
17.10.2006
Kittelberger
35Berichtigende Ergänzung zu Eintragung Nr. 34:
Prokura erloschen:
Reichelt, Frank, München, *XX.XX.XXXX		a)
15.02.2007
Kittelberger

b)
Berichtigung von Amts
wegen (statt Löschung
Reichelt Oliver, der hier
nie eingetragen war).
36b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
König, Gerald, München, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dempsey, Kieran, Planegg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Ruhnau, Jürgen, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Vierhaus, Klaus-Martin, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Bellaire, Erwin Eduard, Stadtbergen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Bodenschatz, Thomas, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Brinkmann, Claus, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Byrnes, Brian, Jetzendorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Herrmann, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Jensen, Uffe Skovgaard, Madrid/Spanien,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Maureder, Kurt, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Schneider, Karl Josef, Winterthur/Schweiz,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Züfle, Rainer, München, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dlugosch, Oliver, Chieming/Hart, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Carter, Robert John, Aylesbury/England,
*XX.XX.XXXX		a)
22.02.2007
Kittelberger
37Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Panman, Kornelis, München, *XX.XX.XXXX		a)
28.02.2007
Kittelberger
38Prokura erloschen:
Frimberger, Johann Rudolf, München,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Panman, Kornelis, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Wahl, Hans-Dieter, Garching, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Wammetsberger, Eduard, Berg, *XX.XX.XXXX		a)
29.08.2007
Daum
39b)
Unterföhring, Landkreis München		b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kälin, Oskar, München, *XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Vorstand:
Tisóczki, Béla, München, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Lipowsky, Ursula, München, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Witting, Thomas, Oberhaching, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstandsvorsitzender:
Martinsohn, Udo, München, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Purvis, Keith, Kirchheim, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schleich, Hans-Georg, Germering, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 26.10.2007 hat die Änderung des
§
1 (Sitz) der Satzung beschlossen.		a)
05.11.2007
Wickop
40Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. König, Alexander, Garching, *XX.XX.XXXX		a)
21.01.2008
Daum
41Prokura erloschen:
Geisberg, Thomas, München, *XX.XX.XXXX		a)
18.03.2008
Böhm
42Prokura erloschen:
Roth, Friedrich Willi, Grafing bei München,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Whiteus, Jeffrey, Starnberg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gran, Christoph, Kottgeisering, *XX.XX.XXXX		a)
14.05.2008
Daum
43b)
Die "Swiss Re Frankona Management Service GmbH" mit dem
Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 114381) ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.05.2008
sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom
26.05.2008 und des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 26.05.2008 mit der Gesellschaft verschmolzen.		a)
26.06.2008
Brinkmöller
44b)
Geschäftsanschrift:
Dieselstr. 11, 85774 Unterföhring		b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Albert, Jan Franciscus Lucas Marie, Berg,
*XX.XX.XXXX		a)
06.11.2008
Daum
45b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 30.06.2000 mit der GE
Frankona Rückversicherungs-Beteiligungs-AG mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 131484), deren
Rechtsnachfolgerin die Swiss Re Germany Holding GmbH mit
dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 112018)
ist, ist durch Aufhebung zum 31.12.2008 beendet.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
02.10.2000 mit der GE Frankona Rückversicherungs-
Beteiligungs-AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 131484),deren Rechtsnachfolger die Swiss Re
Germany Holding GmbH mit dem Sitz in Unterföhring
(Amtsgericht München HRB 112018) ist, ist durch Aufhebung
zum 31.12.2008 beendet.
Die Gesellschaft hat am 28.11.2008 mit der Swiss Re Europe
S.A. mit dem Sitz in Luxemburg (eingetragen im
Handelsregister Luxemburg unter Nr. B 25242) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag mit
Wirkung ab 1.1.2009 geschlossen. Die Hauptversammlung hat
mit Beschluss vom 01.12.2008 zugestimmt.
Die Gesellschaft hat am 11.08.2008 mit der Swiss Re Europe
S.A. mit dem Sitz in Luxemburg (eingetragen im
Handelsregister Luxemburg unter der Nr. B 25242) als
herrschender Gesellschaft einen Betriebsführungsvertrag mit
Wirkung ab 1.1.2009 geschlossen. Die Hauptversammlung hat
mit Beschluss vom 01.12.2008 zugestimmt.		a)
30.12.2008
Fischer
46b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Dr. Geiger, Hermann, Salmdorf/Haar,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Brodschelm, Alfons, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dlugosch, Oliver, Chieming, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dobmeier, Dieter, Planegg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Flunger, Rudolf, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Gran, Christoph, Kottgeisering, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Handrich, Volker, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Hennicke, Ludwig, Heimstetten, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Henze, Frank, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Inderst, Cornelia, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Janssen, Georg Heinrich, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Karl, Anna Maria, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. König, Alexander, Garching, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Lebek, Wolfgang, Au i.d. Hallertau, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Lechner, Robert, Ebersberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Lenhardt, Stefan, Neuried, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Müller, Karlheinz Josef, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Oeckl, Hubert, Zorneding, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Prichard, Huw Michael, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Radke, Bruno Richard, Eitting, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Richards, Jason, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Rosbigalle, Thomas, Grünwald, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schmitt, Oliver, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Seitz, Reinhard Karl, Westheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Stefanutti, Susanne, Karlsfeld, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Strakata, Franz Ludwig, München,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Wollny, Paul Manfred, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Zimmermann, Helen Charlotte, München,
*XX.XX.XXXX		a)
04.03.2009
Daum
47a)
Die Hauptversammlung vom 27.03.2009 hat die Änderung der
§§
11 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 12
(Vorsitzender und Stellvertreter), 13 (Sitzungen und
Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 20 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) und die Aufhebung des § 16 der Satzung
beschlossen.		a)
01.04.2009
Dr. Haag
48b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 20.05.2009 sowie
Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 20.05.2009 und
Beschluss der Hauptversammlung der übernehmenden
Gesellschaft vom selben Tag Teile des Vermögens auf die
Swiss Re Europe Rückversicherung AG mit dem Sitz in
Unterföhring (Amtsgericht München HRB 176190)
übertragen.		a)
24.06.2009
Dr. Kühn
49b)
Die Gesellschaft ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages
vom 16.07.2009 sowie des Beschlusses ihrer
Hauptversammlung vom selben Tage und des Beschlusses
der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom
selben Tage mit der Swiss Re Germany AGmit dem Sitz in
Unterföhring (Amtsgericht München HRB 7682)
verschmolzen.
Die Verschmelzung wird erst wirksam mit der Eintragung der
Verschmelzung in das Handelsregister der übernehmenden
Gesellschaft.		a)
23.07.2009
Fischer
50b)
Die Verschmelzung wurde am 28.07.2009 in das Register der
übernehmenden Gesellschaft eingetragen (siehe Amtsgericht
München HRB 7682).		a)
31.07.2009
Fischer

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.