sovanta AG

HRB 708906: sovanta AG, Heidelberg, Mittermaierstraße 31, 69115 Heidelberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schähfer, Susanne, geb. Laesch, Mannheim, *XX.XX.XXXX.

HRB 708906: sovanta AG, Heidelberg, Ludolf-Krehl-Str. 31, 69120 Heidelberg. Änderung der Geschäftsanschrift: Mittermaierstraße 31, 69115 Heidelberg.

HRB 708906:sovanta AG, Heidelberg, Ludolf-Krehl-Str. 31, 69120 Heidelberg.Die Hauptversammlung vom 18.11.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 555.556,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.11.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 100.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2013).

sovanta AG, Heidelberg, Ludolf-Krehl-Str. 31, 69120 Heidelberg. Die Hauptversammlung vom 14.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 500.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

sovanta AG, Heidelberg, Ludolf-Krehl-Str. 31, 69120 Heidelberg.Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 29.06.2010 die folgenden Verträge geschlossen: Geschäftsraummietvertrag zwischen der sovanta AG als Mieterin und Herrn Prof. Dr. Claus Emil Heinrich vom 17.02.2010; Darlehensvertrag zwischen der sovanta AG als Darlehensnehmerin und Herrn Prof. Dr. Claus Emil Heinrich vom 20.05.2010 über ein verzinsliches Darlehen in Höhe von bis zu 750.000,00 EUR; Pkw-Kaufvertrag über einen Porsche 911 Carrera 4 S Cabrio zwischen der sovanta AG als Käuferin und Herrn Prof. Dr. Claus Emil Heinrich vom 10.05.2010; Vorstandsanstellungsvertrag zwischen der sovanta AG und Herrn Prof. Dr. Claus Emil Heinrich vom 10.05.2010; Darlehensvertrag zwischen der sovanta AG als Darlehensnehmerin und der cehrion GmbH vom 29.04.2010 über ein verzinsliches Darlehen in Höhe von 20.000,00 EUR. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

sovanta AG, Heidelberg, Ludolf-Krehl-Str. 31, 69120 Heidelberg.Bestellt als Vorstand: Kern, Michael, Heidelberg, *XX.XX.XXXX. Nunmehr Vorstandsvorsitzender: Prof. Dr. Heinrich, Claus Emil, Heidelberg, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

sovanta AG, Heidelberg, Ludolf-Krehl-Str. 31, 69120 Heidelberg.Aktiengesellschaft. Satzung vom 11.12.2009. Geschäftsanschrift: Ludolf-Krehl-Str. 31, 69120 Heidelberg. Gegenstand: Die Optimierung von Geschäftsprozessen in Unternehmen durch Informationstechnologie (IT). Dies kann durch Beratung und Bereitstellung von Software erfolgen. Grundkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Vorstand: Prof. Dr. Heinrich, Claus Emil, Heidelberg, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.