Handelsregister · HRB 237558
Chronologischer Auszug
Siemens Healthineers AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Siemens Healthineers AG b) München Geschäftsanschrift: Henkestraße 127, 91052 Erlangen c) Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die auf den folgenden Arbeitsgebieten tätig sind: Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Lieferung, Installation und Wartung von medizinischen Geräten, Systemen und Lösungen aller Art sowie Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, und Lieferung und Wartungen von diagnostischen Erzeugnissen, einschließlich Systemen jeglicher Art. | 50.000,00 EUR a) | Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Seltmann, Wolfgang, Starnberg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schätzl, Carina, Wolnzach, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 01.12.2017. | a) 12.12.2017 Breinl | |
| 2 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen | a) Die Hauptversammlung vom 18.12.2017 hat die Änderung der §§ 6 (Geschäftsführung und Vertretung) und 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 27.12.2017 Breinl | |||
| 3 | 1.000.000.000 ,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.02.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 999.950.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat am 02.02.2018 mit der Siemens Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin und München einen Einbringungsvertrag über die Einbringung von Geschäftsanteilen an der Siemens Healthcare GmbH mit Sitz in München, Amtsgericht München HRB 213821, geschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.02.2018 hat diesem Vertrag zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 02.02.2018 mit der Siemens Beteiligungsverwaltung GmbH & Co. OHG mit Sitz in Grünwald einen Einbringungsvertrag über die Einbringung des Kommanditanteils an der Siemens Healthineers Beteiligungen GmbH & Co. KG mit Sitz in Kemnath, Amtsgericht Weiden i.d.Oberpfalz HRA 2815, den Geschäftsanteilen an der Siemens Healthineers Beteiligungen Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Kemnath, Amtsgericht Weiden i.d.Oberpfalz HRB 4996 und den Aktien an der Siemens Medical Solutions USA, Inc. mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA geschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.02.2018 hat diesem Vertrag zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 02.02.2018 mit der Siemens France Holding S.A.S. mit Sitz in Saint-Denis, Frankreich, einen Einbringungsvertrag über die Einbringung von Geschäftsanteilen an der Siemens Healthcare GmbH mit Sitz in München, Amtsgericht München HRB 213821, geschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.02.2018 hat diesem Vertrag zugestimmt. | a) 09.02.2018 Dr. Schneider | |||
| 4 | b) Eintrag Nr. 3 von Amts wegen ergänzt: Die Gesellschaft hat am 02.02.2018 mit der Siemens Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin und München im Wege der Nachgründung einen Einbringungsvertrag über die Einbringung von Geschäftsanteilen an der Siemens Healthcare GmbH mit Sitz in München, Amtsgericht München HRB 213821, geschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.02.2018 hat diesem Vertrag zugestimmt. Eintrag Nr. 3 von Amts wegen ergänzt: Die Gesellschaft hat am 02.02.2018 mit der Siemens Beteiligungsverwaltung GmbH & Co. OHG mit Sitz in Grünwald im Wege der Nachgründung einen Einbringungsvertrag über die Einbringung des Kommanditanteils an der Siemens Healthineers Beteiligungen GmbH & Co. KG mit Sitz in Kemnath, Amtsgericht Weiden i.d.Oberpfalz HRA 2815, den Geschäftsanteilen an der Siemens Healthineers Beteiligungen Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Kemnath, Amtsgericht Weiden i.d.Oberpfalz HRB 4996 und den Aktien an der Siemens Medical Solutions USA, Inc. mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA geschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.02.2018 hat diesem Vertrag zugestimmt. Eintrag Nr. 3 von Amts wegen ergänzt: Die Gesellschaft hat am 02.02.2018 mit der Siemens France Holding S.A.S. mit Sitz in Saint-Denis, Frankreich, im Wege der Nachgründung einen Einbringungsvertrag über die Einbringung von Geschäftsanteilen an der Siemens Healthcare GmbH mit Sitz in München, Amtsgericht München HRB 213821, geschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.02.2018 hat diesem Vertrag zugestimmt. | a) 09.02.2018 Dr. Schneider | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 19.02.2018 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.02.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.02.2018 um 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). | a) 27.02.2018 Dr. Schneider | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit er gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied vertritt: Bindl, Christian, Forchheim, *XX.XX.XXXX Fischer, Martin, Erlangen, *XX.XX.XXXX Dr. Ganten, Ted Oliver, Erlangen, *XX.XX.XXXX Heinz, Andre, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Hummel, Roland, München, *XX.XX.XXXX Kocherhans, Brigitta, München, *XX.XX.XXXX Kniß, David, Poxdorf, *XX.XX.XXXX Dr. Lischek, Jan, Puschendorf, *XX.XX.XXXX Mundani, Dagmar, München Naser, Martin, Bayreuth, *XX.XX.XXXX Ploß, Astrid, Ottensoos, *XX.XX.XXXX Rauenbusch, Jochen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Sanders, Gernot, Erlangen, *XX.XX.XXXX Scholz, Christoph, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Stülpner, Marco, Pullach im Isartal, *XX.XX.XXXX Dr. Stadelmann, Katja, Krailling, *XX.XX.XXXX Stürwald, Florian, Langensendelbach, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 23.02.2018 hat die Änderung der §§ 7 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer), 8 (Aufsichtsrat: Vorsitzender und Stellvertreter), 10 (Aufsichtsrat: Geschäftsordnung, Delegation, Ausschüsse) und 11 (Aufsichtsrat: Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 02.03.2018 Dr. Schneider | |||
| 7 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schätzl, Carina, Wolnzach, *XX.XX.XXXX Vorstand: Seltmann, Wolfgang, Starnberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Dr. Montag, Bernhard, Bamberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Schmitz, Jochen, Icking, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit er gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied vertritt: Flossmann, Florian, Baldham, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2018 Unglaub | |||
| 8 | b) Bestellt: Vorstand: Reitermann, Michael, Nantucket, Massachusetts / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2018 Sammer | ||||
| 9 | Personendaten ergänzt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit er gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied vertritt: Mundani, Dagmar, geb. 21.05.1967, München | a) 25.04.2018 Kiefer | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pierer von Esch, Michael, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2018 Sammer | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Knothe, Benedikt, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2018 Sammer | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Mahr, Jürgen Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2018 Sammer | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bentele, Martina, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Flossmann, Florian, Baldham, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2019 Sammer | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Reitermann, Michael, Nantucket, Massachusetts, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Zindel, Christoph, Röttenbach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Fischer, Martin, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2019 Brummer | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 12.02.2020 hat die Änderung des § 12 (Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 14.04.2020 Dr. Schwarz | ||||
| 16 | 1.075.000.000 ,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.02.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 75.000.000,00 EUR auf 1.075.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.09.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 19.02.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 425.000.000,00 EUR. | a) 03.09.2020 Dr. Schwarz | |||
| 17 | Prokura erloschen: Dr. Bentele, Martina, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heinz, Andre, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2020 Brummer | ||||
| 18 | b) Bestellt: Vorstand: Caron, Darleen, Erlangen, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Vorstand: Dr. Schmitz, Jochen, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2021 Brummer | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 12.02.2021 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I und des Bedingtes Kapitals 2018/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021/I), die Schaffung eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2021/I) und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 7 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung/Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.02.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.02.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 537.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.02.2021 um 107.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Genehmigte Kapital vom 19.02.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 19.02.2018 (Bedingtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. | a) 23.03.2021 Dr. Schwarz | ||||
| 20 | 1.128.000.000 ,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.02.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 53.000.000,00 EUR auf 1.128.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.03.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.02.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 484.500.000,00 EUR. | a) 25.03.2021 Dr. Schwarz | |||
| 21 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Caron, Darleen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit er gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied vertritt: Personendaten geändert, nun: Hummel, Roland, Erlangen, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Sanders, Gernot, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2021 Brummer | |||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Beer, Änne, Langensendelbach, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2021 Brummer | ||||
| 23 | b) Bestellt: Vorstand: Staudinger-Leibrecht, Elisabeth, Shanghai / China, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2022 Röslmaier | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Boeck, Ilka Alexandra, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Stürwald, Florian, Langensendelbach, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2022 Drexler | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 15.02.2022 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2022/I), die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2022/II) und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.02.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 564.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.02.2022 um 112.800.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). | a) 31.03.2022 Dr. Schwarz | ||||
| 26 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Zindel, Christoph, Röttenbach, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2022 Röslmaier | ||||
| 27 | a) Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 15.02.2022 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2022/I), die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2022/I) und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. | a) 21.04.2022 Dr. Schwarz | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 15.02.2023 hat die Änderung der §§ 12 (Vergütung des Aufsichtsrats), 13 (Ordentliche Hauptversammlung, Einberufung) und 14 (Hauptversammlung, Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts) der Satzung beschlossen. | a) 08.03.2023 Dr. Schwarz | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reinhardt, Dirk, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Kusch, Alexander, Bamberg, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2023 Haydu | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Ploß, Astrid, Ottensoos, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2023 Maier | ||||
| 31 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Siemensstr. 3, 91301 Forchheim | a) 21.09.2023 Herklotz | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fiedler, Dominik Florian, Traunstein, *XX.XX.XXXX Klein, Martin, Hirschaid, *XX.XX.XXXX Rasim, Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2023 Lebelt | ||||
| 33 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Abspaltungsvertrag vom 18.08.2023 Teile des Vermögens von der Siemens Healthcare GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 213821) übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit der Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers. | a) 13.11.2023 Dr. Schwarz | ||||
| 34 | b) Je Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Montag, Bernhard, Berlin, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Schmitz, Jochen, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Caron, Darleen, Grünwald, *XX.XX.XXXX Vorstand: Staudinger-Leibrecht, Elisabeth, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bernhard, Christiane, Erlangen, *XX.XX.XXXX Bertram, Carsten, Erlangen, *XX.XX.XXXX Dr. Bieber, Bernt, Hausen, *XX.XX.XXXX Hartung, André, Erlangen, *XX.XX.XXXX Horn, Peter, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Klaussner, Christian, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Mayer, Heinz, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Müller, Stephan Josef, Erlangen, *XX.XX.XXXX Dr. Neetz, Manuel Johannes, Bubenreuth, *XX.XX.XXXX Dr. Ohnesorge, Bernd, Erlangen, *XX.XX.XXXX Rinderle, Marie Bernadette, Seeg, *XX.XX.XXXX Ruyter, Ekkehard, Buckenhof, *XX.XX.XXXX Dr. Schaller, Stefan, Röttenbach, *XX.XX.XXXX Dr. Schardt, Peter, Walsdorf, *XX.XX.XXXX Schmidt, Holger, Erlangen, *XX.XX.XXXX Schneck, Andreas, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Simon, Markus, Buckenhof, *XX.XX.XXXX Veitl, Bernhard, Erlangen, *XX.XX.XXXX Wießner, Jochen, Röttenbach, *XX.XX.XXXX Bisher nicht eingetragene Prokura inzwischen erloschen: Niederdränk, Torsten, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Stadelmann, Katja, Krailling, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2023 Lebelt | |||
| 35 | b) Die Abspaltung wurde am 01.12.2023 im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe Amtsgericht München HRB 213821). | a) 07.12.2023 Dr. Schwarz | ||||
| 36 | Rötung von Amts wegen nachgeholt: Bisher nicht eingetragene Prokura inzwischen erloschen: Niederdränk, Torsten, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2023 Lebelt | ||||
| 37 | c) Die Erforschung, Entwicklung und Herstellung von, der Vertrieb und Handel mit, die Lieferung, Installation, Wartung und der Einsatz von medizinischen Geräten und Produkten, sowie Systemen, Lösungen und Geschäftsmodellen aller Art im Zusammenhang mit diesem Leistungsspektrum (einschließlich elektronischer Datenverarbeitung und übertragung, Software und selbstlernender Systeme), auch in angrenzenden Tätigkeitsbereichen, sowie die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit dem Vorgenannten. Dies umfasst auch Geräte und Produkte, die aus medizinischen Technologiern abgeleitet sind. | a) Die Hauptversammlung vom 18.04.2024 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer), 8 (Aufsichtsrat, Vorsitzender und Stellvertreter), 10 (Aufsichtsrat, Geschäftsordnung, Delegation, Ausschüsse), 11 (Sitzungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats) und 12 (Aufsichtsrat, Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 24.04.2024 Dr. Schwarz | |||
| 38 | Prokura erloschen: Kocherhans, Brigitta, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2024 Baier | ||||
| 39 | c) Gegenstand von Amts wegen berichtigt: Die Erforschung, Entwicklung und Herstellung von, der Vertrieb und Handel mit, die Lieferung, Installation, Wartung und der Einsatz von medizinischen Geräten und Produkten, sowie Systemen, Lösungen und Geschäftsmodellen aller Art im Zusammenhang mit diesem Leistungsspektrum (einschließlich elektronischer Datenverarbeitung und übertragung, Software und selbstlernender Systeme), auch in angrenzenden Tätigkeitsbereichen, sowie die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit dem Vorgenannten. Dies umfasst auch Geräte und Produkte, die aus medizinischen Technologien abgeleitet sind. | a) 09.07.2024 Dr. Schwarz | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Frisch, Daniel, Hirschaid, *XX.XX.XXXX Pommert, Mario, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Bieber, Bernt, Hausen, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2024 Baumann | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Lüken, Christian Philipp, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2024 Lebelt | ||||
| 42 | Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rinderle, Maria Bernadette, Seeg, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2024 Lebelt | ||||
| 43 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gamari-Gose, Christina, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Böhnlein, Jens, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX von Kollrepp-Knott, Kathy, Schnaittach, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Rinderle, Maria Bernadette, Fürth, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Reinhardt, Dirk, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sanders, Gernot, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Klein, Martin, Hirschaid, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rauenbusch, Jochen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2025 Baier | ||||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personendaten von Amts wegen berichtigt: Bernhardt, Christiane, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2025 Lebelt | ||||
| 45 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Caron, Darleen, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2025 Lebelt | ||||
| 46 | Prokura erloschen: Mundani, Dagmar, geb. 21.05.1967, München Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pretzer, Daniela, Neufarn b. Freising, *XX.XX.XXXX Baig, Ashraf Mirza, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2025 Lebelt | ||||
| 47 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bleiweiß, Christian Alexander, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2025 Lebelt | ||||
| 48 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Grönling, Joanna, Dachau, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2025 Lebelt | ||||
| 49 | Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pretzer, Daniela, Neufahrn b. Freising, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2025 Lebelt | ||||
| 50 | Prokura erloschen: Beer, Änne, Langensendelbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wießner, Jochen, Röttenbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Riehl, Sonja, Rückersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2025 Lebelt | ||||
| 51 | a) Die Hauptversammlung vom 05.02.2026 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022/I, des Bedingten Kapitals 2022/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 17 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 15.02.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.02.2026 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.03.2031 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 338.400.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2026/I). Das Bedingte Kapital vom 15.02.2022 (Bedingtes Kapital 2022/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.02.2026 um 112.800.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026/I). | a) 04.03.2026 Dr. Schwarz |
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