Handelsregister · HRB 102007
Chronologischer Auszug
Shell-Haus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Maera Erste Vermögensverwaltungs-GmbH b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Mainzer Landstraße 46, 60325 Frankfurt am Main c) Verwaltung des eigenen Vermögens. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführerin: Lang, Andrea, Linsengericht, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführerin: Kahl, Ricarda, Büttelborn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 15.04.2015 | a) 22.04.2015 Pussehl b) Fall 1 | |
| 2 | a) Shell-Haus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: c/o TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, THE SQUAIRE 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main c) Die Gesellschaft ist eine Immobilien- Gesellschaft im Sinne von § 234 Kapitalanlagegesetzbuch ("KAGB"). Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der ODIN 3 GmbH & Co. KG (zukünftig: Shell-Haus GmbH & Co. KG) mit Sitz in Frankfurt am Main, einer anderen Immobilien-Gesellschaft im Sinne des § 234 Kapitalanlagegesetzbuch, an der die TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH für Rechnung des in § 2 genannten AIF-Spezial-Sondervermögens als Kommanditistin beteiligt ist. Die Gesellschaft darf die Beteiligung an der vorgenannten Kommanditgesellschaft nur erwerben, wenn (i) die Voraussetzungen des Kapitalanlagegesetzbuches i.V.m. den Anlagebedingungen/Anlegervereinbarunge n des vorgenannten AIF-Spezial- Sondervermögens für den Erwerb einer Beteiligung an einer Immobilien- Gesellschaft erfüllt sind, (ii) der dem jeweiligen Umfang der Beteiligung der TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH entsprechende Wert der Beteiligung an der anderen Immobilien-Gesellschaft 15% des Wertes des vorgenannten AIF-Spezial- Sondervermögens nicht übersteigt, soweit nicht für das vorgenannte AIF-Spezial- Sondervermögen die Anlauffrist des § 244 KAGB noch nicht abgelaufen ist oder die Regelung des § 235 Abs. 2 Nr. 3 KAGB gemäß § 284 KAGB abbedungen worden ist und (iii) die Beteiligung an der vorgenannten Kommanditgesellschaft vor dem Erwerb nach Maßgabe des § 235 KAGB i.V.m. den Anlagebedingungen/Anlegervereinbarunge n des vorgenannten AIF-Spezial- Sondervermögens bewertet worden ist. Das unmittelbare Halten von Immobilien, die Beteiligung an anderen Immobilien- Gesellschaften oder die Übernahme der Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an anderen als der vorgenannten Kommanditgesellschaft ist nicht zulässig. Auch sonstige Tätigkeiten sind - mit Ausnahme der Verwaltung des eigenen Vermögens - ausgeschlossen. Insbesondere ist der Gesellschaft die Aufnahme von Fremdkapital, das Gewähren von Darlehen, das Gewähren von Bürgschaften und sonstigen Sicherheiten und die Übernahme von Garantien für Dritte nicht gestattet. Soweit und solange die TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere andere Immobilien-Gesellschaften die Mehrheit des Stammkapitals an der Gesellschaft hält, bedarf jede Verfügung über die von der Gesellschaft gehaltenen Beteiligung an der vorgenannten Kommanditgesellschaft der vorherigen Zustimmung durch die jeweilige Verwahrstelle des vorgenannten AIF- Spezial-Sondervermögens. | b) Nicht mehr Geschäftsführerin: Kahl, Ricarda, Büttelborn, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführerin: Lang, Andrea, Linsengericht, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Ricken, Steffen, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführerin: Linker, Irmgard, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Kuhn, Jan, St. Augustin, *XX.XX.XXXX Süß, Heiko, Leidersbach, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma) sowie 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 25.09.2015 Pussehl b) Fall 2 | |
| 3 | a) Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt, nun: Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Geschäftsführer: Hoberg, Wenzel Rochus Benedikt, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ricken, Steffen, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2016 Krämer b) Fall 3 | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Kuhn, Jan, St. Augustin, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Reichardt, Eric, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2016 Krämer b) Fall 4 | ||||
| 5 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Jahresabschluss; Vermögensaufstellungen) beschlossen. | a) 17.03.2018 Krämer b) Fall 5 | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hoberg, Wenzel Rochus Benedikt, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Süß, Heiko, Leidersbach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Süß, Heiko, Leidersbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Reichardt, Eric, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Krauße, Stefan, Eppstein, *XX.XX.XXXX Klein, Richard, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2018 Bäuml b) Fall 6 | |||
| 7 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: c/o PATRIZIA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, The Squaire 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main | a) 24.04.2019 Krämer b) Fall 7 | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: c/o PATRIZIA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main | a) 14.05.2021 Krämer b) Fall 8 | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführerin: Linker, Irmgard, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wangermann, Jan Michael, Hohenlockstedt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.07.2021 Krämer b) Fall 9 | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Welterbe Verwaltungsund Beteiligungs GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 101730) verschmolzen. Das Registerblatt ist geschlossen. | a) 06.09.2022 Hewlett b) Fall 11 |
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