Registerinformationen

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Unternehmen, insbesondere in den Tätigkeitsbereichen der Entwicklung, Herstellung, des Vertriebs von und des Kundendienstes für Verbrennungskraftmaschinen, Getriebe, Anlagen zur zentralen und dezentralen Energieerzeugung, Gelenkwellen, Einspritzanlagen, Brennstoffzellen und Gasmotoren sowie deren Regelungs- und Überwachungseinrichtungen einschließlich Zubehör und Ersatzteilen für Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge sowie für stationäre Verwendung. Die Gesellschaft kann in den zuvor genannten Tätigkeitsbereichen auch selbst tätig werden. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die entgeltliche Erbringung von finanziellen, administrativen und kaufmännischen Dienstleistungen im Konzern und an Dritte soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Eintragungen

Inhalt des Registerblatts

1. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 05.06.2007 hat die Einfügung eines neuen § 5 Abs. 6 (Bedingtes Kapital) in die Satzung beschlossen.

2. Nr. 1 Satzung

   Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist das Grundkapital um 11.350.000,00 EUR auf 131.375.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

3. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 18.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Ort und Einberufung) und § 18 (Teilnahmerecht und Vollmachten) sowie die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 4 und die Neufassung des § 5 (Grundkapital) Abs. 4 beschlossen.

4. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 04.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 5 (Grundkapital), § 6 (Aktien), § 7 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstands), § 8 (Vertretung der Gesellschaft), § 9 (Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit des Aufsichtsrats), § 10 (Vorsitzender und Stellvertreter des Aufsichtsrats), § 11 (Geschäftsordnung, Einberufung, Verfahren), § 12 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), § 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 18 (Teilnahmerecht und Vollmachten), § 19 (Ablauf der Hauptversammlung), § 21 (Jahresabschluss und Konzernabschluss) beschlossen. § 22 (Gewinnverwendung) der Satzung wurde gestrichen; § 23 ist nun § 22, § 24 ist nun § 23.

5. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 13.12.2013 hat die Änderung der Satzung in §§ 1 (Firma und Sitz), 10 (Vorsitzender und Stellvertreter) und 11 (Geschäftsordnung, Einberufung, Verfahren) beschlossen.

6. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

   Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2015 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 15.07.2015 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Rolls-Royce Power Systems Holding GmbH", Friedrichshafen (Amtsgericht Ulm HRB 727641) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).

7. Nr. 1 Unternehmensvertrag

   Mit der "Rolls-Royce plc", London / Vereinigtes Königreich (Companies House Cardiff 01003142) wurde am 02./15.07.2015 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 15.07.2015 zugestimmt hat.

8. Nr. 2 Satzung

   Satzung vom 04.05.2007.

9. Nr. 2 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 05.06.2007 hat weiter die Neufassung der Satzung insbesondere in § 1 Abs. 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

10. Nr. 2 Satzung

    Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat am 21.06.2007 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.

11. Nr. 2 Satzung

    Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 5.000,00 EUR auf 131.380.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

12. Nr. 3 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Tognum Group Holding GmbH", Friedrichshafen (Amtsgericht Ulm HRB 720290) gemäß § 190 ff. UmwG. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.