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Handelsregister · HRB 39401

Chronologischer Auszug

Rheinmetall Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf

Registerinformationen Chronologischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 22.07.2026

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Rheinmetall Aktiengesellschaft

b)
Düsseldorf

c)
Die Gründung von Unternehmen, der Erwerb
und die Veräußerung von Beteiligungen und
beteiligungsähnlichen Rechten an
Unternehmen des Maschinenbaus, der
Verarbeitung von Metall, Holz und anderen
Werkstoffen, der Industrieelektronik und
verwandter Industrien, die Führung dieser
Unternehmen und ggfs. ihre
Zusammenfassung unter einheitlicher
Leitung sowie der Erwerb, die Veräußerung,
Erschließung, Nutzung und Verwaltung von
Grundstücken und Gebäuden, auch wenn
dies nicht mit den vorgenannten
Unternehmen im Zusammenhang steht.		92.160.000,00
EUR		a)
Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch
zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen.

b)
Vorstandsvorsitzender:
Eberhardt, Klaus, Gerlingen, *XX.XX.XXXX
stellvertretender Vorsitzender:
Dr. rer. nat. Seipler, Dieter G., Meerbusch,
*XX.XX.XXXX
Vorstand:
Dr. Krämer, Ernst Otto, Meerbusch, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Dr. Müller, Herbert, Bochum-Dahlhausen,
*XX.XX.XXXX
Vorstand:
Dr. Ing. Kleinert, Gerd, Gottmadingen,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Germann, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Lütje, Rainer, Ratingen, *XX.XX.XXXX
Voigt, Peter, Neuss, *XX.XX.XXXX
Eisemann, Rainer Andreas, Mülheim, *XX.XX.XXXX
Dr. Glaubitz, Wolfang G., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Beyer, Andreas, Sindelfingen, *XX.XX.XXXX
Dr. rer. soc. oec. Hauck, Ulrich, Felderfing,
*XX.XX.XXXX
Hedden, Olaf, Neuss, *XX.XX.XXXX
Uphaus, Ralph L, Neuss, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13. April 1889, mehrfach zuletzt am 27. Juni
2000 geändert.
Genehmigtes Kapital: Der Vorstand ist ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 24. Juni 2004 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neue Stammund/oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlagen
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
25.000.000,- Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). § 139
Abs. 2 AktG bleibt unberührt. Im Falle der Ausgabe von
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht stehen diese den jeweils
vorhandenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der
Verteilung des Gewinns gleich.

Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats a) das
Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem Nennbetrag von
insgesamt 9.200.000,- Euro ausschließen, um die neuen
Aktien zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (gemäß § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG); b) das Bezugsrecht für einen Nennbetrag
von bis zu 1.000.000,- Euro ausschließen, um Aktien an
Arbeitnehmer der Gesellschaft und der von ihr abhängigen
Konzerngesellschaften auszugeben.

Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen
zum Bezugsrechtsausschluß keinen Gebrauch macht, kann
das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge sowie im Falle der gleichzeitigen Ausgabe von Stamm- und
Vorzugsaktien - das Bezugsrecht der Inhaber von Aktien einer
Gattung auf Aktien der anderen Gattung ausgeschlossen
werden, sofern das Bezugsverhältnis für beide Gattungen
gleich festgesetzt wird.

Über die weiteren Einzelheiten der Aktienausgabe,
insbesondere über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und
über die Bedingungen der Aktienausgabe, entscheidet der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, den Wortlaut der Satzung
entsprechend dem jeweiligen Bestand und der jeweiligen
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals anzupassen.

Die Ermächtigung umfasst die Befugnis, bei mehrmaliger
Ausgabe von Vorzugsaktien weitere Vorzugsaktien
auszugeben, die den früher ausgegebenen Vorzugsaktien bei
der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens
vorgehen oder gleichstehen.		a)
18.09.2001
Schmidt

b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.08.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
18.09.2001.
Satzung Blatt 24
Sonderband
2Prokura erloschen:
Dr. Glaubitz, Wolfang G., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hecke, Ingo, Westerstetten, *XX.XX.XXXX		a)
21.09.2001
Fahle
3b)
Nicht mehr
stellvertretender Vorsitzender:
Dr. rer. nat. Seipler, Dieter G., Meerbusch,
*XX.XX.XXXX		a)
29.11.2001
Fahle
4Prokura erloschen:
Hedden, Olaf, Neuss, *XX.XX.XXXX		a)
03.04.2002
Fahle
5Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rücker, Peter, Krefeld, *XX.XX.XXXX		a)
31.10.2002
Fahle
6Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dresia, Heinz, Krefeld, *XX.XX.XXXX		a)
25.11.2002
Fahle
7Prokura erloschen:
Dr. Germann, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
23.01.2003
Fahle
8Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Steinert, Dagmar, Erkrath, *XX.XX.XXXX		a)
05.03.2003
Fahle
9b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.02.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Rheinmetall Elektronik GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 42889) verschmolzen.		a)
27.03.2003
Pollmächer

b)
Verschm.Vertr. Bl. 95 ff
Sdb.
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 108 ff. Sdb.
10a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2003 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 Abs. 2 (Form der
Aktienurkunden), 14 (Ort der Hauptversammlung), 15 Abs. 2
(Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. In § 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung) wurde ein neuer Abs.
5 und in § 17 (Vertretung in der Hauptversammlung) ein Abs.
2 angefügt.		a)
13.06.2003
Haueiss

b)
HV Beschluss Blatt 146 f
Sonderband a)
Satzung Ziffer I
Sonderband a)
11Prokura erloschen:
Dr. rer. soc. oec. Hauck, Ulrich, Felderfing,
*XX.XX.XXXX		a)
21.07.2003
Fahle
12b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2003
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der
Aditron AG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 37700)
verschmolzen.		a)
15.10.2003
Haueiss

b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 174 ff. Sonderband
Zustimmungsbeschluss
Blatt 190 Sonderband
13Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hannemann, Susanne, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		a)
09.12.2003
Schmidt
14b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Krämer, Ernst Otto, Meerbusch, *XX.XX.XXXX		a)
19.03.2004
Linnemann
15a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.		a)
01.06.2004
Haueiss

b)
Beschluss Blatt 13
Sonderband

Satzung Ziffer II
Sonderband
16Prokura erloschen:
Lütje, Rainer, Ratingen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dresia, Heinz, Krefeld, *XX.XX.XXXX		a)
13.07.2004
Linnemann
17Prokura erloschen:
Voigt, Peter, Neuss		a)
04.02.2005
Linnemann
18a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 19 Abs. 1 (Stimmrecht) und §
22 Abs. 1 (Verwendung des Bilanzgewinns) beschlossen. § 22
Abs. 2 ist gestrichen. Die bisherigen Absätze 3 und 4 des § 22
bleiben unverändert und werden zu Absätzen 2 und 3 des §
22.		a)
27.06.2005
Haueiss

b)
Beschluss Blatt 66 ff.
Sonderband a)

Satzung Ziffer III
Sonderband a)
19b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.07.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Rheinmetall Technik GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 16961) verschmolzen.		a)
12.07.2005
Haueiss

b)
Verschmelzungsvertrag
und
Zustimmungsbeschluss
Blatt 9 ff. Sonderband a)
II
20b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.07.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der
Rheinmetall DeTec Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf
(AG Düsseldorf, HRB 43739) verschmolzen.		a)
19.07.2005
Haueiss

b)
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 47 Sonderband a) II

Verschmelzungsvertrag
Blatt 42 ff. Sonderband
a) II
21a)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.07.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Rheinmetall Service Gesellschaft mbH
mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 30842)
verschmolzen.		a)
07.08.2005
Pollmächer

b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 68 f. Sonderband
Zustimmungsbeschluss
Bl. 70 ff.
22Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dresia, Heinz, Krefeld, *XX.XX.XXXX
Merch, Helmut, Erkrath, *XX.XX.XXXX
Moog, Detlef, Mülheim, *XX.XX.XXXX
Odermatt, Ernst, Zürich/Schweiz, *XX.XX.XXXX
Winkler, Gert, Diplom-Ingenieur, Molfsee,
*XX.XX.XXXX
Algermissen, Bernd, Weinheim, *XX.XX.XXXX
Quade, Thorsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
12.08.2005
Linnemann
23a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 15 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung),
§ 16 Abs. 1 bis 4 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und
§ 17 (Vertretung in der Hauptversammlung) beschlossen.		a)
20.12.2005
Haueiss

b)
Beschluss Blatt 66 ff.
Sonderband

Satzung Blatt 98 ff.
Sonderband
24Prokura erloschen:
Odermatt, Ernst, Zürich/Schweiz, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Uphaus, Ralph L, Neuss, *XX.XX.XXXX		a)
07.02.2006
Linnemann
25Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kruse, Heinz-Josef, Hermannsburg,
*XX.XX.XXXX
Wolf, Hugo, Duisburg, *XX.XX.XXXX		a)
15.05.2006
Linnemann
26a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 durch Einfügen eines neuen Abs. 3
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 8. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
18.432.000,00 EUR unter Ausschluss des gesetzlichen
Bezugsrechts zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).		a)
09.06.2006
Haueiss

b)
Beschluss Bl. 27 ff.
Sonderband b)
Satzung Ziffer IV
Sonderband a) II
27Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Ernsting, Ingo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Dr. Hannemann, Susanne, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Quade, Thorsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
12.07.2007
Linnemann
28Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Steuri, Beat, Leissigen/Schweiz, *XX.XX.XXXX
Garbe, Bodo, Eiselfing, *XX.XX.XXXX
Ennenga, Luitjen, Hude, *XX.XX.XXXX
Sasse, Ulrich, Achim, *XX.XX.XXXX
Sander, Klaus, Kiel, *XX.XX.XXXX
Papperger, Armin, Hermannsburg, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Wolf, Hugo, Duisburg, *XX.XX.XXXX		a)
05.09.2007
Johann-Albers
29Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wittlinger, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
13.03.2008
Johann-Albers
30a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.		a)
15.05.2008
Pollmächer
31Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Liebenberg, Shaun, Meerbusch, *XX.XX.XXXX		a)
02.07.2008
Kordus
32b)
Geschäftsanschrift:
Rheinmetall Allee 1, 40476 Düsseldorf		Prokura erloschen:
Eisemann, Rainer Andreas, Mülheim, *XX.XX.XXXX		a)
11.12.2008
Johann-Albers
33b)
Geschäftsanschrift:
Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf		a)
22.12.2008
Johann-Albers

b)
Eintragung lfd. Nr. 32 Sp.
2b vom 11.12.2008
aufgrund eines
Erfassungsfehlers von
Amts wegen gerötet und
neu eingetragen.
34101.373.440,0
0 EUR		a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 9.213.440,00 auf EUR
101.373.440,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 02.07.2009 ist § 4 der Satzung in den
Absätzen 1, 2 und 3 entsprechend geändert.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 8. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
9.218.560,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen
werden.		a)
08.07.2009
Haueiss
35Prokura erloschen:
Winkler, Gert, Diplom-Ingenieur, Molfsee,
*XX.XX.XXXX		a)
09.10.2009
Kordus
36Prokura erloschen:
Moog, Detlef, Mülheim, *XX.XX.XXXX		a)
01.02.2010
Johann-Albers
37c)
Die Gründung von Unternehmen, der Erwerb
und die Veräußerung von Beteiligungen und
beteiligungsähnlichen Rechten an
Unternehmen des Maschinenbaus, der
Verarbeitung von Metall und anderen
Werkstoffen, der lndustrieelektronik und
verwandter Industrien, die Führung dieser
Unternehmen und ggf. ihre
Zusammenfassung unter einheitlicher
Leitung sowie der Erwerb, die Veräußerung,
Erschließung, Nutzung und Verwaltung von
Grundstücken und Gebäuden, auch wenn
dies nicht mit den vorgenannten
Unternehmen im Zusammenhang steht.		a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital), § 1 - in der
Überschrift -, § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 11
(Sitzungen des Aufsichtsrats), § 12 (Rechtsstellung und
Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats), § 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und § 17 (Vertretung in der
Hauptversammlung) beschlossen.
Ferner wurde ein neuer § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital)
eingefügt.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 10. Mai 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um
höchstens 50.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 20.000.000,00
EUR zur Bedienung von Optionsschuldverschreibungen
und/oder Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital).		a)
25.05.2010
Haueiß
38Prokura erloschen:
Liebenberg, Shaun, Meerbusch, *XX.XX.XXXX		a)
06.04.2011
Kordus
39Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Garbe, Bodo, Eiselfing, *XX.XX.XXXX		a)
16.12.2011
Johann-Albers
40b)
Bestellt als
Vorstand:
Papperger, Armin, Hermannsburg, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Papperger, Armin, Hermannsburg, *XX.XX.XXXX		a)
16.02.2012
Kordus
41Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Borgo, Pietro, Bozen/Italien, *XX.XX.XXXX
Krämer, Werner, Beckingen, *XX.XX.XXXX
Dr. Nehlsen, Stefan, Bad Schwartau, *XX.XX.XXXX
Prechtl, Ralf, Ergolding, *XX.XX.XXXX		a)
10.04.2012
Johann-Albers
42a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.		a)
12.06.2012
Haueiß
43Prokura erloschen:
Algermissen, Bernd, Weinheim, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schwer, Andreas, Uhldingen-Mühlhofen,
*XX.XX.XXXX		a)
26.09.2012
Johann-Albers
44Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grimm, Burkhard, Krefeld, *XX.XX.XXXX		a)
08.10.2012
Kordus
45b)
Nunmehr bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Papperger, Armin, Hermannsburg, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Merch, Helmut, Erkrath, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Müller, Herbert, Bochum-Dahlhausen,
*XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Eberhardt, Klaus, Gerlingen, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dresia, Heinz, Krefeld, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Sander, Klaus, Kiel, *XX.XX.XXXX		a)
23.01.2013
Johann-Albers
46Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bentele, Markus, Krefeld, *XX.XX.XXXX		a)
11.03.2013
Johann-Albers
47Prokura erloschen:
Merch, Helmut, Erkrath, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Steinert, Dagmar, Erkrath, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Neumann, Klaus Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
03.05.2013
Johann-Albers
48Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Körner, Mike, München, *XX.XX.XXXX		a)
09.10.2013
Kordus
49b)
Bestellt als
Vorstand:
Binning, Horst, Bad Friedrichshall, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Ing. Kleinert, Gerd, Gottmadingen,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krause, Peter Sebastian, Erkrath, *XX.XX.XXXX		a)
16.01.2014
Johann-Albers
50b)
Bestellt als
Vorstand:
Binnig, Horst, Bad Friedrichshall, *XX.XX.XXXX		a)
20.01.2014
Johann-Albers

b)
Eintragung lfd. Nr. 49,
Spalte 4 b) bezüglich
Horst Binnig aufgrund
eines Erfassungsfehlers
von Amts wegen
gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
51Prokura erloschen:
Ennenga, Luitjen, Hude, *XX.XX.XXXX		a)
27.01.2014
Johann-Albers
52a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2014 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals und die Neufassung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Weiter wurde die Neufassung des § 4 Abs. 4 (Bedingtes
Kapital) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
6. Mai 2014 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 5. Mai 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
50.000.000,00 EUR, zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Er ist
hierbei berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversamlung vom 06.05.2014 um bis zu 20.000.000,00
EUR zur Bedingung von Optionsschuldverschreibungen
und/oder Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital).		a)
20.05.2014
Braun
53Prokura erloschen:
Dr. Beyer, Andreas, Sindelfingen, *XX.XX.XXXX		a)
11.07.2014
Johann-Albers
54Prokura erloschen:
Hecke, Ingo, Westerstetten, *XX.XX.XXXX		a)
23.12.2014
Johann-Albers
55Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
07.04.2015
Johann-Albers
56Prokura erloschen:
Krämer, Werner, Beckingen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Steuri, Beat, Leissigen/Schweiz, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Wittlinger, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Baer, Wolfgang, Schwalmtal, *XX.XX.XXXX
Hargreave, Gordon, Singapur, *XX.XX.XXXX		a)
10.08.2015
Johann-Albers
57111.510.656,0
0 EUR		a)
Aufgrund der in der Satzung vom 06.05.2014 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.137.216,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats vom 11.11.2015 ist §
4 (Grundkapital) der Satzung geändert.

b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch 39.862.784,00 EUR.		a)
11.11.2015
Braun
58Prokura erloschen:
Baer, Wolfgang, Schwalmtal, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Borgo, Pietro, Bozen/Italien, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Garbe, Bodo, Eiselfing, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Kruse, Heinz-Josef, Hermannsburg,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Schwer, Andreas, Uhldingen-Mühlhofen,
*XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hudsen, Benjamin, Hannover, *XX.XX.XXXX		a)
03.02.2016
Johann-Albers
59a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 und 4 (Grundkapital) sowie in § 18
(Vorsitz der Hauptversammlung, Versammlungsleitung)
beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.05.2021 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 50.000.000,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital). Er ist hierbei berechtigt, das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 20.000.000,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 7.812.500 auf den Inhaber oder
- sofern die Satzung der Gesellschaft im Zeitpunkt der
Anleihebegebung auch die Ausgabe von Namensaktien
zulässt - auf den Namen lautenden neuen Stückaktien bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Optionsund/oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Optionsund/oder Wandlungspflichten an die Inhaber der aufgrund der
Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 10 Mai 2016
ausgegebenen Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen.		a)
20.05.2016
Pollmächer
60Prokura erloschen:
Dr. Körner, Mike, München, *XX.XX.XXXX		a)
24.10.2016
Johann-Albers
61Nach Schreibfehlerberichtigung des
Familiennamens
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hudson, Benjamin, Hannover, *XX.XX.XXXX		a)
08.11.2016
Johann-Albers
62Prokura erloschen:
Prechtl, Ralf, Ergolding, *XX.XX.XXXX		a)
11.11.2016
Johann-Albers
63Prokura erloschen:
Bentele, Markus, Krefeld, *XX.XX.XXXX		a)
04.01.2017
Johann-Albers
64b)
Bestellt als
Vorstand:
Krause, Peter Sebastian, Erkrath, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Krause, Peter Sebastian, Erkrath, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schirmer, Wolfgang, Eichenau, *XX.XX.XXXX		a)
13.03.2017
Johann-Albers
65Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kneutgen, Sven, Siegburg, *XX.XX.XXXX
Weber, Achim, Eschborn, *XX.XX.XXXX		a)
04.08.2017
Johann-Albers
66Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Saal, Vera, Neuss, *XX.XX.XXXX
Hartung, Peter, Walddorfhäslach, *XX.XX.XXXX		a)
16.08.2017
Johann-Albers
67Prokura erloschen:
Dr. Nehlsen, Stefan, Bad Schwartau, *XX.XX.XXXX		a)
13.09.2017
Johann-Albers
68Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wiegand, Susanne, Schönaich, *XX.XX.XXXX
Winkler, Tim, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Dr. Sagel, Alexander, Leingarten, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Sasse, Ulrich Achim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
27.04.2018
Johann-Albers
69a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.		a)
25.05.2018
Pollmächer
70Prokura erloschen:
Sasse, Ulrich, Achim, *XX.XX.XXXX		a)
14.06.2018
Wandres

b)
Aus systemtechnischen
Gründen erneut
vorgetragen.
71Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kappen, Klaus, Brunnthal, *XX.XX.XXXX		a)
17.05.2019
Johann-Albers
72b)
Nicht mehr
Vorstand:
Binnig, Horst, Bad Friedrichshall, *XX.XX.XXXX		a)
03.01.2020
Johann-Albers
73Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schwarz, Volker, Südheide OT Unterlüß,
*XX.XX.XXXX		a)
18.03.2020
Johann-Albers
74b)
Bestellt als
Vorstand:
Grotendorst, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Hargreave, Gordon, Singapur, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hudson, Benjamin, Hannover, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Weber, Achim, Eschborn, *XX.XX.XXXX		a)
22.10.2020
Peetz
75Prokura erloschen:
Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Winkelmann, Karsten, Erkrath, *XX.XX.XXXX		a)
26.04.2021
Johann-Albers
76b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grotendorst, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Wiegand, Susanne, Schönaich, *XX.XX.XXXX		a)
12.05.2021
Johann-Albers
77c)
Die Forschung und Entwicklung,
Herstellung, Vertrieb und Service von
industriellen Erzeugnissen aller Art,
insbesondere des Maschinenbaus, der
Verarbeitung von Metall und anderen
Werkstoffen, der Industrieelektronik,
Informationstechnik und verwandter
Industrien, sowie die Entwicklung, die
Planung, der Bau und Betrieb industrieller
Anlagen aller Art. Gegenstand des
Unternehmens ist ferner der Vertrieb
insbesondere solcher Produkte, die von den
in Satz 1 genannten Geschäftszweigen
hergestellt oder benötigt werden, der
Handel insbesondere mit solchen
Produkten und die Erbringung von
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
den genannten Geschäftszweigen.
Schließlich umfasst der Gegenstand des
Unternehmens den Erwerb, die
Veräußerung, Erschließung, Nutzung und
Verwaltung von Grundstücken und
Gebäuden, auch wenn dies nicht mit den
vorgenannten Geschäftszweigen im
Zusammenhang steht und soweit die in
diesem Satz 3 genannten Tätigkeiten nicht
nach anderen gesetzlichen Bestimmungen
einer Erlaubnis oder Genehmigung
bedürfen.		a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung) sowie die Schaffung
eines neuen genehmigten und eines neuen bedingten Kapitals
und die entsprechenden Änderungen in § 4 (Grundkapital)
beschlossen.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates in der Zeit bis zum Ablauf des
10.05.2026 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien ein- oder mehrmals, insgesamt jedoch um
höchstens 22.302.080,00 EUR, gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).

Das am 10.05.2016 beschlossene Genehmigte Kapital ist
wegen Fristablauf erloschen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist zur Durchführung von
Wandlungs- oder Optionsrechten bis zum 10.05.2026 um bis
zu 22.302.080,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 8.711.750
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/I).
Das am 10.05.2016 beschlossene Bedingte Kapital ist wegen
Zeitblauf erloschen.		a)
24.06.2021
Braun
78Prokura erloschen:
Rücker, Peter, Krefeld, *XX.XX.XXXX		a)
06.09.2021
Peetz
79a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.		a)
18.01.2022
Sönnichsen
80Prokura erloschen:
Hartung, Peter, Walddorfhäslach, *XX.XX.XXXX		a)
10.05.2022
Krommes
81Prokura erloschen:
Kappen, Klaus, Brunnthal, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kneutgen, Sven, Siegburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Sagel, Alexander, Leingarten, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Schirmer, Wolfgang, Eichenau, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schwarz, Volker, Südheide OT Unterlüß,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Winkler, Tim, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
18.07.2022
Krommes
82Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schwarz, Volker, Südheide, *XX.XX.XXXX		a)
13.09.2022
Krommes
83b)
Bestellt als
Vorstand:
Steinert, Dagmar, Mannheim, *XX.XX.XXXX		a)
28.12.2022
Krommes
84b)
Nicht mehr
Vorstand:
Merch, Helmut, Erkrath, *XX.XX.XXXX		a)
02.01.2023
Krommes
85Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kappen, Klaus, Brunnthal, *XX.XX.XXXX		a)
11.04.2023
Krommes
86a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Einberufung der Hauptversammlung) und §
16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.		a)
27.06.2023
Sönnichsen
87Prokura erloschen:
Schwarz, Volker, Südheide, *XX.XX.XXXX		a)
28.06.2023
Krommes
88Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gerlach, Marcus, Kaarst, *XX.XX.XXXX		a)
12.03.2024
Krommes
89a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2024 hat die Aufhebung
des bisherigen genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen
bedingten Kapitals und die entsprechenden Änderungen der
Satzung in § 4 (Grundkapital) sowie weitere Änderungen der
Satzung in § 11 (Einberufung, Beschlussfassung des
Aufsichtsrats), § 13 (Aufsichtsratsvergütung) und § 18
(Vorsitz in der Hauptversammlung, Versammlungsleitung)
beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.05.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 13.05.2029 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
22.302.100,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2024).

Das am 11.05.2021 beschlossene Genehmigte Kapital ist
aufgehoben
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 14.05.2024 um bis zu 22.302.100,00 EUR zur
Durchführung von Umtausch- oder Bezugsrechten an Inhaber
bzw. Gläubiger von bis zum 13.05.2029 begebenen
Wandlungs- oder Optionsrechten nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.05.2024 bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2024).		a)
17.06.2024
Schäfer
90b)
Nicht mehr
Vorstand:
Krause, Peter Sebastian, Erkrath, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Dr. Biernert, Ursula, Kitzingen, *XX.XX.XXXX		a)
16.10.2024
Kordus
91b)
Vorstand:
Krause, Peter-Sebastian, Erkrath, *XX.XX.XXXX		a)
18.10.2024
Kordus

b)
Aufgrund eines
datenbanktechnischen
Fehlers (fehlende Rötung
der Eintragung in lfd. Nr.
64 nach ensprechender
Eintragung in lfd. Nr. 90)
Nebenstehender erneut
vorgetragen.
92b)
Nicht mehr
Vorstand:
Steinert, Dagmar, Mannheim, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Neumann, Klaus Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Gansauge, René, Meerbusch, *XX.XX.XXXX

Nach Namensänderung:
Vorstand:
Dr. Biernert-Kloß, Ursula, Kitzingen, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Neumann, Klaus Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
07.01.2025
Peetz
93Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wittlinger, Michael, Meerbusch, *XX.XX.XXXX		a)
12.03.2025
Krommes
94a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Einberufung der Hautpversammlung)
beschlossen.		a)
02.06.2025
Berger
95b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Biernert-Kloß, Ursula, Kitzingen, *XX.XX.XXXX		a)
29.08.2025
Krommes
96b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Saal, Vera, Neuss, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weber, Claudia, Burscheid, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Saal, Vera, Neuss, *XX.XX.XXXX		a)
11.09.2025
Krommes
97117.766.487,0
4 EUR		a)
Auf Grund der am 11.05.2021 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2021/I) sind
Bezugsaktien im Nennwert von EUR 6.255.831,04 ausgegeben
worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 117.766.487,04 EUR;
§ 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) wurden entsprechend angepasst.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist im Umfang von EUR
6.255.831,04 durchgeführt.

b)
Das in der Hauptversammlung vom 11.05.2021 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2021/I) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2025 noch
16.046.248,96 EUR.		a)
27.01.2026
Krommes
98Prokura erloschen:
Wittlinger, Michael, Meerbusch, *XX.XX.XXXX		a)
26.05.2026
Wandres
99a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2026 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.		a)
10.06.2026
Berger

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