peoplecheck.de

Handelsregister · GnR 631

Registerinformationen

REWE-ZENTRALFINANZ eG · Amtsgericht Köln

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (20)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
REWE-ZENTRALFINANZ eG
Rechtsform
Eingetragene Genossenschaft
Sitz
Köln

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
GnR 631
Gericht
Amtsgericht Köln
Letzte Eintragung
22.01.2025
Abrufstand
30.01.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

a. das Zentralregulierungs- und Delkrederegeschäft; die Finanzierung und Kreditierung von Geschäften der Mitglieder; Handels- und/oder Vermittlungsgeschäfte sowie Werk- und Dienstleistungstätigkeiten aller Art, b. das Betreiben von Touristik-Geschäften aller Art einschließlich von Reiseveranstaltungen, c. das Verlegen von Fach- und Unternehmensmedien, d. der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere die Führung und Verwaltung von Immobiliengesellschaften und Unternehmen, die in den unter lit, a., b. und/oder lit. c. bezeichneten Geschäftsfeldern oder im Groß- und/oder Einzelhandel tätig sind.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Klaus Wirbel

Frechen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Dirk Kühn

Solingen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Sven Spork

Frechen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Ralf Klüwer

Bergisch Gladbach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Thomas Nonn

Overath

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Patrick Lambertz

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Daniela Büchel

Frechen

mit der Befugnis, im Namen der Genossenschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Christoph Eltze

Köln

mit der Befugnis, im Namen der Genossenschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Jan Kunath

Bergisch Gladbach

mit der Befugnis, im Namen der Genossenschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Peter Maly

Bonn

mit der Befugnis, im Namen der Genossenschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Hans-Jürgen Moog

Köln

mit der Befugnis, im Namen der Genossenschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Telerik Schischmanow

Siegburg

mit der Befugnis, im Namen der Genossenschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Lionel Souque

Köln

mit der Befugnis, im Namen der Genossenschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Frank Sebastian Hempel

Frankfurt am Main

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Freitext

  • Tag der ersten Eintragung: 19.02.1927
  • Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 07.08.2001.
  • Beschl. Bl. 1285 ff. Sdb.
  • Firmenschreibweise in Sp. 2 a) von Amts wegen berichtigt
  • Firmenschreibweisen in Sp. 2 b) von Amts wegen berichtigt
  • Beschl. u. Satzungsneufassung Bl. 1380-1411 Sdb.
  • Beschlüsse Bl. 1443 ff. Sdb.
  • Beschluss Bl. 1719 - 1727 Sdb.
  • Beschlüsse Bl. 1519-1764 Sdb.
  • Beschl. sowie Verschmelzungsvertrag Bl. 1823 - 1892 des Sonderbandes
  • Beschl. und Verschmelzungsvertrag Bl. 1832 - 1892, 1920 - 1928 Sdb.
  • Beschl. und Verschmelzungsvertrag Bl. 1832 - 1892, 1902 - 1915 des Sonderbandes
  • Beschl. sowie Verschmelzungsvertrag Bl. 1832 - 1892, 1956 - 1965 Sdb.
  • Beschl. sowie Verschmelzungsvertrag Bl. 1832 - 1892, 1938 - 1946 Sdb.
  • Beschl. und Verschmelzungsvertrag Bl. 1805 - 1813, 1832 - 1892 des Sonderbandes
  • Von Amts wegen Verweis auf die Eintragung beim Gericht der Zweigniederlassung/en gemäß § 161 Abs. 3 des Genossenschaftsgesetzes gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung gemäß § 26 Nr. 2 Genossenschaftsregisterverordnung ergänzt bei:
  • Dokumente Fall 49
  • Sp. 3 und Sp. 6, lfd. Nr. 77 von Amts wegen berichtigt
  • Sp. 6 lfd. Nr. 77 von Amts wegen berichtigt
  • Eintragung lfd. Nr. 88 von Amts wegen ergänzt

Satzung

  • Die Generalversammlung vom 26.06.2001 hat eine Änderung des Statuts in § 9 (Geschäftsanteile des Unternehmens), § 20 (Zustimmung des Aufsichtsrats) und § 21 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
  • Die Generalversammlung vom 31.08.2004 hat eine Neufassung des Statuts unter Änderung des Gegenstandes beschlossen.
  • Das Statut ist durch Beschluss der Generalversammlung vom 28.06.2005 geändert in § 15 Abs. 2 und 3 (Vertretung der Gesellschaft).
  • Die Generalversammlung vom 14.03.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 18 Abs. 1 (Zusammensetzung und Wahl) beschlossen.
  • Die Satzung ist durch Beschluss der Generalversammlung vom 26.06.2007 geändert in §§ 18 (Zusammensetzung und Wahl) und 22 (Zustimmung des Aufsichtsrats) und durch Beschluss der Generalversammlung vom 14.08.2007 geändert in §§ 1 (Firma, Sitz und Gegenstand), 2 (Voraussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft) und 30 (Gegenstände der Generalversammlung).
  • Die Generalversammlung vom 24.06.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 S. 1 u. Abs. 7 (Mitgliedschaft von Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates), § 11 (Haftsumme), § 18 Abs. 2 Buchstabe c) u. Abs. 5 (Zusammensetzung und Wahl), § 22 Abs. 1 (Zustimmung des Aufsichtsrates) und § 35 Abs. 1 (Bekanntmachung von Jahresabschluss, Geschäftsbericht) beschlossen.
  • Die Generalversammlung vom 30.06.2009 hat eine Änderung der Satzung in § 18 Abs. 1 und Abs. 2 lit d. (Der Aufsichtsrat; Zusammensetzung und Wahl) beschlossen.
  • Die Generalversammlung vom 21.06.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 22 Abs. (1) (Zustimmung des Aufssichtsrates) beschlossen.
  • Die Generalversammlung vom 21.06.2011 hat eine Änderung der Satzung in §§ 10 (Geschäftsanteile des Unternehmens) und 22 (Zustimmung des Aufsichtsrates) beschlossen.
  • Die Generalversammlung vom 25.06.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 30 Abs. 6 S. 1 (Gegenstände der Generalversammlung) beschlossen.
  • Die Generalversammlung vom 12.03.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 2 Abs. 2 Buchst. d., § 3 Abs. 4 Buchst. c. und d., § 4 Abs. 3 S. 1 und Abs. 4 S. 1, § 8 Abs. 1 S. 2 Buchst. c., § 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. k., § 10 Abs. 5 S. 1 und Abs. 6, § 13, § 18 Abs. 1 bis 3, Abs. 7 S. 2 und 3 sowie Abs. 8, § 20, § 22 Abs. 1 Buchst.j. und l., § 24 Abs. 5 und 6, § 26 Abs. 5 S. 1 und Abs. 7 (Ergänzung), § 30 Abs. 1 Buchst. f. und g., Abs. 2 und 3 S. 2, Abs. 7 S. 1, Abs. 9 S. 2 und 3 sowie Abs. 11 S. 1 und 3, § 32 und § 42. beschlossen.
  • Die Generalversammlung vom 22.06.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 10 Abs. 6 (Geschäftsanteile des Unternehmens) und § 30 Abs. 6 S. 1 (Gegenstände der Generalversammlung) beschlossen.
  • Die Generalversammlung vom 06.12.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 18 Abs. 7 (Zusammensetzung und Wahl) beschlossen.
  • Statut vom 17.02.1927
  • Die Generalversammlung vom 24.06.2018 hat eine Änderung der Satzung in §§ 4 Abs. (3) (Mitgliedschaft von Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates), 5 Abs. (1) (Aufkündigung, Ausschluss), 10 Abs. (1), (2) und (3) (Geschäftsanteile des Unternehmens) und mit ihr die Zerlegung des Geschäftsanteils in Höhe von 800.00 Euro in 800 Geschäftsanteile zu je 1,00 Euro und 22 Abs. (1) m. (Zustimmung des Aufsichtsrates) beschlossen. § 9 Abs. (1) b (Pflichten der Mitglieder) ist entfallen und der frühere Buchstabe c ist nun unter gleichzeitiger Änderung Buchstabe b. Neu hinzugefügt wurden in § 36 Abs. (2) (Verwendung des Jahresüberschusses) und in § 40 Abs. (2) b. (Auflösung und Liquidation der Gesellschaft).
  • Die Generalversammlung vom 30.04.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Voraussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft), § 3 (Entstehen der Mitgliedschaft; REWE-Handelsgruppe), § 7 (Ausscheiden durch Übertragung des Geschäftsguthabens), § 22 (Zustimmung des Aufsichtsrates) und § 30 (Gegenstände der Generalversammlung) beschlossen.
  • Die Generalversammlung vom 26.06.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 36 Abs. 2 (Verwendung des Jahresüberschusses) beschlossen.
  • Die Generalversammlung vom 17.06.2023 hat eine Änderung der Satzung in der Überschrift des Abschnitts I., § 1 (Firma, Sitz, Zweck und Gegenstand), § 3 (Entstehen der Mitgliedschaft, REWE-Handelsgruppe), § 5 (Kündigung, Ausschluss), § 6 (Auseinandersetzung), § 7 (Übertragung des Geschäftsguthabens), § 8 (Rechte der Mitglieder), § 9 (Pflichten der Mitglieder), § 10 (Geschäftsanteile und Geschäftsguthaben), § 13 (Zusammensetzung, Bestellung und Dienstverhältnis), § 15 (Vertretung der Gesellschaft), § 16 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstandes), § 18 (Zusammensetzung und Wahl), § 20 (Beschlüsse des Aufsichtsrates), § 21 (Befugnisse und Verantwortlichkeit des Aufsichtsrates), § 22 (Zustimmung des Aufsichtsrates), § 24 (Ausübung der Mitgliedsrechte), § 25 (Frist), § 26 (Einberufung und Tagesordnung), § 27 (Minderheitenrecht), § 29 (Abstimmungen und Wahlen), § 30 (Gegenstände der Generalversammlung), § 31 (Auskunft des Vorstandes), § 32 (Teilnahme der Prüfungsverbände), § 34 (Jahresabschluss und Lagebericht), § 35 (Zugänglichmachung von Jahresabschluss und Lagebericht), § 36 (Verwendung des Jahresüberschusses), § 40 (Auflösung und Liquidation der Gesellschaft) sowie § 41 (Bekanntmachungen) beschlossen; dabei wurden der Gegenstand des Unternehmens sowie die Allgemeine Vertretungsregelung geändert.

Formwechsel

  • Die Genossenschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungsvertrages vom 01.07.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Generalversammlung vom 28.06.2005 und der Hauptversammlung der REWE Beteiligungs-Holding Aktiengesellschaft vom 01.07.2005 einen Teil ihres Vermögens, nämlich sämtliche von ihr gehaltenen Beteiligungen an der im Handelsregister des Amtsgerichts Siegen unter HR A 6917 eingetragenen REWE-Handelsgesellschaft Kaiser + Kellermann oHG samt allen mit diesen Beteiligungen verbundenen Rechten und Pflichten als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die REWE Beteiligungs-Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Wiesbaden (AG Wiesbaden HR B 11819) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
  • Die Genossenschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungsvertrages vom 11.07.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Generalversammmlung vom 28.06.2005 und der Gesellschafter der DER Deutsches Reisebüro GmbH & Co. OHG vom 11.07.2005 einen Teil ihres Vermögens ( Teilbetrieb ATLAS-REISEN Zweigniederlassung der Firma REWE-ZENTRALFINANZ eG (AG Köln GnR 720)) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die DER Deutsches Reisebüro GmbH & Co. OHG mit Sitz in Frankurt am Main (AG Frankfurt am Main HR A 28487) als übernehmender Rechtsträger übertragen.
  • Die Genossenschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Generalversammlung vom 27.06.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.07.2006 mit der PRO MARKT für Unterhaltungselektronik GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 32027) verschmolzen.
  • Die Genossenschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Generalversammlung vom 27.06.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.07.2006 mit der Lehmensiek-Starke Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 31966) verschmolzen.
  • Die Genossenschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Generalversammlung vom 27.06.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.07.2006 mit der "Auf Zack" Verlags GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 31335) verschmolzen.
  • Die Genossenschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Generalversammlung vom 27.06.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.07.2006 mit der REWE Grundstücksentwicklungs und-verwaltungs GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 25208) verschmolzen.
  • Die Genossenschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Generalversammlung vom 27.06.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.07.2006 mit der STAR HIFI STUDIO Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 32869) verschmolzen.
  • Die Genossenschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Generalversammlung vom 27.06.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.07.2006 mit der F M Z Werbeagentur GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 32256) verschmolzen.
  • Die Genossenschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Generalversammlung vom 26.06.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.06.2007 mit der ProMarkt Electronic Verwaltung GmbH (AG Köln, HRB 25336) verschmolzen.
  • Die Genossenschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Generalversammlung vom 26.06.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.06.2007 mit der REWE REISEN VERTRIEBS GmbH (AG Köln, HRB 27251) verschmolzen.
  • Die Genossenschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.07.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Generalversammlung vom 26.06.2007 und der Gesellschafterversammlung der REWE Touristik Gesellschaft mbH vom 26.06.2007 einen Teil ihres Vermögens, nämlich den Teilbetrieb ITS Reisen, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die REWE Touristik Gesellschaft mbH mit Sitz in Köln (HRB 53152) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
  • Die Genossenschaft hat nach Maßgabe der Ausgliederungspläne vom 20.08.08 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Generalversammmlung vom 20.08.08 ihren Teilbetrieb Unterhaltungselektronik in Form der Zweigniederlassungen unter den Firmierungen REWE-Unterhaltungselektronik Zweigniederlassung der Firma REWE-ZENTRALFINANZ e.G., 50668 Köln sowie REWE Unterhaltungselektronik Service Zweigniederlassung der Firma REWE-ZENTRALFINANZ e.G., 50933 Köln als Gesamtheit im Wege der Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete REWE Unterhaltungselektronik GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, 42 HRB 63858) übertragen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Genossenschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Generalversammlung vom 24.06.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.07.2018 mit der REWE Unterhaltungselektronik GmbH (Amtsgericht Köln HRB 63858) verschmolzen.
  • Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden, soweit gesetzlich oder in der Satzung nichts Abweichendes vorgeschrieben ist, unter ihrer Firma im "ECHO! Das REWE Magazin" veröffentlicht. Der Jahresabschluss und der gesetzliche Lagebericht sowie die in diesem Zusammenhang offenzulegenden Unterlagen werden, soweit gesetzlich vorgeschrieben, nur im Unternehmensregister unter der Firma der Gesellschaft bekannt gemacht. Bei der Bekanntmachung sind die Namen der Personen anzugeben, von denen die Bekanntmachung ausgeht.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.