ProXES System Solutions GmbH

HRB 156233: ProXES System Solutions GmbH, Hamburg, Kolumbusstraße 14, 22113 Hamburg. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.11.2016 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.11.2018 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 2. und mit ihr die Sitzverlegung von Büchen (bisher: Amtsgericht Lübeck HRB 16306 HL) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Kolumbusstraße 14, 22113 Hamburg. Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Kitzingen, 97318 Kitzingen, Geschäftsanschrift: Heinrich-Huppmann-Straße 1, 97318 Kitzingen. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung, Planung, Entwicklung und Umsetzung von Steuerungs- und Automationskonzepten sowie Installation und Inbetriebsetzung von industriellen Steuerungen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Nagy, Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Neuhoff, Sven, Stadthagen, *XX.XX.XXXX, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schliewe, Christof, Lübeck, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dexheimer, Anja, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Scholz, Heiko, Schwarzenbek, *XX.XX.XXXX. Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.11.2016 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die SUATEC GmbH mit Sitz in Büchen (Amtsgericht Lübeck, HRB 978 SB) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 09.01.2017 mit der ProXES GmbH mit dem Sitz in Hameln (Amtsgericht Hannover, HRB 210028), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 13.01.2017 zugestimmt hat.