Olessa GmbH

Oxea Deutschland GmbH, Oberhausen (Otto-Roelen-Str. 3, 46147 Oberhausen). Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.11.2006, zuletzt geändert am 07.12.2006. Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 79156) nach Oberhausen beschlossen. Desweiteren hat die Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Gegenstand: Die Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Verarbeitung sowie das Marketing und der Vertrieb von chemischen Erzeugnissen, insbesondere von organischen Chemikalien. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind oder die Entwicklung des Unternehmens fördern. Ausgenomen sind Bankgeschäfte oder erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen nach dem Kreditwesengesetz. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluß kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Nicht mehr Geschäftsführer: Plumpe, Wilhelm, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX. Neu bestellt als Geschäftsführer: de Quintanilha Mantas, Miguel Franca e Silva, Dreikirchen, *XX.XX.XXXX; Robertson, Cornelius, Groß-Gerau, *XX.XX.XXXX, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Diederichs, Gerhard, Dinslaken, *XX.XX.XXXX; Dr. Flöel, Martina, Hünxe, *XX.XX.XXXX; Garcia, Juan Soto, Copell, Texas / USA, *XX.XX.XXXX; Dr. Hanke, Horst, Wesel, *XX.XX.XXXX; Dr. Herzog, Bernhard, Oberursel, *XX.XX.XXXX; Hille, Jan, Usingen, *XX.XX.XXXX; Kesseböhmer, Ralf, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX; Kramer, Matthias, Frankfurt, *XX.XX.XXXX; Kühnel, Bernhard, Mülheim, *XX.XX.XXXX; Sous, Lothar, Duisburg, *XX.XX.XXXX. Mit der Drachenfelssee 520. V V GmbH (künftig: Oxea Holding GmbH) in Oberhausen (Amtsgericht Duisburg AR 177/07) als herrschendem Unternehmen ist am 09.03.2007 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.