O´Donovan Consulting AG

HRB 10306: O´Donovan Consulting AG, Bad Homburg v.d.Höhe, Kaiser-Friedrich-Promenade 59, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe. Nicht mehr Vorstandsmitglied: Schwarz, Jochen, Offenbach am Main, *XX.XX.XXXX.

O´Donovan Consulting AG, Bad Homburg v.d.Höhe, Kaiser-Friedrich-Promenade 59, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

O´Donovan Consulting AG, Bad Homburg v.d.Höhe, Kaiser-Friedrich-Promenade 59, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe. Die Hauptversammlung vom 27.10.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Grundkapital), 4 (Aktien, Mehrheit von Berechtigten), 5 (Einziehung von Aktien), 6 (Genehmigtes Kapital, Kapitalerhöhungen), 9 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), 10 (Vorsitz, stellvertretender Vorsitz des Aufsichtsrats), 11 (Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats), 15 (Teilnahme und Stimmrecht), 16 (Vorsitz und Beschlüsse der Hauptversammlung) und 17 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 27.10.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.10.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals durch Ausgabe neuer Stammaktien oder stimmrechtsloser Vorsugsaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).

O´Donovan Consulting AG, Bad Homburg v.d.Höhe, Kaiser-Friedrich-Promenade 59, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe. Bestellt als Vorstand: Musmacher, Matias Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

O´Donovan Consulting AG, Bad Homburg v.d.Höhe (Kaiser-Friedrich-Promenade 59, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe). Aktiengesellschaft. Satzung vom 24.07.2000 mit Änderung vom 03.12.2004. Die Hauptversammlung vom 31.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 51578) nach Bad Homburg v.d.Höhe beschlossen. Gegenstand: Die Managementberatung in den Bereichen Marketing, Vertriebsservice sowie kundenorientierte IT-Systeme, die Beratung bei der Konzeption, der Planung und der Einführung von E-Business-Solutions und Communication-Centern einschließlich der Implementierungvon marketingorientierten Informationssystemen. Grundkapital: 51.750,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglied: Scheidweiler, Ingo, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Schwarz, Jochen, Offenbach am Main, *XX.XX.XXXX, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Der Vorstand ist durch Satzung vom 24.07.2000 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.02.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals durch Ausgabe neuer Stammaktien oder stimmrechtsloser Vorzugsaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Das genehmigte Kapital gemäss Satzung vom 24.07.2000 beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 23.250 EUR.