Minaya Capital AG

Minaya Capital AG, Hörselberg, Am Künkelhof 4, 99820 Hörselberg-Hainich OT Wenigenlupnitz. München. Sitz verlegt nach München (nun Amtsgericht München HRB 210426).

Minaya Capital AG, Hörselberg, Am Künkelhof 4, 99820 Hörselberg-Hainich OT Wenigenlupnitz. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.05.2013 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2013/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000,00 EUR auf 1.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.09.2013 ist die Satzung in §§ 4 (Grundkapital), 5 (Aktien) und § 5a (Genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) geändert. Neues Stammkapital: 1.200.000,00 EUR.

Minaya Capital AG, Hörselberg, Künkelhof 4, 99819 Hörselberg-Hainich. Änderung der Geschäftsanschrift: Am Künkelhof 4, 99820 Hörselberg-Hainich OT Wenigenlupnitz. Eintragung lfd. Nr. 7 Sp. 6b berichtigt, nun: Das Grundkapital wird um bis zu 400.000,00 Euro bedingt erhöht ( Bedingtes Kapital 2013/I).

Minaya Capital AG, Hörselberg, Künkelhof 4, 99819 Hörselberg-Hainich. Die Hauptversammlung vom 15.05.2013 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5a Absatz 1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 15.05.2013 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5a Absatz 2 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 13.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 18.04.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.05.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 400.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2013 um 400.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 15.05.2013 ausgegeben werden.

Minaya Capital AG, Hörselberg, Künkelhof 4, 99819 Hörselberg-Hainich. Bekanntmachung gem. § 106 AktG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch den Vorstand eine neue Liste mit Datum vom 15.05.2013 zum Handelsregister eingereicht worden.

Minaya Capital AG, Hörselberg, Künkelhof 4, 99819 Hörselberg-Hainich. Ausgeschieden: Vorstandsmitglied: Sägesser, Jörg, Dübendorf / Schweiz, *XX.XX.XXXX. Bestellt: Vorstand: Ortner, Jean-Pierre, Au/Schweiz, *XX.XX.XXXX.

Minaya Capital AG, Hörselberg, Künkelhof 4, 99819 Hörselberg-Hainich. Bekanntmachung gem. § 106 AktG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch den Vorstand eine neue Liste mit Datum vom Mai 2012 zum Handelsregister eingereicht worden.

Minaya Capital AG, Hörselberg, Kunkelhof 4, 99819 Hörselberg-Hainich. Änderung der Geschäftsanschrift: Künkelhof 4, 99819 Hörselberg-Hainich. Ausgeschieden: Vorstand: Ruchti, Jürgen, Eisenach, *XX.XX.XXXX. Bestellt: Vorstandsmitglied: Sägesser, Jörg, Dübendorf / Schweiz, *XX.XX.XXXX.

Minaya Capital AG, Hörselberg, Kunkelhof 4, 99819 Hörselberg-Hainich.Die Hauptversammlung vom 10.08.2009 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 14 (Einberufung und Ort) und 15 (Teilnahme und Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Kunkelhof 4, 99819 Hörselberg-Hainich. Neuer Gegenstand: Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie die Verwaltung eigenen Vermögens, soweit diese keiner behördlichen oder gerichtlichen Erlaubnis bedarf. Insbesondere umfasst der Gegenstand des Unternehmens auch die Beteiligung an andere Gesellschaften, auch als persönlich haftende Gesellschafterin, sowie die Vornahme aller sonstigen mit dem Gegenstand verbundenen Geschäfte, ausgenommen Bankgeschäfte im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen und alle sonstigen, eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten.

Minaya Capital AG, Hörselberg, (Künkelhof 4, 99819 Hörselberg/Hainich).Die Hauptversammlung vom 18.04.2008 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5a (genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 18.04.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.04.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 190.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).

Minaya Capital AG, Hörselberg, (Künkelhof 4, 99819 Hörselberg/Hainich).Bekanntmachung gem. § 106 AktG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch den Vorstand eine neue Liste mit Datum vom 23.05.2008 zum Handelsregister eingereicht worden.

Minaya Capital AG, Hörselberg, (Künkelhof 4, 99819 Hörselberg/Hainich).Die Hauptversammlung vom 18.04.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 380.000,- auf 800.000,- EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.08.2008 geändert. Neues Stammkapital: 800.000,00 EUR.

Minaya Capital AG, Hörselberg (Künkelhof 4, 99819 Hörselberg/Hainich). Aktiengesellschaft. Satzung vom 16.05.2006. Die Hauptversammlung vom 18.04.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz, bisher Hannover, Amtsgericht Hannover HRB 200927) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Gegenstand des Unternehmens: Der Erwerb und die Veräußerung sowie Verwaltung von Vermögensgegenständen jeglicher Art sowie deren Vermittlung, soweit diese keiner behördlichen oder gerichtlichen Erlaubnis bedarf; insbesondere umfasst der Gegenstand des Unternehmens auch die Beteiligung an anderen Gesellschaften, auch als persönlich haftende Gesellschafterin, sowie die Vornahme aller sonstigen mit dem Gegenstand verbundenen Geschäfte, ausgenommen Bankgeschäfte im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen und alle sonstigen, eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten. Grundkapital: 420.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt: Vorstand: Ruchti, Jürgen, Eisenach, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der MCK Info & Beteiligungen GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60651) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 16.05.2006. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.10.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.10.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 210.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).