Handelsregister · HRB 57006
Chronologischer Auszug
METRIC mobility solutions AG · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Höft & Wessel Aktiengesellschaft b) Hannover c) Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und das Betreiben von Mikrocomputern, die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der Informationstechnologie. Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art. | 8.497.490,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Vorstand: Claussen, Peter, Kaufmann, Burgwedel mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Glasmacher, René, Hamburg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Ing. Andexser, Werner, Hannover, *XX.XX.XXXX Vorstand: Wolf, Thomas, Hannover, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Strowitzki, Joachim | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 30.04.1998 zuletzt geändert am 17.06.2005 b) Aktiengesellschaft, entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Höft & Wessel GmbH (AG Hannover HRB 9687) in Hannover gemäß §§ 190 ff Umwandlungsgesetz. Die Hauptversammlung vom 11.06.1998 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 350.000,-- DEM beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 16.06.2010 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 4.248.745,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital gemäß § 3 Absatz 2 der Satzung). Unter Abänderung des bisherigen bedingten Kapital II ist das Grundkapital um bis zu 233.000,00 Euro bedingt erhöht (bedingtes Kapital II gemäß § 3 Absatz 4 der Satzung). Unter Abänderung des bisherigen bedingten Kapital III ist das Grundkapital um bis zu 600.000,00 Euro bedingt erhöht (bedingtes Kapital III gemäß § 3 Absatz 5 der Satzung). Das Grundkapital ist um bis zu 1.500.000,00 Euro bedingt erhöht (bedingtes Kapital IV gemäß dem neu angefügten § 3 Absatz 6 der Satzung). | a) 27.02.2006 Wunsch b) Satzungsbeschluss Sonderband XII Tag der ersten Eintragung: 08.06.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 27.02.2006. |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Ing. Andexser, Werner, Hannover, *XX.XX.XXXX Vorstand: Oehmen, Hansjoachim, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 09.03.2006 Wienke | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Glasmacher, René, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2007 Sperling | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 21.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 07.08.2007 Wienke | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Strowitzki, Joachim Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mascher, Christian, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2007 Jahn | ||||
| 6 | a) Satzung vom 30.04.1998 zuletzt geändert am 21.07.2007 | a) 04.03.2008 Wienke | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) und § 16 (Beschlussfassung) beschlossen. | a) 11.01.2010 Wienke | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Rotenburger Str. 20, 30659 Hannover | a) 12.01.2010 Schütz b) Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 18 S. 3 EGAktG eingetragen. | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 27.07.2010 Wienke | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Spier, Michael, Rodenberg, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2010 Wienke | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Claussen, Peter, Kaufmann, Burgwedel Geändert, nun: Vorstand: Wolf, Thomas, Hannover, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Oehmen, Hansjoachim, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.07.2011 Wienke | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Höft, Michael, Neustadt a.Rbge., *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Spier, Michael, Rodenberg, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2011 Wilhelm | |||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Oehmen, Hansjoachim, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2012 Wilhelm | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Börke, Joachim, Stadthagen, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2012 Wilhelm | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Wolf, Thomas, Hannover, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wolf, Thomas, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2012 Wilhelm | |||
| 16 | b) Geändert, nun: Vorstand: Höft, Michael, Neustadt a.Rbge., *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Spiller, Rudolf, Aalen-Ebnat, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2012 Wilhelm | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Höft, Michael, Neustadt a.Rbge., *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Mascher, Christian, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2013 Bartels | |||
| 18 | Prokura erloschen: Wolf, Thomas, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2013 Bartels | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Seim, Andrew, Groß Schwülper, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2013 Bartels | ||||
| 20 | 1.699.498,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2013 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 6.797.992,00 EUR auf 1.699,498,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer, Ersatzmitglieder) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 04.09.2013 Bartels | |||
| 21 | b) Die Hauptversammlung vom 18.07.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10.196.988,00 EUR beschlossen. | a) 17.09.2013 Bartels | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kohrs, Elisabeth, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2013 Bartels | ||||
| 23 | 10.196.988,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.07.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.497.490,00 EUR auf 10.196.988,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.10.2013 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 08.10.2013 Bartels | |||
| 24 | 11.046.737,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2005, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung am 17.06.2010, erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 849.749,00 auf EUR 11.046.737,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.01.2014 ist § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 17.06.2005/17.06.2010 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 3.398.996,00. | a) 06.02.2014 Bartels | |||
| 25 | Prokura erloschen: Kohrs, Elisabeth, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kuhlmann, Günter, Kreiensen, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2014 Bartels | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.02.2014 mit der Skeye Partner Support Center GmbH mit Sitz in Leipzig (Amtsgericht Leipzig HRB 2794) verschmolzen. | a) 16.05.2014 Bartels | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 6 (Vertretung der Geselllschaft), § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) und § 12 (Vergütung) beschlossen. | a) 23.06.2014 Bartels | ||||
| 28 | b) Bestellt als Vorstand: Dibbern, Thomas, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2014 Irmscher | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Lebold, Paul, Dörverden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Kuhlmann, Günter, Einbeck, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Kuhlmann, Günter, Kreiensen, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2014 Bartels | |||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Spiller, Rudolf, Aalen-Ebnat, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2014 Bartels | ||||
| 31 | a) METRIC mobility solutions AG | a) Die Hauptversammlung vom 21.05.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 27.05.2015 Bartels | |||
| 32 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.05.2015 mit der Höft & Wessel Traffic Computer Systems GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 54633) verschmolzen. | a) 25.06.2015 Rosenberger | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Seim, Andrew, Groß Schwülper, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2015 Bartels | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Neufassung der Satzung in § 3 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) und die Aufhebung von § 3 Abs. 6 beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 ermächtigt, bis zum 24.05.2021 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu einem Betrage von 5.523.368,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital I/2016). | a) 08.06.2016 Bartels | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pollok, Mark, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2016 Bartels | ||||
| 36 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Hannover (908 IN 460/16 - 2 -) vom 01.07.2016 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der Gesellschaft nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind. | a) 06.07.2016 Bartels | ||||
| 37 | a) Durch den Aufsichtsrat wurde am 25.05.2016 die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 15.08.2016 Bartels | ||||
| 38 | Prokura von Amts wegen nach § 395 FamFG gelöscht bei: Börke, Joachim, Stadthagen, *XX.XX.XXXX Prokura von Amts wegen nach § 395 FamFG gelöscht bei: Pollok, Mark, Köln, *XX.XX.XXXX | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Hannover (908 IN 460/16 - 2-) vom 29.08.2016 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet und die Eigenverwaltung durch die Schuldnerin angeordnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen. | a) 05.09.2016 Rosenberger | |||
| 39 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Hannover (908 IN 460/16 - 2-) ist die Eigenverwaltung durch die Schuldnerin aufgehoben. | a) 16.11.2016 Irmscher | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Vorstand: Lebold, Paul, Dörverden, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Kuhlmann, Günter, Einbeck, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2018 Bartels |
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