Handelsregister · HRB 21337
Chronologischer Auszug
maxingvest ag · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) TCHIBO Holding Aktiengesellschaft b) Hamburg c) (1) die Beteiligung an Industrie-, Handelsund Dienstleistungsunternehmen, die Zusammenfassung von Beteiligungsunternehmen unter einheitlicher Leitung, der Erwerb, die Bewirtschaftung und Verwaltung von anderen Vermögensgegenständen sowie die Durchführung von Handelsgeschäften jeglicher Art und die Erbringung von Dienstleistungen. (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihn zu fördern oder zu erreichen geeignet erscheinen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft im In- und Ausland auch andere Unternehmen oder Zweigniederlassungen errichten, erwerben oder veräußern oder mit anderen Unternehmen Interessengemeinschaftsund Unternehmensverträge abschliessen. | 240.000.000,0 0 DEM | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Im übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Staby, Ludger W., Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen Vorstand: Dr. Diesch, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Krämer, Klaus, Hamburg Clausen, Ingo, Hamburg Bringe, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX Keinert, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 26.01.1977 zuletzt geändert am 26.11.1998 b) Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom 29. Juli 1996 die JGW Glas und Edelmetall GmbH, Jena (AG Gera HRB 5989) verschmolzen worden. | a) 04.03.2002 Lischke b) Satzung Blatt 50 ff Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 60 ff Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 08.05.1978 |
| 2 | 125.000.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2001 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 122.710.051,50 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 2.289.948,58 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) 11, 14 und 17 beschlossen. | a) 05.03.2002 Sanders b) Satzung Blatt 93 ff. Sonderband | |||
| 3 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Diesch, Peter, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 12.08.2002 Breitkopf | ||||
| 4 | b) Vorstand: Dr. Diesch, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Pöllath, Reinhard, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 23.09.2002 Breitkopf b) Eintragung Nr. 3 Spalte 4 vom 12.08.2002 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Eckert, Tilmann, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2002 Breitkopf | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Vorname berichtigt: Dr. Eckert, Tilman, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2002 Breitkopf b) Eintragung Nr. 5 Spalte 5 vom 17.10.2002 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Keinert, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2003 Breitkopf | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Clausen, Ingo, Hamburg Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Köbe, Eberhard, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2003 Breitkopf | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Pöllath, Reinhard, Hamburg Bestellt: Vorstand: Ammer, Dieter, Bremen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 02.07.2003 Schiller | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Staby, Ludger W., Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2003 Breitkopf | ||||
| 11 | a) Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). | a) Die Hauptversammlung vom 18.08.2003 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachungen), 8 (Vertretung der Gesellschaft) - 10, 12 und 14 - 19 beschlossen. | a) 06.11.2003 Hirth b) Satzung Blatt 129 ff. Sonderband 9 | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wöhler, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2003 Breitkopf | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Diesch, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Mahlert, Arno, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Ammer, Dieter, Bremen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.05.2004 Martens | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 01.02.2005 hat die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen. | a) 15.03.2005 Kruse b) Satzung Blatt 244 ff. Sonderband 9 | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Dr. Eckert, Tilman, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wöhler, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Ohm, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2005 Martens | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Biedenkopf, Sebastian Günther, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2005 Martens | ||||
| 17 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.04.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.05.2006 mit der FARMSENTRY Grundbesitz GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 62072) verschmolzen. | a) 19.06.2006 Kruse b) Verschmelzungsvertrag Blatt 2 ff. Sonderband 10 | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 06.07.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9, 15 und 18 beschlossen. | a) 15.09.2006 Kruse b) Satzung Blatt 10 ff. Sonderband 10 | ||||
| 19 | b) Bestellt Vorstand: Müller, Yves Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Ammer, Dieter, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2007 Wendtland | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Herlitzius, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Krämer, Klaus, Hamburg | a) 03.08.2007 Wendtland | ||||
| 21 | a) maxingvest ag | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 12.09.2007 Kruse | |||
| 22 | a) Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 05.07.2007 die redaktionelle Änderung der Satzung in § 16 beschlossen. | a) 26.09.2007 Kruse | ||||
| 23 | Prokura erloschen Dr. Biedenkopf, Sebastian Günther, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Seitz, Philip W., Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2008 Krenzer | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. (2) beschlossen. | a) 05.09.2008 Dr. Wellhausen | ||||
| 25 | b) Geschäftsanschrift: Überseering 18, 22297 Hamburg | b) Bestellt Vorstand: Herz, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Holzgreve, Thomas, Bad Oldesloe, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.03.2009 Krenzer | |||
| 26 | Prokura erloschen Dr. Ohm, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2009 Krenzer | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Mahlert, Arno, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Müller, Yves, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2009 Krenzer | ||||
| 28 | Prokura erloschen Herlitzius, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2009 Krenzer | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Deeg, Peter, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2009 Stabel | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Herbst, Jan Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2009 Stabel | ||||
| 31 | b) Die Hauptversammlung vom 30.08.2011 hat beschlossen 839.999 eigene Stückaktien in vereinfachter Form ohne Kapitalherabsetzung einzuziehen. | a) 08.12.2011 Moritz | ||||
| 32 | a) Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 30.08.2011 beschlossene Einziehung von 839.999 eigenen Stückaktien in vereinfachter Form ohne Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Der Vorstand hat am 14.12.2011 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. (2) beschlossen. | a) 27.12.2011 Moritz | ||||
| 33 | b) Die Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2012 ermächtigt, bis zum 31.12.2012, 300.000 eigene Aktien zu anderen Zwecken als dem Handeln in eigenen Aktien zu erwerben. Der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie mus EUR 2.000,00 befragen (zugleich niedrigster und höchster Gegenwert). Ferner ist der Vorstand unter anderem ermächtigt, die erworbenen Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG einzuziehen, ohne das die Einziehung oder die Durchführung der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden; von der Ermächtigung zur Einziehung kann mehrfach Gebrauch gemacht werden. Die Einziehung verändert nicht das Grundkapital, sondern es erhöht sich der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG ( 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG). Der Vorstand wird ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung entsprechend der Zahl der eingezogenen Aktien zu ändern und diese Änderung nach Wirksamwerden der Einziehung der Aktien zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. | a) 15.03.2013 Bischof | ||||
| 34 | Prokura erloschen Dr. Deeg, Peter, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2013 Husung | ||||
| 35 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2012 wurde der Vorstand der Gesellschaft ermächtigt, die durch die Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG einzuziehen und die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung entsprechend der Zahl der eingezogenen Aktien zu ändern und diese Änderung zum Handelsregister anzumelden. Der Ermächtigungsbeschluss wurde am 15.03.2013 in das Handelsregister eingetragen. Gemäß Vorstandsbeschluss vom 15.11.2013 wurden die durch die Gesellschaft erworbenen 300.000 Stückaktien eingezogen, wodurch sich der auf die übrigen Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals gemäß § 8 Abs. 3 AktG entsprechend erhöht hat. Ferner hat der Vorstand im Beschluss vom 15.11.2013 § 5 Abs. (2) der Satzung angepasst. | a) 28.11.2013 Bischof | ||||
| 36 | b) Bestellt Vorstand: Pflanz, Frédéric, Colombes/Frankreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.05.2015 Thomas | ||||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 28.04.2016 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 7 beschlossen. | a) 20.05.2016 Kemper b) Fall 77 | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert, nun Köbe, Eberhard, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2016 Rullmann | ||||
| 39 | b) Bestellt Vorstand: Hansson, Martin, Malmö, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.05.2017 Rullmann | ||||
| 40 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Alter Wandrahm 17/18, 20457 Hamburg | a) 10.07.2017 Rullmann | ||||
| 41 | Prokura erloschen Seitz, Philip W., Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Bringe, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2017 Ulmer | ||||
| 42 | b) Nicht mehr Vorstand: Pflanz, Frédéric, Colombes/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2018 Rullmann | ||||
| 43 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Rothärmel, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2018 Krenzer | ||||
| 44 | a) Die Hauptversammlung vom 13.10.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 19.10.2020 Reiche b) Fall 90 | ||||
| 45 | b) Bestellt Vorstand: Pflanz, Frédéric, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.01.2021 Rullmann | ||||
| 46 | b) Nicht mehr Vorstand: Holzgreve, Thomas, Bad Oldesloe, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2021 Krenzer | ||||
| 47 | b) Nicht mehr Vorstand: Hansson, Martin, Malmö, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2021 Rullmann | ||||
| 48 | Prokura erloschen Köbe, Eberhard, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kies, Dagmar, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2022 Ulmer | ||||
| 49 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5, 15 und 16 beschlossen. | a) 29.06.2023 Reiche b) Fall 101 | ||||
| 50 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 05.07.2023 Reiche b) Fall 102 | ||||
| 51 | b) Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 15.06.2023 im Wege des Formwechsels in die maxingvest GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg umgewandelt. Der Formwechsel ist mit Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform (AG Hamburg HRB 182174) am 27.07.2023 wirksam geworden. | a) 27.07.2023 Reiche b) Fall 103 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.