MARNA Beteiligungen AG

HRB 733526: MARNA Beteiligungen AG, Heidelberg, Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg. Bestellt als Vorstand: Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Plaggemars, Hansjörg, Stuttgart, *XX.XX.XXXX.

HRB 733526: MARNA Beteiligungen AG, Heidelberg, Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg. Die Hauptversammlung vom 13.05.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 16 (Einberufung und Ort) und 17 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen.

HRB 733526: MARNA Beteiligungen AG, Heidelberg, Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg. Aktiengesellschaft. Satzung vom 01.12.2005 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 05.06.2018. Die Hauptversammlung vom 29.04.2019 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft) beschlossen. Der Sitz ist von Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 96057) nach Heidelberg verlegt. Geschäftsanschrift: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg. Gegenstand: Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaft. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen und zu übernehmen, die für diesen Zweck sinnvoll und dienlich sind. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten. Grundkapital: 1.500.500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Vorstand: Plaggemars, Hansjörg, Stuttgart, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 05.06.2023 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien um bis zu 15.005.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Die Hauptversammlung vom 05.06.2018 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 750.250,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 750.250 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahrs ihrer Ausgabe beschlossen. (Bedingtes Kapital 2018). Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2017 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "MS MARE BERLIN Schiffahrts GmbH", Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 105237) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).