Loewe AG

HRB 3004: Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach. Ausgeschieden: Vorstand: Rickmeyer, Rolf, Darmstadt, *XX.XX.XXXX.

HRB 3004:Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach.Ausgeschieden: Vorstand: Harsch, Matthias, München, *XX.XX.XXXX; Dr. Teichner, Detlef, Königsfeld im Schwarzwald, *XX.XX.XXXX. Bestellt: Vorstand: Hagebusch, Alfred, Heidelberg, *XX.XX.XXXX.

HRB 3004:Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach.Prokura erloschen: Rutenbeck, Henrik, Neuhaus-Schierschnitz, *XX.XX.XXXX; Schülner, Christoph, Stockheim, *XX.XX.XXXX; Weiner, Gerd, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX. Von Amts wegen eingetragen: Prokura erloschen: Saalfrank, Dieter, Kronach, *XX.XX.XXXX.

Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach. Beim Amtsgericht Coburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach. Nicht eingetragen: beim Amtsgericht Coburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach. Die Hauptversammlung vom 31.07.2013 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form um 1,00 EUR auf 13.009.228,00 EUR und sodann die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 9.756.921,00 EUR auf 3.252.307,00 EUR sowie die Änderungen der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital, Stückaktien) und 19 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzungen sind durchgeführt. Neues Grundkapital: 3.252.307,00 EUR.

Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach. 96317 Kronach. Ausgeschieden:Vorstand:Seidl, Oliver, Bad Boll, *XX.XX.XXXXBestellt:Vorstand:Harsch, Matthias, München, *XX.XX.XXXXmit der Befugnis, im Namen derGesellschaft mit sich als Vertreter einesDritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach. Ausgeschieden:Vorstand:Seidl, Oliver, Bad Boll, *XX.XX.XXXXBestellt:Vorstand:Harsch, Matthias, München, *XX.XX.XXXXmit der Befugnis, im Namen derGesellschaft mit sich als Vertreter einesDritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Coburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach. Es wurde eine neue Aufsichtsratsliste gem. § 106 AktG eingereicht.

Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach. Bestellt: Vorstand: Rickmeyer, Rolf, Darmstadt, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach. Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital vom 20.04.1999 (Bedingtes Kapital) wurde aufgehoben. Das genehmigte Kapital vom 20.05.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis spätestens zum 14. Mai 2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 6.504.614,00 durch Ausgabe von bis zu 6.504.614 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des im Zeitpunkt der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Loewe AG zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, - wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; - wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben werden; -soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen. Die Summe der nach dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ausgegebenen Aktien darf einen anteiligen Betrag von 20 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung und - falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitais nicht übersteigen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.

Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach. Von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis spätestens zum 19. Mai 2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 6.504.614,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.504.614 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des im Zeitpunkt der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, - wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10% des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; - wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben werden; - soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen. Die Summe der nach dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ausgegebenen Aktien darf einen anteiligen Betrag von 20 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung und - falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.

Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach. Ausgeschieden: Vorstand: Fitzgerald, Manfred L., Chiesanuova / Italien, *XX.XX.XXXX; Schaas, Gerhard, Rödental, *XX.XX.XXXX. Bestellt: Vorstand: Dr. Teichner, Detlef, Königsfeld im Schwarzwald, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rutenbeck, Henrik, Neuhaus-Schierschnitz, *XX.XX.XXXX; Weiner, Gerd, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX.

Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Coburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach. Bestellt: Vorstand: Fitzgerald, Manfred L., Chiesanuova / Italien, *XX.XX.XXXX.

Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach.Ausgeschieden: Vorstand: Löhrer, Frieder C., Kronach, *XX.XX.XXXX.

Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach.Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und insoweit die Änderungen der §§ 5 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), sowie 3 (Bekanntmachungen), 9 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), 21 (Voraussetzungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung), 22 (Stimmrecht) und 23 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis spätestens zum 19. Mai 2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 6.504.614,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.504.614 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des im Zeitpunkt der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben werden; soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.

Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach.Prokura erloschen: Calnbach, Günther, Coburg, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schülner, Christoph, Stockheim, *XX.XX.XXXX.

Loewe AG, Kronach, Industriestraße 11, 96317 Kronach.Die Hauptversammlung vom 26.05.2009 hat die Änderung des § 22 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Industriestraße 11, 96317 Kronach.

Loewe AG, Kronach (Industriestraße 11, 96317 Kronach). Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Hecker, Rainer, Kronach, *XX.XX.XXXX. Beim Amtsgericht Coburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

Loewe AG, Kronach (Industriestr. 11, 96317 Kronach). Bestellt: Vorstand: Löhrer, Frieder C., Pullach, *XX.XX.XXXX.

Loewe AG, Kronach (Industriestr. 11, 96317 Kronach). Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.5.2007 wurde die Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) geändert. Ergänzender Beschluss zu den Eintragungen laufende Nummern 6 und 7.

Loewe AG, Kronach (Industriestr. 11, 96317 Kronach). Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Bamberger, Burkhard, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX. Bestellt: Vorstand: Seidl, Oliver, Bad Boll, *XX.XX.XXXX.

Loewe AG, Kronach (Industriestr. 11, 96317 Kronach). Die Hauptversammlung vom 16.05.2006 hat die Änderung der §§ 11 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 21 (Voraussetzungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 23 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.