Immovaria Real Estate AG

HRB 33469: Immovaria Real Estate AG, Nürnberg, Lerchenbühlstraße 18, 90419 Nürnberg. Ausgeschieden: Vorstand: Martinenko, Igor, Nürnberg, *XX.XX.XXXX. Bestellt: Vorstand: König, Sebastian, Neustadt am Rübenberge, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dippacher, Andrea, Forchheim, *XX.XX.XXXX; Martinenko, Igor, Nürnberg, *XX.XX.XXXX.

HRB 33469: Immovaria Real Estate AG, Nürnberg, Lerchenbühlstraße 18, 90419 Nürnberg. Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 Abs. 4 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum Ablauf von fünf Jahren ab Eintragung einmalig oder mehrmalig gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 3.800.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).

HRB 33469: Immovaria Real Estate AG, Nürnberg, Lerchenbühlstraße 18, 90419 Nürnberg. Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 33469: Immovaria Real Estate AG, Nürnberg, Lerchenbühlstraße 18, 90419 Nürnberg. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Martinenko, Igor, Nürnberg, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 33469: Immovaria Real Estate AG, Nürnberg, Lerchenbühlstraße 18, 90419 Nürnberg. Prokura erloschen: Dippacher, Andrea, Forchheim, *XX.XX.XXXX; Martinenko, Igor, Nürnberg, *XX.XX.XXXX.

HRB 33469: Immovaria Real Estate AG, Nürnberg, Lerchenbühlstraße 18, 90419 Nürnberg. Ausgeschieden: Vorstand: Lange, Nico, München, *XX.XX.XXXX. Bestellt: Vorstand: Martinenko, Igor, Nürnberg, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt.

HRB 33469: Immovaria Real Estate AG, Nürnberg, Lerchenbühlstraße 18, 90419 Nürnberg. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Lange, Nico, München, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dippacher, Andrea, Forchheim, *XX.XX.XXXX; Martinenko, Igor, Nürnberg, *XX.XX.XXXX.

HRB 33469: Immovaria Real Estate AG, Nürnberg, Lerchenbühlstraße 18, 90419 Nürnberg. Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Abwickler gemeinsam vertreten. Geändert, nun: Abwickler: Lange, Nico, Nürnberg, *XX.XX.XXXX. Geändert, nun: Abwickler: Prof. Dr. Vahrenwald, Arnold Wilhelm Ernst August, Hannover, *XX.XX.XXXX. Die Gesellschaft ist aufgelöst.

HRB 33469: Immovaria Real Estate AG, Nürnberg, Lerchenbühlstraße 18, 90419 Nürnberg. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ausgeschieden: Abwickler: Prof. Dr. Vahrenwald, Arnold Wilhelm Ernst August, Hannover, *XX.XX.XXXX. Geändert, nun: Vorstand: Lange, Nico, Nürnberg, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt. Die Gesellschaft wird fortgesetzt.

HRB 33469: Immovaria Real Estate AG, Nürnberg, Lerchenbühlstraße 18, 90419 Nürnberg. Bestellt: Vorstand: Prof. Dr. Vahrenwald, Arnold Wilhelm Ernst August, Hannover, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt.

HRB 33469: Immovaria Real Estate AG, Nürnberg, Lerchenbühlstraße 18, 90419 Nürnberg. Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 33469: Immovaria Real Estate AG, Nürnberg, Lerchenbühlstraße 18, 90419 Nürnberg. Aktiengesellschaft. Satzung vom 20.02.2006, zuletzt geändert am 12.02.2014. Die Hauptversammlung vom 24.06.2016 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 116077 B) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Lerchenbühlstraße 18, 90419 Nürnberg. Gegenstand des Unternehmens: Der An- und Verkauf sowie Vermittlung von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art, der Erwerb, das Halten, die Bewirtschaftung und Verwertung von Immobilien jeder Art, die Entwicklung und Konzeption von Kapitalanlagen. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Geschäfte, soweit diese Erlaubnis nicht vorliegt. Grundkapital: 7.621.194,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Lange, Nico, Nürnberg, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt. Die Gesellschaft hat am 11.05.2006 einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat. Aufgrund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 23.03.2006 und der Beschlüsse vom 11.05.2006 hat die Sattler & Partner mit Sitz in Schorndorf (Amtsgericht Stuttgart, HRB 281672) Teile ihres Vermögens auf die Gesellschaft abgespalten. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.10.2018 um einen Betrag bis zu 3.803.371,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I).