Handelsregister · HRB 149393
Chronologischer Auszug
Hypo Real Estate Holding AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Hypo Real Estate Holding AG b) München c) Leitung einer internationalen Unternehmensgruppe, die insbesondere im Bereich der Immobilienfinanzierung, der immobilienbezogenen Bankgeschäfte, des Immobiliengeschäfts und aller damit jeweils in Zusammenhang stehenden Finanzierungs-, Beratungs-, Vermittlungsund sonstigen Dienstleistungen aller Art sowie im sonstigen Bankgeschäft tätig ist. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an Hypothekenbanken, Geschäftsbanken und Banken mit Gemischtbankenstatus sowie Finanzdienstleistungsinstituten halten. Ausgenommen vom Geschäftsgegenstand sind solche Geschäfte, die einer staatlichen Genehmigung bedürfen, insbesondere Betreiben von Bankgeschäften im Sinne des § 1 Abs. 1 KWG sowie von Finanzdienstleistungsgeschäften im Sinne des § 1 Abs. 1 a KWG. | 402.216.525,0 0 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Berger, Johann, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Eisele, Paul, Göppingen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Fell, Markus, Grünwald, *XX.XX.XXXX Vorstand: Funke, Georg, Baldham, *XX.XX.XXXX Vorstand: Lamby, Frank, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 14.05.2003. b) Entstanden durch Abspaltung aus dem Unternehmen "Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft", mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 42148). Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung im Register des übertragenden Rechtsträgers. Der Vorstand ist durch Satzung vom 14.05.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.05.2008 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 120.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2003/I). | a) 29.09.2003 Ledermann b) Satzung Bl. 3 SB; Beschluss Bl. 4 SB; | |
| 2 | b) Die Abspaltung wurde am 29.09.2003 im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe Amtsgericht München HRB 42148). | a) 07.10.2003 Dr. Willer | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weiß, Stefan, Erdweg OT Eisenhofen, *XX.XX.XXXX Dr. Bruchner, Helmut, Oberschleißheim, *XX.XX.XXXX Dr. Uelses, Klaus, München, *XX.XX.XXXX Peterhofen, Martina, München, *XX.XX.XXXX Wittermann, Stefan, Puchheim, *XX.XX.XXXX Ahlers, Dominik, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2003 Böhm | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schad, Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2003 Böhm | ||||
| 5 | b) Die "DIA Vermögensverwaltungs-GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 108125) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.02.2004 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 20.02.2004 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 10.03.2004 Wickop b) Beschluss Bl. 34 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 34 SB; | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 04.06.2004 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 3 (Grundkapital und Aktien), 7 (Aufsichtsrat), 10 (Beschlußfassungen im Aufsichtsrat) und 11 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2004 um 40.221.651,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Gläubiger von Teilschuldverschreibungen oder Inhaber von Optionsrechten. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.06.2009 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 201.108.261,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I). | a) 21.06.2004 Wickop b) Beschluss Bl. 38 SB; neue Satzung Bl. 40 SB; | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Berger, Johann, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2004 Böhm | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2005 hat die Änderung der §§ 3 (Grundkapital und Aktien), 4 (Stammaktien / Vorzugsaktien / Verbriefung), 15 (Stimmrecht) und 21 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. | a) 21.06.2005 Wickop b) Beschluss Bl. 52 SB; neue Satzung Bl. 54 SB; | ||||
| 9 | c) Leitung einer internationalen Unternehmensgruppe, die insbesondere im Bereich der Immobilienfinanzierung, der immobilienbezogenen Bankgeschäfte, des Immobiliengeschäfts und aller damit jeweils in Zusammenhang stehenden Finanzierungs-, Beratungs-, Vermittlungsund sonstigen Dienstleistungen aller Art sowie im sonstigen Bankgeschäft tätig ist; ausgenommen sind solche Geschäfte, die einer staatlichen Genehmigung bedürfen, insbesondere das Betreiben von Bankgeschäften im Sinne des § 1 Abs. 1 KWG sowie von Finanzdienstleistungsgeschäften im Sinne des § 1 Abs. 1 a KWG. | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2005 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 01.08.2005 Wickop b) Beschluss Bl. 52 SB; neue Satzung Bl. 57 SB; | |||
| 10 | c) Leitung einer internationalen Unternehmensgruppe, die insbesondere im Bereich der Immobilienfinanzierung, der immobilienbezogenen Bankgeschäfte, des Immobiliengeschäfts und aller damit jeweils in Zusammenhang stehenden Finanzierungs-, Beratungs-, Vermittlungsund sonstigen Dienstleistungen aller Art sowie im sonstigen Bankgeschäft tätig ist. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an Kreditinstituten, insbesondere Pfandbriefbanken, sowie Finanzdienstleistungsinstituten halten. Ausgenommen sind solche Geschäfte, die einer staatlichen Genehmigung bedürfen, insbesondere das Betreiben von Bankgeschäften im Sinne des § 1 Abs. 1 KWG sowie vonFinanzdienstleistungsgeschäften im Sinne des § 1 Abs. 1 a KWG. | a) 18.10.2005 Gawinski b) Berichtigung der Eintragung Nummer 9 von Amts wegen. | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2005 hat die Änderung der §§ 13 (Einberufung der Hauptversammlung), 14 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 16 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 07.11.2005 Wickop b) Beschluss Bl. 52 SB; neue Satzung Bl. 60 SB; | ||||
| 12 | b) Bestellt: Vorstand: Bub, Stephan, Westport CT, USA, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bendfeld, Heiner, Bad Soden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wittermann, Stefan, Puchheim, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2005 Böhm | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pospischil, Harald, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2006 hat die Änderung der §§ 11 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) und 14 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 24.05.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 67 SB; neue Satzung Bl. 68 SB; | |||
| 14 | Prokura erloschen: Dr. Uelses, Klaus, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2006 Fuchs | ||||
| 15 | b) Bestellt: Vorstand: von Oesterreich, Bettina, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Glynn, Thomas, Wilton/USA, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Grassinger, Robert, Neufarn, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2007 Kittelberger | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Eisele, Paul, Göppingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Linss, Markus, Neubiberg, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2007 Baier | |||
| 17 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Bub, Stephan, Westport CT, USA, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2007 Daum | ||||
| 18 | 603.324.786,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.06.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 201.108.261,00 EUR auf 603.324.786,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.09.2007 ist die Satzung in § 3 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 04.06.2004 (Genehmigtes Kapital 2004 /I). ist damit ausgeschöpft. | a) 02.10.2007 Wickop | |||
| 19 | b) Bestellt: Vorstand: Cyril, Dunne, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Heide-Ottosen, Bo, London/England, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2007 Daum | ||||
| 20 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Dunne, Cyril, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2008 Daum | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2008 hat die Schaffung zweier Genehmigter und zweier Bedingter Kapitalia und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital und Aktien), 7 (Aufsichtsrat), 10 (Beschlußfassungen im Aufsichtsrat) und 16 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.05.2010 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 180.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.05.2010 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um weitere insgesamt bis zu 180.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/II). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2008 um 60.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2008 um weitere 60.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/II). | a) 18.06.2008 Wickop | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Rappensperger, Gabriele, Mühldorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2008 Daum | ||||
| 23 | b) Von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.05.2010 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um weitere insgesamt bis zu 60.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/II). | a) 18.08.2008 Dombrowski b) Berichtigung von Eintrag 21, Sp. 6, Buchst. b), Abs. 2 | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ramm, Wilfried, München, *XX.XX.XXXX van Bevern, Marcus, München, *XX.XX.XXXX Dr. Zachert, Nico, München, *XX.XX.XXXX Barthuber, Reiner, Miesbach, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2008 Böhm | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Funke, Georg, Baldham, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Franzmeyer, Kai Wilhelm, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Krings, Frank, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2008 Daum | ||||
| 26 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Wieandt, Axel, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2008 Daum | ||||
| 27 | b) Bestellt: Vorstand: Better, Manuela, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2009 Daum | ||||
| 28 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Grassinger, Robert, Neufarn, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: von Oesterreich, Bettina, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Dunne, Cyril, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2009 Daum | ||||
| 29 | b) Geschäftsanschrift: Unsöldstrasse 2, 80538 München | 633.253.560,0 0 EUR | b) Ausgeschieden: Vorstand: Lamby, Frank, Grünwald, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Fell, Markus, Grünwald, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Glynn, Thomas, Wilton/USA, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Heide-Ottosen, Bo, London/England, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Peterhofen, Martina, München, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund des am 04.06.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004/I) wurden 9.976.258 Bezugsaktien ausgegeben. In bezug auf den Restbetrag des Bedingten Kapitals 2004/ I hat der Aufsichtsrat mit Beschluss vom 23.09.2008 dessen Aufhebung sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2004/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 teilweise ausgeschöpft und im übrigen aufgehoben. | a) 05.03.2009 Fischer |
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gärtner, Daniela, München, *XX.XX.XXXX Prüssing, Marcus, München, *XX.XX.XXXX Rink, Lidia, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Zachert, Nico, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2009 Böhm | ||||
| 31 | 693.253.560,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 60.000.000,00 EUR auf 693.253.560,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.03.2009 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/II) ist damit ausgeschöpft. | a) 31.03.2009 Dr. Haag | |||
| 32 | 3.652.885.800 ,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.639.282.040,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 2.959.632.240,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 02.06.2009 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) geändert. | a) 08.06.2009 Fischer | |||
| 33 | Prokura erloschen: Dr. Bruchner, Helmut, Oberschleißheim, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2009 Böhm | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Ahlers, Dominik, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: van Bevern, Marcus, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2009 Daum | ||||
| 35 | b) Geschäftsanschrift: Freisinger Str. 5, 85716 Unterschleißheim | a) 07.09.2009 Fischer | ||||
| 36 | b) Bestellt: Vorstand: Freiherr von Uslar-Gleichen, Alexander, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2009 Daum | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arendt, Beatrice, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 13.08.2009 hat die Änderung des § 7 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 13.10.2009 Fischer | |||
| 38 | b) Die Hauptversammlung vom 5.10.2009 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich den Finanzmarktstabilisierungsfonds - FMS mit dem Sitz in Frankfurt/Main, gegen Barabfindung beschlossen. | a) 13.10.2009 Fischer | ||||
| 39 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Scholz, Bernhard, Regensburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Schad, Peter, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Gärtner, Daniela, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 3.12.2009 hat die Änderung des § 7 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 12.01.2010 Fischer | ||
| 40 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Wieandt, Axel, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2010 Böhm | ||||
| 41 | c) Leitung einer internationalen Unternehmensgruppe, die insbesondere im Bereich der Immobilienfinanzierung, der immobilienbezogenen Bankgeschäfte, des Immobiliengeschäfts sowie der Finanzierung der Öffentlichen Hand und aller damit jeweils in Zusammenhang stehenden Finanzierungs-, Beratungs-, Vermittlungs- und sonstigen Dienstleistungen aller Art sowie im sonstigen Bankgeschäft tätig ist. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an Kreditinstituten, insbesondere Pfandbriefbanken, sowie Finanzdienstleistungsinstituten halten. Ausgenommen sind solche Geschäfte, die einer staatlichen Genehmigung bedürfen, insbesondere das Betreiben von Bankgeschäften im Sinne des § 1 Abs. 1 KWG sowie von Finanzdienstleistungsgeschäften im Sinne des § 1 Abs. 1 a KWG. | a) Die Hauptversammlung vom 17.6.2010 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. | a) 02.07.2010 Fischer | |||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Frank, Hellwig, Starnberg, *XX.XX.XXXX Dr. Schad, Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2010 Lauktien | ||||
| 43 | Prokura erloschen: Frank, Hellwig, Starnberg, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2010 Daum | ||||
| 44 | 2.672.545.822 ,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 30.09.2010 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 980.339.978,- Euro und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 26.10.2010 Fischer | |||
| 45 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schubert, Günther, Herrsching, *XX.XX.XXXX Dr. Wunderlich, Nils, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2010 Daum | ||||
| 46 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 27. und 30.09.2010 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 30.9.2010 und Beschluss des Leitungsausschusses der Finanzmarktstabilisierungsanstalt für die übernehmende Gesellschaft vom 30.9.2010 Teile des Vermögens auf die FMS Wertmanagement mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 96076) übertragen. | a) 02.12.2010 Fischer | ||||
| 47 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hippe, Ehrenfried, München, *XX.XX.XXXX Bourquin, Nina, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schad, Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2010 Daum | ||||
| 48 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Krings, Frank Helmut, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Franzmeyer, Kai Wilhelm, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2010 Daum | ||||
| 49 | b) Bestellt: Vorstand: Groth, Wolfgang, Tawern, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2011 Daum | ||||
| 50 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Ramesohl, Ralf, München, *XX.XX.XXXX | a) Der Aufsichtsrat hat am 19.5.2011 die Änderung der Fassung des § 3 (Grundkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Die Bedingten Kapitale 2008/I und 2008/II, jeweils vom 27.05.2008, wurden aufgehoben. | a) 20.07.2011 Fischer | |||
| 51 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personendaten berichtigt: Dr. Ramesohl, Ralph Dirk, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2011 Daum | ||||
| 52 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brämswig, Oliver, Bad Soden, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2012 Daum | ||||
| 53 | a) Die Hauptversammlung vom 16.5.2012 hat die Änderung des § 11 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen. | a) 01.06.2012 Fischer | ||||
| 54 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hermann-Arrigoni, Matthias, München, *XX.XX.XXXX Bargmann, Birte, Hofheim, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2012 Meier | ||||
| 55 | Prokura erloschen: Schubert, Günther, Herrsching, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2013 Daum | ||||
| 56 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Spiegel, Michael, Grafrath, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2013 Daum | ||||
| 57 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fels, Markus, Rosenheim, *XX.XX.XXXX Obermeier, Daniela, München, *XX.XX.XXXX Geier, Christian, Dachau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hermann-Arrigoni, Matthias, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Linss, Markus, Neubiberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weiß, Stefan, Erdweg OT Eisenhofen, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2013 Fuchs | ||||
| 58 | b) Bestellt: Vorstand: Schenk, Andreas, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ott, Nina, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Arendt, Beatrice, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2014 Wulff | |||
| 59 | b) Bestellt: Vorstand: Arndt, Andreas, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2014 Wulff | ||||
| 60 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Freiherr von Uslar-Gleichen, Alexander, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2014 Wulff | ||||
| 61 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Better, Manuela, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2014 Wulff | ||||
| 62 | b) Bestellt: Vorstand: Köntgen, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Ramm, Wilfried, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2014 Wulff | |||
| 63 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Arndt, Andreas, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Köntgen, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Schenk, Andreas, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bargmann, Birte, Hofheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ott, Nina, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2015 Wulff | |||
| 64 | b) Bestellt: Vorstand: Schwarting, Thorsten, Moorenweis, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2015 Wimmer | ||||
| 65 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Scholz, Bernhard, Regensburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2015 Wimmer | ||||
| 66 | a) Die Hauptversammlung vom 10.6.2015 hat die Änderung des § 11 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen. | a) 24.06.2015 Fischer | ||||
| 67 | c) Verwaltung eigenen Vermögens, einschließlich Halten und Verwalten von Beteiligungen, insbesondere im Bankenund Finanzsektor. Die Gesellschaft darf an Unternehmen, deren Geschäftsbetrieb einer behördlichen Erlaubnis bedarf, nur Beteiligungen halten, die keinen beherrschenden Einfluss und keine Kontrolle vermitteln; ausgenommen hiervon ist die Beteiligung an der Deutsche Pfandbriefbank AG bis zur Abgabe der Kontrolle über sie, insbesondere im Wege der Veräußerung der Mehrheit der Stimmrechte. | a) Die Hauptversammlung vom 26.6.2015 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 30.06.2015 Fischer | |||
| 68 | Prokura erloschen: Dr. Bendfeld, Heiner, Bad Soden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Barthuber, Reiner, Miesbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Brämswig, Oliver, Bad Soden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fels, Markus, Rosenheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hippe, Ehrenfried, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Rappensperger, Gabriele, Mühldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rink, Lidia, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Wunderlich, Nils, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Ramesohl, Ralph Dirk, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Spiegel, Michael, Grafrath, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2015 Wulff | ||||
| 69 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Gewürzmühlstraße 11, 80538 München | a) 09.07.2015 Glashauser | ||||
| 70 | c) Verwaltung eigenen Vermögens, einschließlich Halten und Verwalten von Beteiligungen, insbesondere im Bankenund Finanzsektor. Die Gesellschaft darf an Unternehmen, deren Geschäftsbetrieb einer behördlichen Erlaubnis bedarf, nur Beteiligungen halten, die keinen beherrschenden Einfluss und keine Kontrolle vermitteln. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Anders, Christiane, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 20.7.2015 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 7 (Aufsichtsrat), 10 (Beschlussfassungen im Aufsichtsrat), 12 (Hauptversammlung), 16 (Leitung der Hauptversammlung), 19 (Veröffentlichungen) und 20 (Jahresabschluss, Entlastung) der Satzung beschlossen. | a) 14.08.2015 Fischer | ||
| 71 | 1.989.104.872 ,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.10.2015 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 683.440.950,-- Euro und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 05.11.2015 Fischer | |||
| 72 | 909.059.417,4 5 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.11.2015 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 1.080.045.454,55 Euro zum Zwecke der Abspaltung und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 01.12.2015 Fischer | |||
| 73 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsvertrag vom 23.11.2015 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 23.11.2015 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom selben Tag Teile des Vermögens auf die FMS VV GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 221363) übertragen. | a) 03.12.2015 Fischer | ||||
| 74 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Oesterreich, André, Pfaffenhofen a.d. Ilm, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2016 Wulff | ||||
| 75 | 909.059.417,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.11.2016 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 0,45 Euro und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 09.12.2016 Fischer | |||
| 76 | b) Die Hauptversammlung vom 22.11.2016 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die "Hypo Real Estate Holding GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 230002) beschlossen. | a) 13.12.2016 Fischer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.