Handelsregister · HRB 108245
Chronologischer Auszug
Hermes Germany GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH b) Hamburg Geschäftsanschrift: Essener Str. 89, 22419 Hamburg c) das Anbieten und Erbringen von Dienstleistungen aller Art für Industrie, Handel und Verbraucher sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere die Übernahme der Paketzustellungen, der Beförderung von Werbe- und Warensendungen sowie sonstiger Kundenserviceleistungen. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Schulte-Laggenbeck, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 06.11.2008 | a) 29.01.2009 Wiedemann | |
| 2 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schulte-Laggenbeck, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Ilek, Hartmut, Geesthacht, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Nölling, Philip, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Iden, Frank, Ganderkesee, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 23.04.2009 Schiller | ||||
| 3 | 13.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 12.900.000,00 EUR auf nunmehr 13.000.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 13.05.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 13.05.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.05.2009 Teile des Vermögens, nämlich den Teilbetrieb Paketdienst, der Hermes Europe GmbH (vormals: HERMES Logistik GmbH & Co. KG, Hamburg, AG Hamburg HRA 71408) mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 110035) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 01.07.2009 wirksam geworden. | a) 01.07.2009 Wolter | |||
| 4 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2009 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um die neuen §§ 6 (Verwaltungsrat) und 7 beschlossen. Die bisherigen §§ 6, 7 und 8 sind nunmehr die §§ 8, 9 und 10. | a) 01.09.2009 Bremer | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Kirsch, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2011 Krenzer | ||||
| 6 | b) Mit der Hermes Europe GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 110035) als herrschendem Unternehmen ist am 01.02.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 11.02.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 21.02.2011 Bremer | ||||
| 7 | b) Bestellt Geschäftsführer: Rahn, Dirk, Kaltenkirchen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Ilek, Hartmut, Geesthacht, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2011 Krenzer | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Oberbach, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2012 Krenzer | ||||
| 9 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Verwaltungsrat) beschlossen. | a) 21.03.2013 Brehmer | ||||
| 10 | b) Der mit der Hermes Europe GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 110035) am 01.02.2011 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 06.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 21.01.2014 Dr. Mosenheuer | ||||
| 11 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 sowie die Streichung des § 7 beschlossen. Die bisherigen §§ 8 bis 10 sind nunmehr die §§ 7 bis 9. | a) 03.06.2014 Dr. Mosenheuer b) Fall 11 | ||||
| 12 | b) Bestellt Geschäftsführer: Horst, Thomas, Bad Oeynhausen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Rausch, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Schabirosky, Olaf, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Nölling, Philip, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2014 Schiller | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Iden, Frank, Ganderkesee, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2014 Repinski | ||||
| 14 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5 und 6, sowie die Einfügung eines neuen § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen. Die bisherigen §§ 7 bis 9 sind nunmehr die §§ 8 bis 10. | a) 08.04.2015 Kob b) Fall 14 | ||||
| 15 | a) Hermes Germany GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) (Firma) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.05.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Hermes Transport Logistics GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 108246) verschmolzen. | a) 01.06.2016 Dr. Mosenheuer b) Fall 15 | |||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Schiller, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 16.06.2016 Zacharias | ||||
| 17 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.10.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der PrimeMail GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 80802) verschmolzen. | a) 16.11.2016 Heynen b) Fall 17 | ||||
| 18 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.10.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der HERMES Technischer Kundendienst GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 95491) verschmolzen. | a) 23.10.2017 Bremer b) Fall 18 | ||||
| 19 | b) Bestellt Geschäftsführer: Schneider, Hendrik, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Rausch, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Rahn, Dirk, Kaltenkirchen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Schiller, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2018 Zacharias | ||||
| 20 | b) Bestellt Geschäftsführer: Schlüter, Marco, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 14.01.2019 Zacharias | ||||
| 21 | Prokura erloschen Oberbach, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2019 Zacharias | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Ninnemann, Einar, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2019 Zacharias | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Horst, Thomas, Bad Oeynhausen, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Kollmann, Dennis, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Bortel, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2019 Helbig | |||
| 24 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.02.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens (HES-Beteiligung) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die OTTO Zwei-Mann-Handling Beteiligungs-Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 115871) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 10.02.2020 Dr. Seidler b) Fall 23 | ||||
| 25 | 13.000.002,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2,00 EUR auf 13.000.002,00 EUR beschlossen. | a) 22.07.2020 Kob b) Fall 25 | |||
| 26 | Prokura erloschen Dr. Kirsch, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2020 Krenzer | ||||
| 27 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 05.11.2020 Heynen b) Fall 28 | ||||
| 28 | b) Der mit der Hermes Europe GmbH Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 110035) am 01.02.2011 mit Änderung vom 06.11.2013 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 12.11.2020 mit Wirkung zum 30.11.2020 beendet. | a) 04.12.2020 Heynen b) Fall 29 | ||||
| 29 | 17.333.336,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2020/ 30.11.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) und 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.333.334,00 EUR auf 17.333.336,00 EUR. | a) 09.12.2020 Heynen b) Fall 30 | |||
| 30 | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geändert, nun: Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 7 (Vertretung). | a) 06.04.2021 Kob b) Fall 32 | |||
| 31 | Prokura erloschen Ninnemann, Einar, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Unger, Verena, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2022 Zacharias | ||||
| 32 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Werner-Otto-Straße 1 - 7, 22179 Hamburg | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Hermes BorderGuru GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 121194) verschmolzen. | a) 27.06.2023 Simon-Wiehl b) Fall 40 | |||
| 33 | b) Berichtigt: Geschäftsanschrift: Essener Straße 89, 22419 Hamburg | a) 29.08.2023 Simon-Wiehl b) Eintragung Nr. 32 Spalte 2 b) vom 27.06.2023 auf Antrag berichtigt. Fall 41 | ||||
| 34 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schneider, Hendrik, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Bortel, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Bortel, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2024 Windeggis | |||
| 35 | Prokura erloschen Unger, Verena, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2024 Düsterhöft | ||||
| 36 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schabirosky, Olaf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Perl, Nicola, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2024 Schiffmann | |||
| 37 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.04.2026 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 30.04.2026 Cassau b) Fall 49 | ||||
| 38 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Essener Bogen 1, 22419 Hamburg | a) 29.05.2026 Steiner | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Lässig, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2026 Düsterhöft |
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