Handelsregister · HRB 53402
Chronologischer Auszug
HeimatTBWA Düsseldorf GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) TBWA Düsseldorf GmbH Werbeagentur b) Düsseldorf c) Der Betrieb einer Werbeagentur und die Durchführung aller damit verbundenen Geschäfte, insbesondere die Bearbeitung spezieller Werbeaufträge innerhalb verbundener Unternehmen. Der Erwerb von Beteiligungen an Werbe- und/oder Public- Relations-Agenturen ist gestattet. | 25.100,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Kopecky, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Lobenstein, Hubertus Thilo Herbert, Neuss, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Milstein, Alexander, Neuss, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Röffen, Kai, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bockius, Winfried, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 16.07.2004, später geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (AG Hamburg, HRB 92249) nach Düsseldorf beschlossen, ferner die Änderung des § 2 und damit des Gegenstandes. Durch Gesellschafterbeschluss vom 30.12.2005 ist § 7 des Gesellschaftsvertrages (Bekanntmachungen) geändert. b) Mit der Tequila GmbH mit Sitz in München (AG München, HRB 112193) als herrschendem Unternehmen ist am 29.07.2005 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 07.02.2006 Koelpin b) Beschlüsse Blatt 9 f., 19 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 28 ff. Sonderband Unternehmensvertrag Blatt 20 ff. Sonderband |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Becker, Sven, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2006 Lietz | ||||
| 3 | Prokura geändert; nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bockius, Winfried, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2006 Lietz | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Schanzenstr. 54a, 40549 Düsseldorf | b) Bestellt als Geschäftsführer: Grenzmann, Madlen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2009 Lietz | |||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Freiherr von Lobenstein, Hubertus Thilo Herbert, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2009 Allwicher | ||||
| 6 | b) Mit der TEQUILA GmbH, Hamburg (AG Hamburg, HRB 102657) als herrschendem Unternehmen ist am 28.10.2009 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2009 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 10.11.2009 Haueiss | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Röffen, Kai, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2010 Lietz | ||||
| 8 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Herzog, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2010 Lietz | ||||
| 9 | b) Der bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 29.07.2005 besteht infolge Verschmelzung der Tequila GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 102657), vormals mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main, HRB 79281), davor mit Sitz in München (AG München, HRB 112193), seit dem 22.07.2010 nunmehr mit der Integer Germany GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main, HRB 54318). Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Integer Germany GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main wurde durch Vertrag vom 09.11.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2010 hat der Änderung zugestimmt. | a) 23.11.2010 Pollmächer | ||||
| 10 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Koller, Andreas, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2012 Allwicher | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Jacobs, Tim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2012 Garmatz | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Koller, Andreas, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2013 Garmatz | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Jacobs, Tim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2013 Allwicher | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Becker, Sven, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2014 Allwicher | ||||
| 15 | b) Der mit der INTEGER Germany GmbH als herrschendes Unternehmen am 29.07.2005 abgeschlossene und am 9.11.2010 geänderte Beherrschungs- und Gewinabführungsvertrag ist durch Spaltungsvertrag vom 22.5.2014 zwischen der INTEGER Germany GmbH (jetzt Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB 13016) und der Heimat Werbeagentur GmbH (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 71726 B) auf die Heimat Werbeagentur GmbH als herrschendes Unternehmen übergegangen. | a) 22.07.2015 Braun | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Mommertz, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schiwek, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2017 Bayer | ||||
| 17 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Weng, Kristina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2018 Bayer | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mommertz, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2019 Bayer | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schiwek, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2019 Allwicher | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Herzog, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Paciornik Distefano, Ricardo, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2019 Bayer | ||||
| 21 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Müller-Grote, Benjamin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2020 Kronz | ||||
| 22 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.11.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.11.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.11.2021 mit der TEQUILA \ Düsseldorf GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 42934) verschmolzen. | a) 07.12.2021 Braun | ||||
| 23 | b) Der am 29.07.2005 abgeschlossene und am 9.11.2010 geänderte Beherrschungs- und Gewinabführungsvertrag ist durch Spaltungsvertrag vom 14.12.2021 zwischen der Heimat Werbeagentur GmbH (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 71726 B) und der TBWA (Deutschland) Holding GmbH (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 78096) auf die TBWA (Deutschland) Holding GmbH als herrschendes Unternehmen übergegangen. | a) 03.01.2022 Braun | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Paciornik Distefano, Ricardo, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2022 Kronz | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Grenzmann, Madlen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2022 Kronz | ||||
| 26 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Grenzmann, Madlen, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2023 Kronz | ||||
| 27 | a) HeimatTBWA Düsseldorf GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen. | a) 17.04.2023 Braun | |||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Grenzmann, Madlen, Hannover, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Müller-Grote, Benjamin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Höltke, Magnus, Stahnsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2023 Kronz | ||||
| 29 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Königsallee 92, 40212 Düsseldorf | a) 26.07.2023 Kronz |
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