Handelsregister · HRB 44127
Chronologischer Auszug
HanseMerkur Holding AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) HanseMerkur Holding AG b) Hamburg c) der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art für eigene und treuhänderisch für fremde Rechnung mit Ausnahme genehmigungsbedürftiger Geschäfte, insbesondere solcher im Sinne von § 1 KWG und § 34 c GewO. | 43.500.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Geisberger, Hans, Kaufmann, Rellingen vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Mohr, Heiko, Dipl.-Mathematiker, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Dr. Paul, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstandsvors.: Dr. Imeyer, Gerd-Winand, Generaldirektor, Hamburg Vorstand: Sudbrack, Michel, Dipl.-Mathematiker, Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Scholl, Peter, Hamburg Reimers, Bernd, Hamburg | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.11.1989 zuletzt geändert am 29.06.2001 b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Oktober 2004 das Grundkapital durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.000.000,-- EUR (in Worten: zehn Millionen Euro) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 03.05.2002 Duran Munoz b) Satzung Blatt 88 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 29.03.1990 |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Sudbrack, Michel, Dipl.-Mathematiker, Hamburg | a) 28.06.2002 Krenzer | ||||
| 3 | b) Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Melsheimer, Fritz Horst, Halstenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstandsvors.: Dr. Imeyer, Gerd-Winand, Generaldirektor, Hamburg | a) 23.07.2002 Lehmitz | ||||
| 4 | 50.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.500.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 08.08.2002 Bruns b) Satzung Blatt 123 ff. Sonderband | |||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Paul, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2002 Krenzer | ||||
| 6 | b) Bestellt: Vorstand: Ludwig, Peter Karl-Heinz, Niedenstein, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Scholl, Peter, Hamburg | a) 13.02.2003 Fuchs | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Rothe, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2003 Fuchs | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Mohr, Heiko, Dipl.-Mathematiker, Hamburg | a) 27.08.2003 Fuchs | ||||
| 9 | c) der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art für eigene und treuhänderisch für fremde Rechnung mit Ausnahme genehmigungsbedürftiger Geschäfte, insbesondere solcher im Sinne von § 1 KWG und § 34 c GewO. Es kann auch die Rückversicherung in allen Versicherungszweigen betreiben. | a) Die Hauptversammlung vom 20.11.2003 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Ziffer 2. ( Gegenstand), 23 und 24 beschlossen. | a) 15.12.2003 Dr. Schmitz-Valckenberg b) Gesellschaftsvertrag Blatt 134 ff. Sonderband 2 | |||
| 10 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koll, Andreas, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2006 Schlobohm | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 18.08.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 Abs. 1 und 11 Abs. 2 Satz 1 beschlossen. | a) 06.10.2006 Cramer b) Satzung Blatt 141 ff. Sonderband 3 | ||||
| 12 | b) Bestellt Vorstand: Dipl.-Math. Sautter, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 05.02.2007 Schlobohm | ||||
| 13 | Prokura erloschen Reimers, Bernd, Hamburg | a) 08.03.2007 Schlobohm | ||||
| 14 | b) Bestellt Vorstand: Ehses, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Geisberger, Hans, Kaufmann, Rellingen | a) 17.01.2008 Schlobohm | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 Abs. 1 und 15 Abs. 1 beschlossen. | a) 01.07.2008 Klose | ||||
| 16 | 50.000.100,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100,00 EUR und die Änderung der Satzung in den § 3 (Grundkapital) Abs. 1 Sätze 1 und 2 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 12.08.2008 Klose | |||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20352 Hamburg | b) Bestellt Vorstand: Melchiors, Hans H., Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 16.12.2008 Schlobohm | |||
| 18 | b) Die Anschrift lautet richtig: Geschäftsanschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg | a) 21.01.2009 Schlobohm b) Eintragung Nr. 17 Spalte 2b) vom 16.12.2008 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Melchiors, Hans H., Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Dr. Rothe, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2010 Schiller | |||
| 20 | c) der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art für eigene und treuhänderisch für fremde Rechnung mit Ausnahme genehmigungsbedürftiger Geschäfte, insbesondere solcher im Sinne von § 1 KWG und § 34 c GewO. | a) Ergänzt: Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand) und 20 (Beirat) sowie die Streichung des bisherigen § 3 Abs. 1 Satz 4 und 5 (genehmigtes Kapital). | a) 21.12.2010 Dr. Goetze | ||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sierau, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.XXXX Oelze, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX Blodau, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2011 Schiller | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prokura geändert, nun Blodau, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2011 Schiller b) Eintragung Nr. 21 Spalte 5 vom 31.05.2011 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Garden, Angela, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2012 Krenzer | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 26.04.2012 hat die Änderung der Satzung in § 20 Abs. 1 beschlossen. | a) 10.05.2012 Dr. Fräßdorf | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Ludwig, Peter Karl-Heinz, Niedenstein, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Bussert, Eric, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.07.2012 Krenzer | ||||
| 26 | b) Bestellt Vorstand: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Hauck, Wilfried, Grasbrunn/Neukeferloh, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.10.2012 Krenzer | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Hauck, Wilfried, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2013 Krenzer | ||||
| 28 | b) Geändert, nun Vorstandsvorsitzender: Melsheimer, Horst, Halstenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Dipl.-Math. Sautter, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Ehses, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.08.2013 Schiller | ||||
| 29 | b) Bestellt Vorstand: Mildner, Raik, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.10.2013 Schiller | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wodarz, Thorsten, Lüneburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2014 Krenzer | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Melsheimer, Horst, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2014 Krenzer | ||||
| 32 | Prokura erloschen Koll, Andreas, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2016 Zacharias | ||||
| 33 | Prokura erloschen Sierau, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2017 Schielke | ||||
| 34 | b) Bestellt Vorstand: Ganser, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2019 Zacharias | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stein, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Garden, Angela, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2020 Zacharias |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.