HAMBORNER REIT AG

HRB 4: HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Das genehmigte Kapital 2017/I ist aufgehoben. Das genehmigte Kapital 2017/II ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.04.2027 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 32.537.339,00 erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das bedingte Kapital 2018/I ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2022 um bis zu 8.134.334,00 Euro zur Durchführung von bis zum 27.04.2027 begebenen Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).

HRB 4: HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Aufgrund der von der Hauptversammlung am 10.05.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 763.781,00 auf EUR 81.343.348,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.05.2021 ist § 3 der Satzung in Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in Abs. 5 Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2017/I) geändert. Neues Stammkapital: 81.343.348,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2017/I besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 6.346.061,00.

HRB 4: HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Die Hauptversammlung vom 08.10.2020 hat die Änderung der Satzung in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Grundkapital), 5 (Bekanntmachungen und Informationen), 6 (Aktien und Aktionäre), 9 (Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer), 10 (Vorsitz), 11 (Einberufung, Geschäftsführung, Beschlussfähigkeit, Abstimmungen), 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 14 (Ort der ordentlichen Hauptversammlung), 15 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahme an der Hauptversammlung), 16 (Leiter der Hauptversammlung) und 17 (Beschlussfassung und Wahlen) sowie weitere redaktionelle Änderungen beschlossen.

HRB 4: HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Aufgrund der von der Hauptversammlung am 10.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals im Umfang von EUR 861.922,00 gegen Sacheinlagen durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.10.2020 ist § 3 der Satzung in Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in Abs. 5 Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2017/I) geändert. 80.579.567,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2017/I besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 7.109.842,00. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

HRB 4: HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 4: HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: de Wendt, Torsten, Ratingen, *XX.XX.XXXX.

HRB 4: HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Nicht mehr Vorstand: Dr. Mrotzek, Rüdiger, Hilden, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstand: Karoff, Niclas Florian, Berlin, *XX.XX.XXXX.

HRB 4: HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 4: HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Die Hauptversammlung vom 25.04.2018 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.04.2018 um bis zu 31.887.058,00 Euro zur Durchführung von bis zum 25.04.2023 begebenen Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte Kapital 2013/I ist aufgehoben.

HRB 4: HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Die Hauptversammlung vom 10.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 5 und 6 (Grundkapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.05.2022 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 7.971.764,00 erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Genehmigte Kapital 2016/I ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.05.2022 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 31.887.058,00 erhöhen Das Bezugsrecht der Aktionäre kann in Bezug auf Spitzenbeträge ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2017/II). Das Genehmigte Kapital 2016/II ist aufgehoben.

HRB 4: HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Aufgrund der von der Hauptversammlung am 28.04.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 17.715.032,00 auf EUR 79.717.645,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.09.2016 ist § 3 der Satzung in Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 79.717.645,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2016/II besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von 7.086.013,00 EUR .

HRB 4: HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Die Hauptversammlung vom 28.04.2016 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Vorstand: Schmitz, Hans Richard, Duisburg, *XX.XX.XXXX. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.04.2021 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 6.200.261,00 erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Die neuen Aktien können von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Das gesetzliche Begzugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2016/I mit Zustimmung des Aufsichtsrates festzulegen. Das genehmigte Kapital 2013/II ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.04.2021 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 24.801.045,00 erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/II). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Die neuen Aktien können von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist weiter ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2016/II mit Zustimmung des Aufsichtsrates festzulegen. Das genehmigte Kapital 2015/II ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

HRB 4: HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rother, Marc, Duisburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 4: HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Aufgrund der von der Hauptversammlung am 07.05.2013 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2013/II) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 11.959.948,00 auf EUR 62.002.613,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.07.2015 ist § 3 der Satzung in Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in Abs. 5 Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2013/ II) geändert. 62.002.613,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2013/II besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 1.688.053,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

HRB 4: HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.05.2020 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 5.004.266,00 erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/II). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Die neuen Aktien können von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist weiter ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2015/II mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. Das genehmigte Kapital 2013/I ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

HRB 4: HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Aufgrund der von der Hauptversammlung am 07.05.2013 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2013/II - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 4.549.332,00 auf EUR 50.042.665,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.02.2015 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 50.042.665,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2013/II besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 13.648.001,00.

HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Die Hauptversammlung vom 07.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 7 und damit die bedingte Erhöhung des Grundkapitals beschlossen. Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2013 um einen Betrag bis zu EUR 22.746.666,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen (Schuldverschreibungen), die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss am 7. Mai 2013 bis zum 6. Mai 2018 von der Gesellschaft begeben werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen bzw. zur Optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtete Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen ihre Verpflichtung zur Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen bzw. die Gesellschaft von einem ihr eingeräumten Recht, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung eines fälligen Geldbetrages neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren, Gebrauch macht und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die bedingte Kapitalerhöhung erfolgt zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen.

HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Eintragung lfd. Nr. 24 Spalte 6 b) von Amts wegen ergänzend gerötet.

HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Die Hauptversammlung vom 07.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06.05.2018 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 4.549.333,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Die neuen Aktien können von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist weiter ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2013/I mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06.05.2018 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 18.197.333,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/II). Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Die neuen Aktien können von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Die Hauptversammlung vom 07.05.2013 hat die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2011/II beschlossen.

HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prior, Hans-Bernd, Dinslaken, *XX.XX.XXXX.

HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Aufgrund der von der Hauptversammlung am 17.05.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011/I und Genehmigtes Kapital 2011/II) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 11.373.333,00 auf EUR 45.493.333,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.07.2012 sind § 3 der Satzung (Grundkapital) sowie § 5 (Bekanntmachungen und Informationen) geändert. 45.493.333,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2011/II besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 5.686.667,00. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht

HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Prokura erloschen: Koock, Oliver, Duisburg, *XX.XX.XXXX.

HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.

HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Prokura erloschen: Polke, Harald, Dinslaken. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dittmer, Uwe, Solingen, *XX.XX.XXXX; Koock, Oliver, Duisburg, *XX.XX.XXXX.

HAMBORNER REIT AG, Duisburg, Goethestr. 45, 47166 Duisburg. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.