Historischer Auszug

Amtsgericht Nr. der | a) Firma Ein- | b) Sitz tra- |c) Gegenstand des Unternehmens gung Tausender| Hunderter Grund- oder Stammkapital Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 2 a) GOLDBECK Bau GmbH. b) Langenfeld c) Die Projektierung, die Konstruktion, der Vertrieb und die Organisation von schlüsselferti- gen Gebäuden. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln 200.000 DM Prokura 4 Dieter Pohl- mann, gebo- ren am 30. August 1939, Bielefeld; Georg Loer, geboren am 11. Juli 1957, Lan- genfeld. Tausender | Hunderter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 3. August 1995. Durch Beschluß der Gesellschafterversamm- lung vom 12. November 1999 sind der Sitz der Gesellschaft von Düsseldorf nach Lan- genfeld verlegt und die Firma der Gesell- schaft sowie der Gesellschaftsvertrag in $ 1 (Firma und Sitz) entsprechend geändert worden. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Ge- schäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Ge- schäftsführer bestellt, so wird die Gesell- schaft von zwei Geschäftsführern gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Ge- sellschafterversammlung kann bei Vorhanden- sein mehrerer Geschäftsführer einzelnen oder allen von ihnen Alleinvertretungsbe- fugnis erteilen. Sie kann Geschäftsführer von den Beschränkungen des $ 181 BGB sowie von der Verpflichtung zur Einhaltung des Wettbewerbsverbots befreien. Der Geschäftsführer Dieter Pohlmann ist stets zur alleinigen Vertretung befugt so- wie von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. Der Geschäftsführer Georg Loer ist stets alleinvertretungsberechtigt. Die Gesellschaft und die Goldbeckbau GmbH in Bielefeld als Obergesellschaft haben am 29. April 1997 einen Gewinnabführungsver- trag abgeschlossen. Die Gesellschafterver- sammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag durch Beschluß vom 29. April 1997 zuge- stimmt. Die Gesellschafterversammlung der Obergesellschaft hat dem Vertrag ebenfalls durch Beschluß vom 29. April 1997 zuge- stimmt. 7 a) 27. Dezem- ber 1999 fa b) Gesell- schaftsvertrag i.d.F.v. 12. November 1999 Blatt 87 ff. SB. Gesellschaf- terbeschluß vom 12. Novem- ber.1999 Blatt 84 ff. SB. Bisher AG Düs- seldorf HRB 32793 a) Februar 2 Car 218) b) Unterneh- mensvertrag vom 29. April 1997 Blatt 32 SB. Ergänzung von Amts wegen. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht | Rückseite von Blatt ; pi pr ; . Vorstand HR B N ' 8 Grund- | persönlich haftende oder b) Sitz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragun c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift 9 Abwickler b) Bemerkungen 3 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt