Historischer Auszug

Tausender | Amtsgericht Mönchengicdbach Tausender | Hundertar | | Zehner u 24680 Be a HRB 116 Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende in- itz, . Gesellschafter Prok lan: tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer rue Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung gung Abwickler und Unterschrift b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 I a) Gladbacher Aktien-Bau- 350.000.- Walter Kögler | Aktiengesellschaft. ‚a) Umgesohrieben } ı gesellschaft ji ‚Architekt 12 | Die Satzuns ist am 1. 5. 695 22. 5. TI fest- ; von HRB 563 am B ;Mönchengladbach|. ‚gestellt, inzwischen mehrfach geändert und | 29. Januar 1963, | b) Mönchengladbach | Johannes Ha ens: ; neu gefaßt. Letzte Neufassung zufolge Haupt- | Kor au h . PETE | versam.lungsbeschluß vom 30. Mai 1938. c) Der Bau und die Betreuung: nn ;») von Kleinwohnungen im eigenen N amen. 'Mönchensladbach | : Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, i .: so wird |: mitglieuer oder durch ein Vorstandsnitglied | und einen Prokurister gemeinschaftlich ver- | treten. ; Sodann ist die Satzung mehrfach geändert und | zwar durch Beschlüsse der Hauptversammlung | vom 28. Mai 1951 in 88 3 Ziffer 1 (Grundkapi- | tal), 20 (Bekanntmachungen); vom 13. Mai 1952 : in $$ 8 _ (Vorstand 1 Jahresabschluß 19 | (Gewinnverteilung), 21 (Prüfung). An allen | Stellen der Satzung ist "Gemeinnützigkeits- | veroränung" durch "Wohungsgemeinnützigkeits- | gesetz" und "Ausführungsbestimnungen" durch ; "Durchführungsvorschriften" ersetzt. | Durch Beschluß der Hauptversammlung vom ; 16. 3. 1954 ist der $ 9 der Satzung (Zahl ; der Mitglieder des Aufsichtsrats und ihre | verfassungsgesetzt vom 19. 7. 1952 geändert | worden. | Durch Beschluß der Hauptversammlung von 29. | März 1960 sind $ 9 der Satzung durch Anfügen | eines Absatzes 3 (Ergänzungswahlen zum Auf- | sichtsrat) ergänzt und $ 10 der Satzung (Auf- sichtsratvergütung) geändert worden. a eo | die Änderung der Satzung in $ 8 (Vorstand), : 8 9 (Amtsdauer des Aufsichtsrats), $ 10 (Ver- : gütung, Einberufung, Beschlußfassung und | Willenserklärungen des Aufsichtsrats), $ | Abs. 3 (Ausschüsse des Aufsichtsrats), $ 12 | Abs. 3 (Ausübung des Stimmrechts durch Bevoll-, | mächtigte), $ 15 (Ort und Zeit der Hauptver- : sammlung), 8 14 Abs. 1 (Einberufungsfrist der M Hauptversammlung), $ 15 (Leitung und Beschluß- fassung der Hauptversammlung), 8 16 (Gegen- stände der Beschlußfassung der Hauptversammlun 8 17 (Jahresabschluß und Geschäftsbericht), 8 418 (Einstellungen in gesetzliche und freie Rücklagen) und $ 19 (Verwendung des B&lanz- gewinns) sowie die Anfügung eines neuen $ 23 (Anwendbarkeit von Satzungsbestimmungen) be- Schlossen, 0000000000001 nn i Die Hauptversammlung vom 18. Oktober 1966 hat a)16.Dezember 196€ die Gesellschaft durch zwei Vorstands-. | Zusammensetzung) in Anpassung an das Betriebs-: b)Beschluß vom : 18.10.1966 Blatil Jetzige Satzun Seite I Qd.A. Beschluß der HY. Seite 25, 104 122- 126 159-167, 2 d.A. Erste Eintra- gung am a ee ! ! ‚’6 gg Sad. j Fortsetzung Rückseite }

En \ Bu nn nn Zu u % BEE Amtsgericht |M "Mönchengladbach Er j Rückseite von Blatt.....\..... HR Bı 4 1 5 R Nr. j 7 . der N a) Firma Persönlich haftende ' : Ein- |‘; b) Sitz | Gesellschafter i un? a) Tag der Eintragung tra- " c) Gegenstand des Unternehmens - DM Geschäftsführer ; . und Unterschrift gung / on Abwickler \ . b) Bemerkungen RL Grund- Vorstand . oder Stammkapital Heinz-Geors Angemeer, ' Jöhannes Hagens ist aus dem Vorstand ausge- ; @)24.Oktober 1969 =__-__r--- - | .—) Kaufmann, = \ | schieden. \ I i . ;; Düsseldorf. ‘ \ ; An seine Stelle ist Heinz-Georg Ängemeer- ge- Mae { } |greten. — - - } B } l ! . ; \ : Eduard Hens, Mönchengladbach, ; derart, daß er gemeinsam mit , : einem weiteren Prokuristen oder | : einem Vorstandsmitglied ver- ern tretungsberechtist ist. Eberhard Palm, : Walter Kögler ist aus_den Vorstand ausgeschi ' Diplomingenieur, : An dessen Stelle ist Eberhard Paln j . M ‚Mönchengladbach _ / M Wunıernd Ber, j = M = ‚Die Hauptversammlung vom 27. August 1976 |hat 2) 28. September 5 ) |die Ergänzung der Satzung in $ 14 Abs. 3: 1976, ; u } | : (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen, Akerif | | f [2 | M | | M M | = | N | M M | M \ 9) Beschl. M. | I : | | | | I NBTIEL SAbd. 7 | \ | Eauard. Hens, | Die Prokura Eduard _Hens Eduard Hens ist zum Vorstandsmit lied bestellt, a) 28. un 1979 | / Architekt, : ist erloschen. M "Er.ist gemeinsan mit einem anderen Vorstands- Mönchengladbach nn Urn \ 8 _ \ | M M Robert Wierobski, M Eberhard Palm ist nicht mehr Vorstandsmitglie u » ah. April 1981 i ’ i : Heinsberg-Lieck, oo: ’ . j N : derart, daß er gemeinsam mit |; ' direu | tretungsberechtist ist. 2 zechbigb. ;a) Gladbacher Niktien-Baugesell- | = Die Hauptversammlung vom 51. August 1981 hat | | a) 17. September | ; schaft Gemeinnütziges : die Änderung des $ 1 (Firma) der Satzung i 1981 Wohnungsunternehmen Aktien- ! beschlossen. i : . 2... gesellschaft | | M Maul I 4 | M M | ' u M 07 ff. Sdbd. / H A ; ı . H H 2 2 Ri R : R | ! i i j Yy | N \ | | * M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 , j uMont Schauberg, Köln, 19 ’ . . \ \ Fortsetzung ı auf dem £ ten Blatt ann u ini ie

24680 HR B 4 f 8 a) Tag der Eintragung und Unterschrift \ 1 | kt | t | ! R 73 | . m. BER Tausender | Hunderter | Zehner | Tausender | Hunderter | ‚Amtsgericht 5 13579 Nr. Vorstand | der a) Firma Grund- Persönlich haftende in- itz . esellschafter em! tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse Abwickler gung 01 2 3 b) nemerkungen ! H 20 Robert Wierobski ‚Die Prokura Robert Wierobski ist Eduard Hens ist aus dem Vorstand ausgeschieden, a) 12. Februar 1985 i i „Architekt. _ ; erloschen. Robert Wierobski ist zum weiteren Vorstands- ; Akten) _ Mönchengladbach: _ mitglied bestellt,Er ist gemeinsam nit einen . | —eteren Vorsbendsnttelied oder einem Prokuristen / vertretungsberechtist. i 11. | ‚Die Hauptversammlung vom 30. August 1988 hat die a) 22. Septen- i Änderung der Satzung in $ 11 Abs. 2c (Rechte | ber 1988 und Pflichten des Aufsichtsrats, hier: Jahres- :abschluß, Lagebericht und Vorschlag zur Ge- | |winnverwendung), & 16 Abs, 2b (Entlastung von | bl — | Vorstand und Aufsichtsrat), $ 17 (Jahresab- i N ’ | :schluß und Geschäftsbericht), $ 20 Abs, -1 und | \ Abs, 2 (Offenlegung, Veröffentlichung, Ver- \ ‚vielfältigung, Bekanntmachung) und$23% Abs, 4 | i ‚(Prüfung der Gesellschaft) beschlossen, 12 M c) Die Gesellschaft ist zu allen . | | | Die Hauptversammlung vom 2. November 1989 hat $ 2 (Gegen- a) 27. Dezember 1989 Geschäften und Maßnahmen be- i 4 stand und Zweck des Unternehmens), 8 8 (Der Vorstand) und | fg 4 zechtigt, Ole geeignet Srschei M M 8 11 (Der Aufsichtsrat) der Satzung geändert bzw. ergänzt. zu fördern. Sie kann Zwileg- niederlassungen und/oder Toch- : | tergesellschaften im In- und ’ i | Ausland errichten und sich an i | i 0 anderen Unternehmen beteiligen. RS 102 Karteiblatt HRB nu _

CE | u wu l Amtsgericht Rückseite von Blatt........... N 3,8, HR B bin & © 4 Nr. Vorstand 4 der Persönlich haftende _ Ein- er ital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Finragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer b Bo k 5 gung Abwickler ) Bemerkungen A 1 2 4 6 7 Gladbacher Aktien-Bauge- | \ | | a) : Die Hauptversammlung vom 2. November 1989 hat: a) 19. Januar sellschaft Wohnungsunter- : / : die Neufassung der Satzung mit denBestimmungen 1990 nehmen Aktiengesellschaft: [ : 88 1 bis mit 23 beschlossen. Der Vorstand be- c) Die Durchführung von Bau-: . : steht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Be+ | maßnahmen £ jeglicher Art, steht der Vorstand aus einer Person, ist diese | der Erwerb, e Veräuße- : zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft be- | rung und die Verwaltung : rechtigt. Wenn zwei odemmehr Mitglieder des | von Immobilien, Dienst- Vorstands beste sind, wird die Gesellschaft leistungen im Bau- und ch zwei Vorstandsmitglieder ru Immobilienbereich ein- lich oder durch ein Mitglied des Vorstands | schlißlich Makler- und in Gemeinschaft. mit einem Prokuristen ver- treten, Ist ein Vorstandsnitglie Vertretung. _ Vermittlungsgeschäfte, die Übernahme aller im Bereich der Wohnunsswirtschaft, des Städtepaus und der” i Infrastruktur anfallenden Aufgaben, Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Ma Maßnahnen : berechtigtes Organnitglied einer anderen de- : sellschaft, so Ist ihm eine glechzeitige__ Vertretung dieser Gesellschaft und der Seren esellschaft gestattet; die Beschränkung für | eine jiehrvertretung gemß 9-151 Bon entiaitt insseit.. berechtigt, die g geeignet Ä erscheinen, den Zweck der: Gesellschaft zu fördern, Sie kann Zw: iederlassüng- ae der Tochterge-— — nn N‘ sellschaften im In- und \.N Ausland errichten und ’ So sich an anderen Unter- nehmen betelligen. | _ , | 3 Günter Vollmann und Karl-Ernst Schweikert 14 | Diplom-Kauf- | : a) 20. Dezember | i = | mann Günter sind zu Vorstandsmitaliedern bestel, 1990 i . ! mn Jeder von ihnen ist emeinsam mit einen weiteren Vorstandsmitglied oder risten ver- tretungsberechtigt. Fre Bulls Bla FAN FÜ :| Vollmann, Kauf-: mann, Hamburg | 60, | Karl-Ernst i Schweikert, Kaufmann, Mön- | M chengladbach 6.; | M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 | on . on on N . u ur - - - D eizung uuT de et DIC

Pe u _ = au u . - — “ ne “ PIE r ”- -- z - ra n Tausender| Hunderter| Zehner Tausender | Hunderter| Zehner Blatt 51 \ Amtsgericht 13579 24680 lei 3__ | Nr. Vorstand HR B der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 15| a) Gladbacher Aktienbau- Die Hauptversammlung vom 26. Juli 1991 hat die a) 5. August 1991 gesellschaft Aktienge- Satzung mit den Bestimmungen 88 1 bis mit 19 sellschaft neu gefaßt. Der Vorstand besteht aus einem Go Mitglied oder mehreren Mitgliedern . Die Gesell- schaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder c) Die Verwaltung eigener durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit Immobilien, der Erwerb einem Prokuristen vertreten. Hat die Gesell- und die Bebauungen von schaft als Vorstand eine Person, so vertritt Grundstücken sowie der diese die Gesellschaft allein. Der Aufsichts- Erwerb und die Ver- rat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder ni ! waltung von in- und aus- oder ohne Befreiung von den Beschränkungen ländischen Beteiligungs- des $ 181 BGB zur Einzelvertretung ermächtigen. und Finanzanlagen, alle im eigenen Namen und für eigene Rechnung. | Die Gesellschaft ist be fugt, alle Geschäfte | vorzunehmen, die ge- | eignet erscheinen, den Gesellschaftszweck un- mittelbar oder mittel- bar zu fördern. Sie \ darf auch Unternehmen mit vergleichbarem Ge- schäftszweck gründen und erwerben sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. mn Die Hauptversammlung vom 26. Juli 1991 hat die a) 12. August 1991 | Erhöhung des Grundkapitals von 330.000,-- DM um 860.400,-- DM auf 1.190.400,-- DM beschlossen. L___ Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. $ 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist entsprechend geändert worden. N Die Gesellschaft ist durch Übertragung des a) 29. August 1991 \ Vermögens der RAG Rheydter Aktienbaugesellschaft \ Aktiengesellschaft in Mönchengladbach und der dm _ \ Odenkirchener Aktienbaugesellschaft Aktiengesell- “ schaft in Mönchengladbach mit diesen Gesell- | schaften durch Aufnahme auf Grund des Verschmelzunds- vertrages vom 24. Mai 1991 und des Änderungsver- trages zu diesem Verschmelzungsvertrag vom 6. Juni 1991, der Beschlüsse der Hauptversammlungen der Übertragenden Gesellschaften vom 26. Juli 1991 und des Beschlusses ihrer Hauptversammlung vom 26. Juli 1991 verschmolzen. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt .J fa \ f. Nr. Grund- Vorstand HR B Y or der |a) Firma oder Persönlich haftende | Ein- !b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift f gung Abwickler b) Bemerkungen | 1 | 2 3 4 5 7 / 18 \ Die Gesellschaft hat mit der Württembergische a) 20. Dezember 1991 Cattunmaunfactur Aktiengesellschaft in Heiden- h heim a.d. Brenz am 17. September 1991 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ge- schlossen, dem die Hauptversammlung am 30. Oktober i 1991 zugestimmt hat. ' 19 Heinz-Georg Angemeer ist nicht mehr Vorstandsmit- a) 17. März 1992 glied. A PT, 4 20 Rheinhold Reinhold Schaaf ist zum Vorstandsmitglied a) 21. Juli 1992 \ chaaf bestellt worden. Er ist gemeinsam mit \ Mensa, einem weiteren Vorstandsmitglied oder . Ttriebenien— einem Prokuristen vertretungsberechtigt. A | ['Mönchen- \ ladbach | 21 76.185.600 ‚- Die Hauptversammlung vom 19. Dezember 1994 hat die a) 20. Dezember 1994 Erhöhung des Grundkapitals von DM 1.190.400,- aus Gesellschaftsmitteln um DM 74.995.200,- auf Una DM 76.185.600,- und die entsprechende Anderung der Satzung in $ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | pm — _. 22 101.580 .800), - Die Hauptversammlung vom 19. Dezember 1994 hat a) 23. Dezember 1994 — die Erhöhung des Grundkapitals von DM 76.185.600, - Pa | gegen Bareinlage um DM 25.395.200, - auf DM 101.580.800,- und die entsprechende Änderung , AUCE® ' der Satzung in $ 4 Absatz 1 (Hühe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitaler- höhung ist durchgeführt. a zyyrEEEREDEESSESEEEESEEEEESEEEESEEE EESEEEEEEEESGEE Br [ı Fortsetzung auf dem ten Blatt

Tausender| Hunderter Amtsgericht Möndkenslocdhar Nr. Vorstand der 2 Firma erund Persönlich haftende Ä in- itz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse i | tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer a ne HN | gung Abwickler Bemerkungen. | a b) Bemerkungen \ 1 2 3 4 5 6 7 23 Die Hauptversammlung vom 16. Juni 1995 hat die a) 07. Juli 1995 en , Änderung der Satzung in $ 11 Absatz 1 (Vergütung “ der Mitglieder des Aufsichtsrates) beschlossen. “ 24 iplom-Ingenieur Robert Wierobski. ist nicht ja) 15. Septem- ehr Vorstandsmitglied. ber 1995 25 Aufgrund Verschmelzungsvertrages vom 16. a) 28. Novem- ; August 1996, dem die Hauptversammlung der ber 1996 übertragenden Gesellschaft am 04. Oktober “ 1996 zugestimmt hat, ist die Gesellschaft 10 “ verschmolzen durch Aufnahme mit der Hilde- Lid | ner Aktien-Bau-Gesellschaft mit bisherigem sitz in Hilden. b) übertragende Gesellschaft Amtsgericht Langenfeld HRB 391; Verschmel - zungsvertrag Blatt 368 f£ ' Sdabd.; Verschmel - zungsbe- schluß Blatt 380 Sdbd. 26 Reinhold Schaaf, Günter Vollmann und Karl- | a) 09. Januar Ernst Schweikert sind jeweils von den Be- 1997 schränkungen des 8 181 BGB befreit. (tea / RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln | Fortsetzung Rückseite !

Amtsgericht Mönchengladbach . Grund- Vorstand | der |a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift | gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 f 6 7 27 Die Hauptversammlung vom 01. Juli 1998 hat | a) 15. Juli die Satzung in folgenden Bestimmungen neu 1998 ” gefaßt: . S 4 Absätze (1) und (3) (Höhe und Eintei- (la lung des Grundkapitals), UL _ S 15 Absatz (1) (Stimmrecht), $ 18 (Gewinnverwendung). 28 Günter Vollmann ist nicht mehr Vorstands- a) 19. Januar mitglied. 1999 29 Roland Roland ach „zum Vorstandsmitglied be- | a) 3. März Flach, gebo- stellt. Er ist gemeinsam mit einem weiteren 1999 ren am 31. Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen Sntuwäar 0 vertretungsberechtigt und von den Beschrän 1944, Kron- kungen des S 181 BGB befreit, berg Ä 30 EUR Der Aufsichtsrat hat die Neufassung der a) 19. April 51.937.438, 33 Satzung in $S 1 Absatz 2 (Sitz), in S 4 Ab- 1999 satz 1 (Grundkapital) und in $ 11 Absatz 1 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsra- tes) beschlossen. \ b) Satzung Blatt 455 ff SBd. 31 Die Hauptversammlung vom DT. Juli - die Änderung der Satzung in S 11 Absatz 1 1999 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsra- \ tes) und in S 17 Absatz 1 (Aufstellung des Un ul Jahresabschlusses) beschlossen. b) Satzung Blatt 489 f£ SBd. Fortsetzung auf dem ten Blatt EEE

Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter Amtsgericht Vorstand der |a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung I ] Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 | 5 6 | 7 32 Dr. Michael Dr. Michael Albertz ist zum Vorstandsmit- a) 02. Februar Albertz, ge- glied bestellt. Er ist gemeinsam mit einem 2000 boren 13. weiteren Geschäftsführer oder einem Proku- November risten vertretungsberechtigt. 1949, Bonn _|Reinhold Schaaf ist nicht mehr Vorstands- 709997 mitalied 33 Frank M. Frank M. Hub ist i i i Huber, bestellt uDer ist zum vorstandsmitglied a) 6. Juli boren . ıst gemeinsam mit einem weite- 2000 Er ‚am ren Vorstandsmitglied oder einem Prokuri- 28, April sten vertretungsberechtigt. Dr. Michael Al- 7 f Kempen az und rank M. Huber sind von den Be- 0717004 gen des S 181 BGB befreit. Ü } Dicht mehr Vorstandsmitglieder. 34 Die Hauptversammlung vom 06. Juli 2000 hat |a) 14. August die Anderung der Satzung in $S 6 Absatz 1 2000 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) und in L S 13 Absatz 1 (Einberufung der Hauptver- el sammlung) beschlossen. UM b) Satzung Blatt 535 f£ SBd. 35 Frank Hermann Adolphs, a) 22. Oktober | geboren 11. Januar 2002 1961, Monheim- | Baumberg; Willi Lehnen, geboren 1972797 au | 04. Juli 1943, Mönchen- gladbach derart, dass jeder gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen vertretungs- berechtigt ist. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - „ . M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite |

Pa ww j Amtsgericht Möndanladbac Rückseite von Blatt 5 Nr. Grund- Vorstand der ja) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler | b) Bemerkungen 1 2 | 3 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt