Handelsregister · HRB 175413
Chronologischer Auszug
Generali Beteiligungs- und Verwaltungs-AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Generali Beteiligungs- und Verwaltungs-AG b) München c) Beteiligung im In- und Ausland an anderen Unternehmen, insbesondere an Versicherungsunternehmen. Tätigkeit im Bereich der Kapitalanlage, soweit keine besondere Erlaubnispflicht besteht, des Vermittlungs- und Dienstleistungsgeschäfts sowie als Rückversicherer in allen Versicherungszweigen. Erbringung von Betriebs- und Verwaltungsdienstleistungen für andere Unternehmen, insbesondere solche, zu denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Errichtung und Führung gemeinsamer Organisations- und Verwaltungseinrichtungen mit Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsund/oder Kooperationsverhältnis besteht. | 66.963.301,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen b) Vorstand: Seidel, Volker, Hannover, *XX.XX.XXXX Vorstand: Obermayr, Axel, Aumühle, *XX.XX.XXXX Vorstand: Stapelfeld, Jörn, Hamburg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Karsten, Frank, Wedel, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Otte, Wolfgang, Lübeck, *XX.XX.XXXX Kauka, Johannes, Reinbek, *XX.XX.XXXX Dubin, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX Andrzejewski, Volker, Bargteheide, *XX.XX.XXXX Rellstab, Lutz, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Müller, Reiner, Bargteheide, *XX.XX.XXXX Spiegel, Harald, Reinfeld, *XX.XX.XXXX Dr. Salge, Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX Müller, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 13.09.1947, zuletzt geändert am 11.07.2008. Die Hauptversammlung vom 11.07.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Firma, bisher Volksfürsorge Holding Aktiengesellschaft), 2 (Sitz, bisher Hamburg, Amtsgericht Hamburg, HRB 4649), 3 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Bekanntmachungen), 8 (Amtsdauer des Aufsichtsrats), 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 11 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats), 12 (Ort der Hauptversammlung), 14 (Vorsitz in der Haputversammlung) und 19 (Gerichtsstand) der Satzung beschlossen. b) Das Vermögen der BBG Beteiligungs- und Betreuungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 34485) ist als Ganzes im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme ohne Abwicklung gemäß Verschmelzungsvertrag vom 28. Juli 1993 und Beschluß der Gesellschafterversammlung vom selben Tage gemäß § 355 Abs. 1 AktG auf diese Gesellschaft übertragen worden. Die Gesellschaft hat am 30.06.1997 mit der AMB Aachener und Münchener Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 93) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 03.09.1997 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 15.10.2001 mit der AMB Beteiligungs- GmbH (Amtsgericht Aachen) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 13.12.2001 zugestimmt. Die Hauptversammlung vom 20.06.2002 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die AMB Generali Holding AG mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen) beschlossen. Die BBG Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 48173) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2004 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 19.08.2004 mit der Gesellschaft verschmolzen. Die AMB Generali Lloyd GmbH mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 8041) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2008 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.07.2008 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 11.07.2008 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 16.09.2008 Dombrowski |
| 2 | Prokura erloschen: Kauka, Johannes, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2008 Brunner | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Adenauerring 7, 81737 München | b) Ausgeschieden: Vorstand: Obermayr, Axel, Aumühle, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2008 Brunner | |||
| 4 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Kittel, Wilhelm, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Pfister, Karl, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Rollinger, Norbert, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2009 Brunner | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Rollinger, Norbert, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Blaser, Roman, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2009 Brunner | ||||
| 6 | b) Die Lloyd-Immobilien Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 3493) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.06.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 18.06.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 13.07.2009 Melder | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kittel, Wilhelm, Versicherungsdir./Vorst.mitgl., München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Stapelfeld, Jörn, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Spies, Winfried, Wadgassen, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2009 Brunner | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Dubin, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Otte, Wolfgang, Lübeck, *XX.XX.XXXX | b) Die Generali Employee Benefits Gesellschaft m.b.H. mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 78694) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.11.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 11.11.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 15.12.2009 Melder | |||
| 9 | Prokura erloschen: Spiegel, Harald, Reinfeld, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2010 Brunner | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Karsten, Frank, Wedel, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Stille, Michael, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2010 Brunner | ||||
| 11 | b) Bestellt: Vorstand: Teuscher, Heinz Wilhelm, Siegburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2010 Brunner | ||||
| 12 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Eichmann, Karsten, Berg, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2010 Brunner | ||||
| 13 | b) Die Walter Sohn GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 80575) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09.08.2010 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 09.08.2010 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 03.09.2010 Melder | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Pfister, Karl, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Teuscher, Heinz Wilhelm, Siegburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Denekas, Onno, Großenfehn, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2011 Brunner | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Blaser, Roman, Grünwald, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Sebold-Bender, Monika, Mömbris, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Müller, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Seifert, Joachim, Anzing, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2012 Brunner | |||
| 16 | Prokura erloschen: Andrzejewski, Volker, Bargteheide, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2013 Kiefer | ||||
| 17 | b) Bestellt: Vorstand: Felske, Bernd Horst, Reppenstedt, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2013 Kiefer | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Eichmann, Karsten, Berg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Zeides, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2014 Kiefer | |||
| 19 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Seidel, Volker, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2015 Kiefer | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Spies, Winfried, Wadgassen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Denekas, Onno, Großenfehn, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2015 Kiefer | ||||
| 21 | b) Die Deutscher Lloyd GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 60909 B ) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.05.2016 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 08.07.2016 Eisenmann | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Seifert, Joachim, Anzing, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rellstab, Lutz, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Salge, Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Zeides, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Müller, Reiner, Bargteheide, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2016 Eisenmann | ||||
| 23 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.05.2016 mit der Generali Deutschland AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 220771) verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der übernehmenden Gesellschaft. | a) 25.07.2016 Eisenmann | ||||
| 24 | b) Die Verschmelzung wurde am 26.07.2016 in das Register der übernehmenden Gesellschaft eingetragen (siehe Amtsgericht München HRB 220771). | a) 04.08.2016 Schoppa |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.