Handelsregister · HRB 93304
Chronologischer Auszug
Gateway Real Estate AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Gateway Real Estate AG b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Am Flughafen, The Squaire 13, 60549 Frankfurt am Main c) die Projektentwicklung, das Halten und Verwalten sowie der An- und Verkauf von Immobilien aller Art und die Erbringung sämtlicher im Zusammenhang mit Immobilien stehender Dienstleistungen. | 2.750.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Schuijlenburg, Peter, Dietzenbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Meibom, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Die Hauptversammlung vom 14.10.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000.000,00 EUR beschlossen. Satzung vom 26.01.2006 mit Änderung vom 01.02.2006, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 14.10.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Hamburg HRB 96669) nach Frankfurt am Main beschlossen. | a) 14.03.2012 Baumgart b) Fall 1 Tag der ersten Eintragung: 08.03.2006 | |
| 2 | b) Bestellt als Vorstand: Bohne, Fred-Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.05.2012 Leifert b) Fall 2 | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 16.500.000,00 EUR auf bis zu 19.250.000,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Änderung der Satzung in den § 5 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.375.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). | a) 12.10.2012 Hewlett b) Fall 4 | ||||
| 4 | b) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2012 ist der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.10.2011 betreffend die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000.000,00 Euro aufgehoben. | a) 18.10.2012 Hewlett b) Fall 6 | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Schuijlenburg, Peter, Dietzenbach, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2012 Hewlett b) Fall 5 | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Bohne, Fred-Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2014 von Hof b) Fall 8 | ||||
| 7 | 3.025.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.08.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 275.000,00 EUR auf 3.025.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.02.2015 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.100.000,00 EUR. | a) 26.03.2015 Hewlett b) Fall 10 | |||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Hillenbrand, Manfred, Dreieich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Meibom, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.03.2016 Hewlett b) Fall 12 | ||||
| 9 | 21.175.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.03.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 18.150.000,00 EUR beschlossen. Die Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.06.2016 in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt. | a) 10.06.2016 Hewlett b) Fall 13 | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 03.03.2016 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.03.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 10.587.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03.2016 um bis zu 10.587.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). | a) 30.06.2016 Hewlett b) Fall 14 | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heppner, Matthias, Wetzlar, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2016 Hewlett b) Fall 15 | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Segal, Andreas, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Lüth, Holger, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Hillenbrand, Manfred, Dreieich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Meibom, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2018 Hewlett b) Fall 19 | ||||
| 13 | 169.785.491,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 148.610.491,00 EUR sowie die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) sowie die Änderung in § 9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.08.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 84.892.745,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2018 um bis zu 10.587.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03. 2016 (Bedingtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben. | a) 05.10.2018 Hewlett b) Fall 21 | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Segal, Andreas, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Meibom, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Hillenbrand, Manfred, Dreieich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.11.2018 Hewlett b) Fall 22 | ||||
| 15 | b) Geändert, nun: Vorstand: Lüth, Holger, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2018 Hewlett b) Fall 23 | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Lüth, Holger, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2018 Hewlett b) Fall 24 | ||||
| 17 | 186.764.040,0 0 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung genehmigtes Kapital 2018/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.978.549,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.04.2019 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 67.914.196,00 EUR. | a) 11.04.2019 Hewlett b) Fall 25 | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2019 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.08.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.467.824,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2019 (Bedingtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2019 um bis zu 93.382.020,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). | a) 03.09.2019 Hewlett b) Fall 26 | ||||
| 19 | b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2018 (Bedingtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. | a) 10.09.2019 Hewlett b) Fall 27 Eintragung vom 03.09.2019 Fall 26 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 20 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main | a) 25.01.2020 Hewlett b) Fall 28 | ||||
| 21 | c) Die Projektentwicklung, das Halten und Verwalten sowie der An- und Verkauf (mittels Asset- oder Share Deals) von Immobilien aller Art und die Erbringung sämtlicher im Zusammenhang mit Immobilien stehender Dienstleistungen. | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 11 (Einberufung des Aufsichtsrats und Beschlussfassung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht) beschlossen. | a) 19.06.2020 Hewlett b) Fall 30 | |||
| 22 | b) Bestellt als Vorstand: Witjes, Stefan, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Hillenbrand, Manfred, Dreieich, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2021 Hewlett b) Fall 32 | ||||
| 23 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hardenbergstraße 28a, 10623 Berlin | a) 09.04.2021 Hewlett b) Fall 33 | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Heppner, Matthias, Wetzlar, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2021 Hewlett b) Fall 34 | ||||
| 25 | b) Umfang der Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Witjes, Stefan Klaus, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.03.2023 Nagel b) Fall 35 | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2022 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.08.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 67.914.196,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). | a) 20.09.2023 Nagel b) Fall 36 | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Meibom, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2024 Dittberner |
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