Francotyp-Postalia Holding AG

HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2022 ist die Satzung geändert in Ziff. 7 (Geschäftsordnung. Beschlussfassung des Vorstandes), 10 (Zusammensetzung. Amtsdauer), 12 (Leer), 13 (Beschlussfassungen), 14 (Geschäftsordnung, Ausschüsse), 17 (Aufsichtsratsvergütung, Haftpflichtversicherung), 19 (Ort und Einberufung), 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 21 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 22 (Stimmrecht), 26 (Jahresabschluss) und 27 (Gewinnverwendung).

HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Nicht mehr Vorstand: 5. de Gruyter, Patricius Anthonius Lodevicus Maria

HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Prokura: 6.
Dr. Fliegner, Kai, *XX.XX.XXXX, Nauen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 7.
Neumann, Per, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand

HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Nicht mehr Vorstand: 2. Meise, Sven; Vorstand: 7.
Geisel, Martin Eckhardt, *XX.XX.XXXX, Willingshausen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Posselt, Jörg; Nicht mehr Prokurist: 4. Laske, Maik; Nicht mehr Prokurist: 5. Jablonska, Malgorzata

HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Nicht mehr Vorstand: 4. Günther, Rüdiger Andreas

HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Gegenstand: Die Leitung von Unternehmen, die insbesondere in den Geschäftsfeldern Frankiermaschinen, zugehöriger Peripherie und ergänzender OEM-Produkte, elektronische Verarbeitung von Briefsendungen und Management von Logistiksystemen tätig sind, sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen mit gleichartigem oder ähnlichem Geschäftsgegenstand. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2020 ist die Satzung geändert in Ziffern 2 (Gegenstand), 4 (Schaffung genehmigtes und bedingtes Kapital), 19 (Ort und Einberufung), 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 22 (Stimmrecht). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 11.06.2015 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2015/I); Der Vorstand ist durch Beschluss vom 10.11.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.11.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.150.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I); Das am 11.06.2015 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2015/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2020 um bis zu 6.464.000,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I)

HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).

HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Vorstand: 6.
von Lavergne-Peguilhen Lind, Carsten, *XX.XX.XXXX, Berlin

HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).

HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Prokura: 5.
Jablonska, Malgorzata, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand

HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Prokura: 4.
Laske, Maik, *XX.XX.XXXX, Strande; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand

HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Nicht mehr Vorstand: 1. Grethe, Thomas

HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Vorstand: 5.
de Gruyter, Patricius Anthonius Lodevicus Maria, *XX.XX.XXXX, Berlin

HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 16.301.456,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der am 01.07.2010; 11.06.2015 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2017 86.100 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 16.301.456,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.02.2018 ist die Satzung geändert in Ziff. 4 (Grundkapital). (Bedingtes Kapital: 2010/I); Rechtsverhaeltnis: Das am 01.07.2010 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch bis zu 515.044 EUR. (Bedingtes Kapital: 2010/I)

HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 16.215.356,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der am 01.07.2010; 11.06.2015 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2016 55.356 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 16.215.356 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.01.2017 ist die Satzung entsprechend geändert in Ziffer 4 (Grundkapital). (Bedingtes Kapital: 2010/I); Rechtsverhaeltnis: Das am 01.07.2010; 11.06.2015 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 noch bis zu 601.144 EUR. (Bedingtes Kapital 2010/I)

HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Rahner, Jochen; 3.
Posselt, Jörg, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand

HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Vorstand: 4.
Günther, Rüdiger Andreas, *XX.XX.XXXX, Rietberg; Nicht mehr Vorstand: 3. Szymanski, Hans

HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Firma: Francotyp-Postalia Holding AG; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin; Gegenstand: Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Servicing von Frankiermaschinen und zugehöriger Peripherie inklusive der notwendigen Software und ergänzender OEM (Original European Manufacturer) Produkte, Sortierung, Konsolidierung und elektronische Verarbeitung von Briefsendungen im Auftrag des Absenders und deren Einlieferung bei Annahmestellen der jeweiligen Post- bzw. Carrier- Organisationen mit Hilfe von eigenen oder fremden Logistiknetzwerken und das Management von Informationsflüssen im allgemeinen sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen mit gleichartigem oder ähnlichem Geschäftsgegenstand in eigenem Namen auf eigene Rechnung; Stamm- bzw. Grundkapital: 16.160.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Vorstand: 1.
Grethe, Thomas, *XX.XX.XXXX, Aumühle; Vorstand: 2.
Meise, Sven, *XX.XX.XXXX, Hünstetten; Vorstand: 3.
Szymanski, Hans, *XX.XX.XXXX, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Peschers, Georg, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 2.
Rahner, Jochen, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 11.08.2006
zuletzt geändert durch Beschluss vom 10.05.2012
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2015 ist der Sitz der Gesellschaft von Birkenwerder (Amtsgericht Neuruppin, HRB 7649 NP) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in Ziff. 1 (Sitz), Ziff. 4 Abs. 3 (Schaffung Genehmigtes Kapital 2015 I), Ziffer 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2015/I), Ziffer 4 Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2010/I) und Ziffer 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2015/II). Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Francotyp-Postalia Holding GmbH mit Sitz in Birkenwerder (Amtsgericht Neuruppin HRB 7276 NP) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 11.08.2006. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.06.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals insgesamt um bis zu 8.080.000 EUR zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, einmalig oder mehrmalig mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. (Genehmigtes Kapital 2015/I); Das genehmigte Kapital vom 30.06.2011 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2011/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2015 um bis zu 6.464.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.464.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2015/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2011 um bis zu 6.305.000,00 EUR zur Bedienung von Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombination dieser Instrumente mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2011/I); Das Grundkapital ist um bis zu 656.500,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 656.500 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien. (Bedingtes Kapital 2010/I); Das Grundkapital ist um bis zu 959.500 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 959.500 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien. (Bedingtes Kapital 2015/II); Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 28.09.2006