Fels Holding GmbH

HRB 206939: Fels Holding GmbH, Goslar, Geheimrat-Ebert-Straße 12, 38640 Goslar. Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Naffin, Burkhard, Goslar, *XX.XX.XXXX. Personenbezogene Daten (Name und Wohnort) geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Koza, Gabriele, Hildesheim, *XX.XX.XXXX.

HRB 206939: Fels Holding GmbH, Goslar, Geheimrat-Ebert-Straße 12, 38640 Goslar. Nicht mehr Geschäftsführer: Küßner, Dirk, Essen, *XX.XX.XXXX.

HRB 206939: Fels Holding GmbH, Goslar, Geheimrat-Ebert-Straße 12, 38640 Goslar. Mit der CRH Zehnte Vermögensverwaltungs GmbH in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 76935) als herrschendem Unternehmen ist am 25.04.2018 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

HRB 206939: Fels Holding GmbH, Goslar, Geheimrat-Ebert-Straße 12, 38640 Goslar. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.06.2008/03.07.2008, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma der Gesellschaft) und § 2 (Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung von Duisburg (bisher Amtsgericht Duisburg HRB 20530) nach Goslar und die Änderung der Firma beschlossen. Geschäftsanschrift: Geheimrat-Ebert-Straße 12, 38640 Goslar. Gegenstand: Das Halten, Erwerben, Verwalten und Veräußern von Beteiligungen an Unternehmen jedweder Rechtsform, insbesondere an solchen Unternehmen, die im Bereich der Gewinnung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Baustoffen, sonstigen Baumaterialien und Bauzubehör aller Art sowie ähnlicher Aktivitäten tätig sind, einschließlich der entgeltlichen Übernahme geschäftsleitender Holdingfunktionen und sonstiger entgeltlicher Dienstleistungen gegenüber den Beteiligungsunternehmen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Naffin, Burkhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Schäfer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Fabritius, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Dr. Kimmig, Klaus Jens-Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX. Geschäftsführer: Küßner, Dirk, Essen, *XX.XX.XXXX; Rowley, Owen Francis, Athlumney, Navan, Co Meath / Irland, *XX.XX.XXXX, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dr. Baars, Michael, München, *XX.XX.XXXX; Blech, Volker, Krefeld, *XX.XX.XXXX; Fuchs, Frank, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.XXXX; Dr. Leicht, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Dr. Löhnig, Volker, Viersen, *XX.XX.XXXX; Salewski, Dirk, Bochum, *XX.XX.XXXX; Dr. Stachow, Johann, Essen, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Otto, Gabriele, Northeim, *XX.XX.XXXX.