Handelsregister · HRB 12764
Chronologischer Auszug
Expleo Technology Germany AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SQS Software Quality Systems AG b) Köln c) Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung bei, die Mitwirkung an und die Durchführung von Projekten zur Verbesserung und Entwicklung von Informations- und Kommunikationssystemen (einschließlich der Qualitätssicherung). Die Gesellschaft leitet darüber hinaus eine Gruppe von Unternehmen, die in den vorgenannten Geschäftsfeldern tätig sind. Zur Leitung der Gruppe gehört die Gründung, der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und die Beteiligung an Unternehmen im Inund Ausland. | 521.460,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: van Megen, Rudolf, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Bons, Heinz, Frechen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder Prokuristen: Diesteldorf, Heinrich, Herne | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.03.2000 | a) 08.06.2001 Krebs b) Tag der ersten Eintragung: 30.04.1982 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 08.06.2001. |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2001 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Absatz 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.12.2001 das Grundkapital um bis zu EUR 10.000,00 zu erhöhen. Die Hauptversammlung vom 17.05.2001 hat beschlossen: Ergänzung des § 3 der Satzung (Bekanntmachungen) um einen Absatz 2. Änderung des § 16 Absatz 2 der Satzung (Teilnahme an der Hauptversammlung) . | a) 26.06.2001 Dr. Pruskowski | ||||
| 3 | b) Vorstand: Gawron, René, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2001 Kutz | ||||
| 4 | 4.196.776,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17.05.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.137,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.08.2001 ist § 4 Absatz 1 der Satzung entsprechend geändert. Die Hauptversammlung vom 24.08.2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.672.179,00 aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Absatz 1 beschlossen. | a) 06.09.2001 Dr. Pruskowski | |||
| 5 | b) Die Hauptversammlung vom 04.12.2001 hat den durch Beschluss vom 17.05.2001 eingefügten § 4 Absatz 4 der Satzung (genehmigtes Kapital) aufgehoben und neu gefasst. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 01.12.2006 das Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens EUR 250.000,00 zu erhöhen. | a) 14.12.2001 Dr. Pruskowski | ||||
| 6 | 4.204.126,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.12.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 7.350,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.01.2002 ist § 4 der Satzung entsprechend geändert. b) Die Hauptversammlung vom 04.12.2001 hat den durch Beschluss vom 17.05.2001 eingefügten § 4 Absatz 4 der Satzung (genehmigtes Kapital) aufgehoben und neu gefasst. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 01.12.2006 das Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens EUR 250.000,00 zu erhöhen; nach teilweiser Durchführung beträgt das genehmigte Kapital noch EUR 242.650,00. | a) 28.03.2002 Dr. Pruskowski b) Satzung Bl. 582 ff. Sdb.; Beschluss Bl. 574 ff. Sdb. | |||
| 7 | b) Die Hauptversammlung vom 12.04.2002 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 31.112,00 beschlossen; die Satzung ist in § 4 entsprechend um einen Abs. 5 ergänzt. | a) 06.06.2002 Dr. Pruskowski b) Satzung Bl. 615 ff., Beschluss Bl. 600 ff. Sdb. | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2001 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 21.08.2001 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.08.2001 mit der DTK Gesellschaft für Technische Kommunikation mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 33665) verschmolzen. | a) 12.08.2002 Bergmann b) Beschlüsse Bl. 304 ff. Sdb., Vertrag Bl. 322 ff. Sdb. | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.11.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 15.11.2002 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.11.2002 mit der FTT Future Technology Team Gesellschaft für Entwicklung und Realisierung von Internetlösungen mbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 29684) verschmolzen. | a) 17.12.2002 Allmer b) Beschl. Bl. 635 ff. Sdb.; Verschmelzungsvertrag Bl. 636 ff.Sdb. | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 09.02.2004 hat die Änderung der Satzung in § 15 Abs. 4 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 27.02.2004 Allmer b) Beschluss Bl. 663 ff Sdb. | ||||
| 11 | 4.204.200,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2005 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 12.07.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 74,00 EUR auf 4.204.200,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt; die Satzung ist entsprechend geändert. | a) 16.08.2005 Keusch b) Beschluss Bl. 708 ff.Sdb. | |||
| 12 | 10.090.080,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.885.880,00 EUR auf 10.090.080,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 12.07.2005 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (§ 4 Abs. 4 der Satzung) beschlossen und zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 1 § 4 Abs. 4 neugefaßt. Zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2 ist § 4 Abs. 5 eingefügt; der bisherige § 4 Abs. 5 ist nunmehr § 4 Abs. 6. Die Hauptversammlung vom 12.07.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 10.090.080,00 EUR gegen Bareinlagen um bis zu 5.500.000,00 EUR auf bis zu 15.590.080,00 EUR beschlossen. Der Beschluß über die Erhöhung des Grundkapitals wird ungültig, wenn seine Durchführung nicht ganz oder teilweise bis zum Ablauf des 30.11.2005 im Handelsregister eingetragen ist. Die Satzung ist insgesamt neu gefaßt. b) Das bedingte Kapital beträgt nach Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nunmehr 43.556,80 EUR. Die Satzung ist in § 4 Abs. 6 (vormals § 4 Abs. 5) entsprechend geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12. Juli 2010 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 3.500.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 1) und dabei gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Die Ermächtigung zu Erhöhung des Grundkapitals darf nur zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen erfolgen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12. Juli 2010 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 1.500.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2) und dabei gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. | a) 16.08.2005 Keusch b) Beschl. Bl. 708 ff. Sdb. Satzung Bl. 727 Sdb. | |||
| 13 | 15.590.080,00 EUR | a) Die am 12.07.2005 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.500.000,00 Euro ist durchgeführt; § 4 Abs.1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 13.09.2005 geändert. | a) 16.09.2005 Schütte-Müller b) Beschl. Bl. 784 f Sdb, Satzung Bl. 786 ff Sdb. | |||
| 14 | b) Das bedingte Kapital beträgt nach Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nunmehr 74.668,80 EUR. Die Satzung ist in § 4 Abs. 6 (vormals § 4 Abs. 5) entsprechend geändert. | a) 20.09.2005 Keusch b) Lfd. Nr. 12 Sp.6 b) auf Antrag berichtigt. | ||||
| 15 | 15.763.080,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.09.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um 173.000,00 EUR auf 15.763.080,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 14.09.2005 hat die Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals und die erneute bedingte Erhöhung des Grundkapitals beschlossen und die Satzung in § 4 Abs. 6 entsprechend geändert. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 52.800,00 EUR bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Inhaber von Wandlungsrechten, die von der Gesellschaft aufgrund der Hauptversammlung vom 14.09.2005 ausgegeben werden, von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen. | a) 23.09.2005 Keusch b) Beschluss Bl. 812 ff. Sdb. | |||
| 16 | 15.763.080,00 EUR | a) 11.10.2005 Keusch b) Überholte Eintragungen in lfd. Nr.11, 12, 13 von Amts wegen gerötet; EDV-technisch systembedingt hierbei Nr 15 Spalte 3 gerötet und wieder eingetragen. | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung hat am 02.06.2006 beschlossen, § 15 Abs. 4 und § 16 Abs. 2 der Satzung neu zu fassen und § 18 der Satzung um einen Absatz 3 zu ergänzen. § 4 der Satzung um einen neuen Absatz 6 zur Schaffung eines genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 3) zu ergänzen; der bisherige Absatz 6 ist nunmehr Absatz 7. Ferner wurde beschlossen § 4 der Satzung um einen neuen Absatz 8 zur Schaffung eines bedingten Kapitals zu ergänzen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 1. Juni 2011 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 2.881.540 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 3") und dabei gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen und die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 1.500.000 durch Ausgabe von bis zu 1.500.000 neuer, auf den Namen lautender Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und Arbeitnehmer und Geschäftsführer der mit der Gesellschaft verbundenen in- und ausländischen Unternehmen aufgrund des SQS Optionsplans 2006 nach Maßgabe der Hauptversammlung vom 02.06.2006. | a) 30.06.2006 Keusch b) Beschl. Bl. 842 ff. Sdb.; Satzung Bl. 952 ff.Sdb. | ||||
| 18 | 17.190.823,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 12.07.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 1) wurde das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 15.763.080,00 um EUR 1.427.743,00 auf EUR 17.190.823,00 erhöht. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 21.06.2006 wurde die Satzung in §§ 4.1 und 4.4 in Anpassung an die Kapitalerhöhung entsprechend geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12. Juli 2010 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 2.072.257,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 1) und dabei gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Die Ermächtigung zu Erhöhung des Grundkapitals darf nur zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen erfolgen. | a) 03.07.2006 Keusch b) Beschluß Bl. 966 ff. | |||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bartram, Axel, Herford, *XX.XX.XXXX Gillessen, Ralph, Baesweiler, *XX.XX.XXXX Lauterbach, André, Königstein, *XX.XX.XXXX Stricker, Uwe, Herford, *XX.XX.XXXX Dr. Wieczorek, Martin J., Bochum, *XX.XX.XXXX Dr. Kleinz, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2007 Richter | ||||
| 20 | 18.690.823,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 12.07.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.03.2007 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert. | a) 03.04.2007 Keusch | |||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 30.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen), § 4 (Grundkapital) zur Schaffung eines genehmigten Kapitals 2 beschlossen. b) Genehmigtes Kapital 2 Beschluss vom 30.05.2007: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.05.2012 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 4.300.000 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und /oder Sacheinlage zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2") und dabei gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. | a) 14.06.2007 Keusch | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Lauterbach, André, Königstein, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2007 Richter | ||||
| 23 | 21.546.309,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.05.2007 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.855.486,00 durch Sacheinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.09.2007 ist § 4 Absatz 1 der Satzung entsprechend geändert. b) Nach teilweiser Durchführung beträgt das genehmigte Kapital 2 noch 1.444.514,00 Euro. | a) 21.09.2007 Engeland | |||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Bons, Heinz, Frechen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Kleinz, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bons, Heinz, Frechen, *XX.XX.XXXX Dr. Pignataro, Vincenza, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2008 Miethke | |||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 4 (Grundkapital) zur Schaffung eines genehmigten Kapitals 4 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31. April 2013 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 4.300.000 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 4") und dabei gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. | a) 18.06.2008 Keusch | ||||
| 26 | 22.767.453,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 12.07.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 1) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.221.144,00 EUR durch Sacheinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.06.2008 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12. Juli 2010 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 851.113,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 1) und dabei gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Die Ermächtigung zu Erhöhung des Grundkapitals darf nur zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen erfolgen. | a) 11.08.2008 Keusch | |||
| 27 | b) Bestellt als Vorstand: Cotterell, David Vernon, Isle of Wight/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2008 Richter | ||||
| 28 | 25.219.111,00 EUR | a) Aufgrund der am 14. September 2005 von der Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 52.800 sind im laufenden Geschäftsjahr der Gesellschaft im Umtausch gegen Wandelschuldverschreibungen 52.800 neue Stückaktien im rechnerischen Nennbetrag von EUR 52.800 ausgegeben worden. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde von EUR 22.820.253,00 um EUR 2.398.858,00 auf EUR 25.219.111,00 erhöht. § 4.1, § 4.7 und § 4.8 der Satzung der Gesellschaft wurden durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.10.2008/25.11.2008 in Anpassung an die Kapitalerhöhung und die Ausgabe der Bezugsaktien entsprechend geändert. § 4.9 wurde zu § 4.8. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31. April 2013 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 1.901.142 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 4") und dabei gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. | a) 28.11.2008 Keusch | |||
| 29 | 26.185.075,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 4) wurde das Grundkapital von EUR 25.219.111 um EUR 965.964 auf EUR 26.185.075 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.11.2008 wurde die Satzung in §§ 4.1 und 4.7 entsprechend geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31. April 2013 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 935.178 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 4") und dabei gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen auszuschließen: 1) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 2) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum Zwecke (a) des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen und sonstigen Vermögensgegenständen oder (b) der Einbringung von Forderungen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen und sonstigen Vermögensgegenständen entstanden sind, erfolgt; und 3) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis oder den Preis der die Aktien ersetzenden Depositary interests oder sonstigen Wertpapiere, die an einem in- oder ausländischen Markt gehandelt werden, nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. | a) 29.12.2008 Maintzer | |||
| 30 | b) Geschäftsanschrift: Stollwerckstraße 11, 51149 Köln | a) Die Hauptversammlung vom 03.03.2009 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs.1 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen. | a) 06.03.2009 Keusch | |||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2009 hat die bestehenden genehmigten Kapitalia aufgehoben und neue genehmigte Kapitalia 1 und 2 geschaffen. § 4 der Satzung wurde geändert. § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), § 10 (Aufsichtsratsvorsitzender, Stellvertreter), § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 19 (Stimmrecht und Beschlussfassung) wurden geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. April 2014 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 10.400.000 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 1") und dabei gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. April 2014 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 2.600.000 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2") und dabei gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die neuen Aktien dürfen nur zur Gewährung von Aktien an Mitarbeiter der SQS Software Quality Systems AG und der mit ihr verbundenen inländischen und ausländischen Unternehmen (Belegschaftsaktien) ausgegeben werden. Bei der Festlegung des Ausgabebetrags kann ein Abschlag von bis zu 30 % auf den jeweils aktuellen Börsenpreis der Aktien oder der die Aktien ersetzenden Depositary Interests oder sonstigen Wertpapiere, die an einem in- oder ausländischen Markt gehandelt werden, gewährt werden. | a) 05.06.2009 Keusch | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Züst, Reto, Wilen bei Will / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2009 Richter | ||||
| 33 | 27.206.374,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.05.2009 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 1) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.021.299,00 durch Sacheinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.11.2009 ist § 4 der Satzung entsprechend geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. April 2014 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 9.378.701 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 1") und dabei gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. | a) 11.12.2009 Keusch | |||
| 34 | 27.263.419,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.05.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 57.045,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.11.2009 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. April 2014 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 2.542.955 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2") und dabei gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die neuen Aktien dürfen nur zur Gewährung von Aktien an Mitarbeiter der SQS Software Quality Systems AG und der mit ihr verbundenen inländischen und ausländischen Unternehmen (Belegschaftsaktien) ausgegeben werden. Bei der Festlegung des Ausgabebetrags kann ein Abschlag von bis zu 30 % auf den jeweils aktuellen Börsenpreis der Aktien oder der die Aktien ersetzenden Depositary Interests oder sonstigen Wertpapiere, die an einem in- oder ausländischen Markt gehandelt werden, gewährt werden. | a) 23.12.2009 Keusch | |||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kain, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schürger, Ralf, Offenbach am Main, *XX.XX.XXXX Nach Berichtigung von Amts wegen: Diesteldorf, Heinrich, Herne | a) 10.02.2010 Richter | ||||
| 36 | 27.630.472,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.05.2009 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 1) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 367.053,00 durch Sacheinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.11.2010 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. April 2014 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 9.011.648 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 1") und dabei gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. | a) 07.01.2011 Keusch | |||
| 37 | 27.658.737,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.05.2009 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 28.265,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.11.2010 und 16.12.2010 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. April 2014 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 2.514.690 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2") und dabei gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die neuen Aktien dürfen nur zur Gewährung von Aktien an Mitarbeiter der SQS Software Quality Systems AG und der mit ihr verbundenen inländischen und ausländischen Unternehmen (Belegschaftsaktien) ausgegeben werden. Bei der Festlegung des Ausgabebetrags kann ein Abschlag von bis zu 30 % auf den jeweils aktuellen Börsenpreis der Aktien oder der die Aktien ersetzenden Depositary Interests oder sonstigen Wertpapiere, die an einem in- oder ausländischen Markt gehandelt werden, gewährt werden. | a) 24.01.2011 Keusch | |||
| 38 | 27.893.289,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.05.2009 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 1) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 234.552,00 EUR durch Sacheinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.12.2010 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. April 2014 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 8.777.096 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 1") und dabei gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. | a) 24.01.2011 Keusch | |||
| 39 | Prokura erloschen: Züst, Reto, Wilen bei Will / Schweiz, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Spilker, Dirk, Hagen, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2011 Richter | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Vorstand: Cotterell, David Vernon, Isle of Wight/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § § 14 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 16 Abs. 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 03.06.2011 Keusch | |||
| 41 | b) Bestellt als Vorstand: Vos, Diederik, Biot/ Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2011 Richter | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Roos, Margarete, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2011 Richter | ||||
| 43 | Prokura erloschen: Dr. Pignataro, Vincenza, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2012 Richter | ||||
| 44 | b) Nicht mehr Vorstand: van Megen, Rudolf, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2012 Richter | ||||
| 45 | b) Bestellt als Vorstand: Gillessen, Ralph, Baesweiler, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Gillessen, Ralph, Baesweiler, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2013 Leisten | |||
| 46 | b) Bestellt als Vorstand: Brizzi, Riccardo, Monza/Italien, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2013 Leisten | ||||
| 47 | Prokura erloschen: Spilker, Dirk, Hagen, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2013 Leisten | ||||
| 48 | Prokura erloschen: Schürger, Ralf, Offenbach am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Diesteldorf, Heinrich, Herne Prokura erloschen: Dr. Wieczorek, Martin J., Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2013 Leisten | ||||
| 49 | b) Nach Änderung des Wohnortes, nunmehr Vorstand: Gawron, René, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das genehmigte Kapital 2 wurde herabgesetzt und neue genehmigte Kapitalia 3 und 4 beschlossen b) Nach Herabsetzung: Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 185.000,00 durch Ausgabe von bis zu 185.000 neuer, auf den Namen lautender Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und Arbeitnehmer und Geschäftsführer der mit der Gesellschaft verbundenen in- und ausländischen Unternehmen aufgrund des SQS Optionsplans 2006 nach Maßgabe der Hauptversammlung vom 02.06.2006. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 1.300.000 durch Ausgabe von bis zu 1.300.000 neuer, auf den Namen lautender Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 3). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft aufgrund des SQS Aktienoptionsplan für den Vorstand 2013 nach Maßgabe der Hauptversammlung vom 29. Mai 2013. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 1.300.000 durch Ausgabe von bis zu 1.300.000 neuer, auf den Namen lautender Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 4). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer der Gesellschaft und Arbeitnehmer und Geschäftsführer der mit der Gesellschaft verbundenen in- und ausländischen Unternehmen der Gesellschaft aufgrund des SQS Aktienoptionsplans für Führungskräfte 2013 nach Maßgabe der Hauptversammlung vom 29. Mai 2013. | a) 21.06.2013 Keusch | |||
| 50 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2013 Leisten | ||||
| 51 | Prokura erloschen: Bons, Heinz, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2013 Leisten | ||||
| 52 | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2013 hat die Änderung und Neufassung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) Abs. 1, § 10 Abs. 1 (Aufsichtsratsvorsitzender, Stellvertreter) und § 13 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) Abs. 1 beschlossen. | a) 02.09.2013 Keusch | ||||
| 53 | 30.562.679,00 EUR | a) Auf Grund der am 02.06.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 50.883,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital ist um 50.883,00 EUR erhöht. § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.05.2009 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 1) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.618.507,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.11.2013 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Nach teilweiser Ausnutzung: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. April 2014 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 6.158.589 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 1") und dabei gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Nach teilweiser Ausnutzung: Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 134.117,00 durch Ausgabe von bis zu 134.117 neuer, auf den Namen lautender Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und Arbeitnehmer und Geschäftsführer der mit der Gesellschaft verbundenen in- und ausländischen Unternehmen aufgrund des SQS Optionsplans 2006 nach Maßgabe der Hauptversammlung vom 02.06.2006. | a) 20.11.2013 Keusch | |||
| 54 | Prokura erloschen: Müller, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stöterau, Jürgen, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2014 Leisten | ||||
| 55 | Prokura erloschen: Roos, Margarete, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs.1 (Bekanntmachungen und Informationen), § 13 Abs.1 und 4 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrats), § 14 Abs.1 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Ferner wurde beschlossen, das bisher in § 4 Abs. 4 der Satzung geregelte Genehmigte Kapital 1 und das bisher in § 4 Abs. 5 der Satzung geregelte Genehmigte Kapital 2 zu streichen und § 4 Abs. 4 zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals neu zu fassen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 30. April 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt nominal EUR 15.000.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung einschließlich des Inhalts der Aktienrechte und der Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. | a) 06.06.2014 Keusch | |||
| 56 | b) Nicht mehr Vorstand: Brizzi, Riccardo, Monza/Italien / Italien, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2015 Müller | ||||
| 57 | a) Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 27. Mai 2015 beschlossen, - das bestehende Bedingte Kapital 2 in Höhe von EUR 134.117 (§ 4 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft) aufzuheben, § 4 Abs. 5 der Satzung zu streichen und den bisherigen § 4 Absatz 6 der Satzung mit unverändertem Wortlaut als § 4 Absatz 5 der Satzung fortzuführen. - das bestehende Bedingte Kapital 4 in Höhe von EUR 1.300.000 (bisher § 4 Abs. 7 der Satzung der Gesellschaft) auf einen Betrag von EUR 1.050.000 herabzusetzen, § 4 Abs. 7 der Satzung der Gesellschaft zu § 4 Abs. 6 der Satzung neu zu nummerieren und in Satz 1 neu zu fassen. - das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 700.000 durch Ausgabe von bis zu 700.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt zu erhöhen (Bedingtes Kapital 5) und § 4 um einen entsprechenden Abs. 7 zu ergänzen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 1.050.000 durch Ausgabe von bis zu 1.050.000 neuer, auf den Namen lautender Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 4). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer der Gesellschaft und Arbeitnehmer und Geschäftsführer der mit der Gesellschaft verbundenen in- und ausländischen Unternehmen der Gesellschaft aufgrund des SQS Aktienoptionsplans für Führungskräfte 2013 nach Maßgabe der Hauptversammlung vom 29. Mai 2013. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 700.000 durch Ausgabe von bis zu Stück 700.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 5). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands und an Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Arbeitnehmer und Geschäftsführer der mit der Gesellschaft im Sinne von § 15 ff. AktG abhängig verbundenen in- und ausländischen Unternehmen aufgrund des SQS Aktienoptionsplans für Vorstandsmitglieder und Führungskräfte 2015 nach Maßgabe der Ermächtigung der Hauptversammlung am 27. Mai 2015. | a) 12.06.2015 Keusch | ||||
| 58 | 31.300.483,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.05.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 737.804,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.05.2015 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Nach teilweiser Ausnutzung: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 30. April 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt nominal EUR 14.262.196 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung einschließlich des Inhalts der Aktienrechte und der Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. | a) 15.06.2015 Keusch | |||
| 59 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kromer, Gerald Heinz, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2015 Müller | ||||
| 60 | Prokura erloschen: Bartram, Axel, Herford, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kain, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Kromer, Gerald Heinz, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lehmann, Jörg-Henrik, Maintal, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2015 Schmied | ||||
| 61 | 31.675.617,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hassler, Christoph, Utting am Ammersee, *XX.XX.XXXX Pothen, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Apolinarski, Patrick, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.05.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 375.134,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.09.2015 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Nach teilweiser Ausnutzung: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 30. April 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt nominal EUR 13.887.062 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung einschließlich des Inhalts der Aktienrechte und der Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. | a) 23.11.2015 Keusch | ||
| 62 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Graf, Karsten, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2016 Haase | ||||
| 63 | b) Bestellt als Vorstand: Hodgson, Martin, East Hanningfield / Essex / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2016 Müller | ||||
| 64 | Prokura erloschen: Hassler, Christoph, Utting am Ammersee, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2016 Haase | ||||
| 65 | 32.005.977,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.05.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 330.360,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.05.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Nach teilweiser Ausnutzung: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 30. April 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt nominal EUR 13.556.702 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung einschließlich des Inhalts der Aktienrechte und der Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. | a) 01.08.2017 Keusch | |||
| 66 | 32.431.967,00 EUR | a) Auf Grund der am 29.05.2013 (Bedingtes Kapital 3) bzw. 29.05.2013/27.05.2015 (Bedingtes Kapital 4) beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 425.990,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 32.431.967,00 EUR; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Bedingte Kapitalia 3 und 4) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.09.2017 geändert. b) Nach teilweiser Ausnutzung: Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 940.000 durch Ausgabe von bis zu 940.000 neuer, auf den Namen lautender Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 3). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft aufgrund des SQS Aktienoptionsplan für den Vorstand 2013 nach Maßgabe der Hauptversammlung vom 29. Mai 2013. Nach teilweiser Ausnutzung: Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 984.010,00 durch Ausgabe von bis zu 984.010 neuer, auf den Namen lautender Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 4). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer der Gesellschaft und Arbeitnehmer und Geschäftsführer der mit der Gesellschaft verbundenen in- und ausländischen Unternehmen der Gesellschaft aufgrund des SQS Aktienoptionsplans für Führungskräfte 2013 nach Maßgabe der Hauptversammlung vom 29. Mai 2013. | a) 12.10.2017 Keusch | |||
| 67 | Prokura erloschen: Pothen, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Keienburg, Frank, Freising, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2018 Müller | ||||
| 68 | Prokura erloschen: Lehmann, Jörg-Henrik, Maintal, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2018 Müller | ||||
| 69 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nettig, Lutz, Sulzbach, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2018 Großkelwing | ||||
| 70 | b) Die Hauptversammlung der SQS Software Quality Systems AG vom 10. Juli 2018 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) gemäß dem Verfahren zum Ausschluss der Minderheitsaktionäre (§§ 327a ff. AktG) auf den Hauptaktionär, die Assystem Services Deutschland GmbH, München, gegen Barabfindung beschlossen. | a) 23.08.2018 Keusch | ||||
| 71 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lorenz, Dominik Silvester Emanuel, Iffeldorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.08.2018 Müller | ||||
| 72 | b) Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Vorstand: Gawron, René, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2018 Müller | ||||
| 73 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tschernitschek, Bernd Günter, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2018 Müller | ||||
| 74 | b) Nicht mehr Vorstand: Vos, Diederik, Biot/ Frankreich / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2018 Müller | ||||
| 75 | a) Expleo Technology Germany AG | a) Die Hauptversammlung vom 20.03.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 26.03.2019 Engeland | |||
| 76 | Prokura erloschen: Stöterau, Jürgen, Krefeld, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mihanovic, Peter, Dießen, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2019 Haase | ||||
| 77 | Nach Berichtigung des Wohnortes von Amts wegen weiterhin: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mihanovic, Peter, Dießen am Ammersee, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2019 Müller | ||||
| 78 | b) Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 08.05.2019 im Wege des Formwechsels in die Expleo Technology Germany GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 98200) umgewandelt. | a) 22.05.2019 Keusch |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.