Registerinformationen

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft hält Beteiligungen an ausländischen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgesellschaften. Sie betreut und koordiniert die Auslandsinteressen der ERGO-Gruppe einschließlich aller Zweigniederlassungen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

• Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Eintragungen

Inhalt des Registerblatts

1. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 30.10.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 7.500,00 EUR auf 57.500,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

2. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 30.05.2003 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Vorstand) beschlossen. Die Satzung wurde vollständig neu gefasst.

3. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 13.11.2019 hat Änderungen der Satzung in den §§ 3, 7 und 9 beschlossen.

4. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 02.04.2025 hat Änderungen der Satzung in den §§ 7, 8, 9 und 11 beschlossen.

5. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

   Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.03.2003 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.06.2003 mit der ERGO Europa Beteiligungs Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 41840) verschmolzen.

6. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

   Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.03.2003 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.06.2003 mit der VICTORIA International AG für Beteiligungen mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 25038) verschmolzen.

7. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

   Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.10.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 07.10.2021 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Munich Health Holding AG mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 139436) verschmolzen.

8. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

   Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.11.2021 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom selben Tage mit der Munich Health Alpha GmbH mit Sitz in München (AG München, HRB 198158) verschmolzen.

9. Nr. 1 Freitext

   HV.-Beschl. Bl. 9 AR.-Beschl. Bl. 15 Satzung Bl. 17

10. Nr. 1 Freitext

    Aufgrund unvollständiger Erfassung Eintragungen unter lfd. Nr. 1 und 2 Sp. 5 von Amts wegen gelöscht und neu eingetragen.

11. Nr. 1 Freitext

    Beschluss Bl. 44 Sonderband; Satzung Bl. 55 ff. Sonderband

12. Nr. 1 Freitext

    Verschmelzungsvertrag Blatt 72 ff. Sonderband

13. Nr. 1 Freitext

    Verschmelzungsvertrag Blatt 85 ff. Sonderband

14. Nr. 1 Freitext

    Beschluss Blatt 104 f. Sonderband

15. Nr. 2 Satzung

    Satzung vom 8. März 1999

16. Nr. 2 Unternehmensvertrag

    Mit der ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist jeweils am 22.03.2007 ein Beherrschungsvertrag und ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 30.05.2007 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

17. Nr. 2 Freitext

    Satzung Bl. 119 ff. Sonderband

18. Nr. 2 Freitext

    In lfd. Nr. 17 Sp. 6 b) von Amts wegen berichtigend eingetragen

19. Nr. 3 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 30. März 2001 hat die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 125221) nach Düsseldorf beschlossen und eine entsprechende Satzungsänderung in § 1 Absatz 2 ( Sitz). Durch einen weiteren Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung ferner geändert in § 1 Absatz 1 ( Firma) und in § 2 ( Gegenstand des Unternehmens). § 9 ist gestrichen.