Historischer Auszug

Zehn- Tausender | Dir a) Firma Grund- Ein- b) Sitz Stammkapital tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Tausender | Hunderter | Zehner Zehner 24680 Zehn- Tausender | Hunderter Tausender | 13579 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Prokura Geschäftsführer Abwickler Rechtsverhältnisse HRB /0829 ‚mA a) Tag der Eintragung und Unterschri b) Bemerkungen gung 1 2 USER ES SE SS SE 7 1 ja) 4. 000.000 DM [Aktiengesellschaft. a)15.4.19909 ; EMPRISE Management Consulting ; ‘Gerd_Nicklisch, ; Aktiengesellschaft i igeb. 05.02.1953, "Die Satzung ist am 23. September 1998 errichtet und am 01. VA : i ‘Buchholz. [Oktober 1998 geändert. ‘b) ; ’b) ; Hamburg B Bernhard iDie Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde | Satzung E ; Mannheim, i Umwandlung der EMPRISE Management Consulting GmbH, Hamburg: Bl. 40 ff. 16) ; igeb. 29.12.1947, ;(Antsgericht Hamburg, HRB 62313). © iSab. : i Witten. ; ;die Beratung von Unternehmen in ; ; ‘per Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. ;betriebswirtschaftlichen, ; ‘Besteht er aus einer Person, vertritt diese allein. Bei ; organisatorischen und ; imehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch | ; ; informationstechnologischen Fragen, : ; zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein ; idie Entwicklung und Anwendung von : iVorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen ;Softwareprodukten und die ; ivertreten. Vermarktung dieser Leistungen sowie i jAlleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. idie Vornahme aller sonstigen ; ; hiermit unmittelbar oder mittelbar i iVorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, i zusammenhängenden Geschäfte, ; Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten ; i ; abzuschließen (Befreiung vom Vertretungsverbot des $ 181, “ i 12. Alt, BGB). ; ; ; Jedes der Vorstandsmitglieder Gerd Nicklisch und Bernhard | ; ; Mannheim vertritt allein und ist von den Beschränkungen : ; ‘des $ 181, 2. Alt. BGB befreit. ZU a ; i a Durch Beschluß der außerordentlic} jan om | 5 a i ; ; Jen Hauptversammlung vom 1a)12.5.1999 ; 220,000 EUR i 35. Mai 1999 ist das Grundkapital von bisher 1.000.000,-- i ] ; iDM auf 511.219,88 EUR (gerundet) umgestellt worden und um 4.300.000 EUR i 18.708.,12 auf 520. 000,-- EUR _ ans Gesellschaftsmitteln : ; i "erhöht worden. Wil : iDurch denselben Beschluß ist die Aktienform von i iNennbetragsaktien in Stückaktien geändert und das i Grundkapital um 3.780.000,-- EUR auf 4.300. 000,-— EUR Satzung Bl. ; inochmals erhöht und die Satzung neu gefaßt worden, 179 f£ Saab. 2 i i insbesondere in dem jetzigen $ 4 (Höhe und Einteilung des ; : ‘Grundkapitals, Aktienurkunden). Die Kapitalerhöhung ist ii ; ; ; ‚durchgeführt. i BE A HELL {im Wege der Nachgründung gemäß $ 52 AktG hat die AZ. 6.1959 RS 102 Korteiblatt HR B N 4.500.000 EUR Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 8. iJuni 1999 geschlossen. {Eingetragen unter Bezugnahme auf die eingereichten Urkunden. Durch Beschluß der außerordentlichen Hauptversamnlung vom : - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - rn Bl. 136 ff sdb. 3 Forisetzung Rückseite

Amtsgericht Hamburg Tausender Nr. der Ein- tra- gung + Sa Se a 3 Hunderter | Zehner Blatt 1 —IHRB 70829 a a) Tag der Eintragung ET SD SE N DE A Zehn- Tausender Zehn- Tausender | Hunderter | Zehner | Tausender | | 13579 Vorstand a) Firma Grund- Persönlich haftende b} Sitz oder Gesellschafter Prokura Stammkapital und Unterschri c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer b) Bemerkungen ' 2 USE EEE SE DE FE EN DE 7 8. Juni 1999 ist das Grundkapital gegen gemischte Bar- und | Sacheinlagen um 193.250,--— EUR auf _4.493.250,--— EUR sowie gegen Bareinlagen um 6.750,-— EUR auf 4.500.000,—— EUR erhö ie Satzung in $ 4 (Grundkapital, Aktien) Rechtsverhältnisse Cal : : ; geändert sowie um $ 20 erweitert worden. ra BE EEE um ES DS KOPEN SEAN SE RS 102 Karteiblatt HR B bie Kapitalerhöhung ist durchgeführt. ‘Durch Beschluß der außerordentlichen Hauptversammlung vom 2 a)6.7.1999 21. Juni 1999 ist die Satzung in $ 4 um die Absätze (7) i i (Schaffung Genehmigtes Kapital) und (8) (Bedingtes ; Ze Kapital) ergänzt worden. ib) ; Satzung ;Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Bl. 141 ff Gesellschaft bis zum 31. Mai 2004 wit Zustimmung des iSdb. 3 Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- i ioder Sacheinlagen einmalig oder mehifach um bis zu insgesamt Euro 2.250.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). iDas Grundkapital ist um Euro 450.000,00, eingeteilt in bisi zu 450.000 Stückaktien durch Ausgabe neuer Aktien bedingt : jerhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der Optionsrechte, die laufgrund eines Aktienoptionsplans nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 21. Juni 1999 ausgegeben werden, von ihren Optionsrechten Gebrauch imachen. 0 EUR Ta Beschluß der außerordentlichen Hauptversammlung vom” aJI477 1999 5.700.000 EUR ; 21. Juni 1999 ist das Grundkapital um 1.200.000,--EUR auf : 45, 700.000,--EUR erhöht und die Satzung in $ 4 (Grundkapital) geändert. X Die Kapialerhöhung ist durchgeführt. eatzung iB1. 141 ff iSdb . + £ 3 ARE N 0 a0 arg SA Ang A U NEE SE. Aus EEWA a T a —— SE SE a a : - i ; ; Der Vorstand hat mit Beschluß vom 23.12.1999 mit a)10.4.2000 / 6.100.000 EUR | i Zustimmung des Aufsichtsrats vom 23.12.1999 unter ; / f i i Ausnutzung der ihm durch Beschluß der außerordentlichen ; Hauptversammlung vom 21.06.1999 erteilten Ermächtigung die : Erhöhung des Grundkapitals um 400.000,-- EUR auf b) 8. 100.000,-- EUR beschlossen, Satzung Bl. 319 ff. Sdb. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt, ; - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzu ng Rückseite

Dir. D Firma Grund- Ein- Sitz | tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital A EN NE Sr I N RS 102 Korteiblatt HR B 2000 11.79 Amtsgericht Hamburg Zehn- Tausender . Tausender Hunderter | Zehner | | 13579 . Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Zehn- Tausender Zehner 24680 Tausender | Hunderter ‘Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 23.12.1999 ist die Satzung in $ 4 Abs. 1 (Höhe umd Einteilung des ‘Grundkapitals) geändert worden. von 1.850.000,-- EUR. Gerd Nicklisch ist nicht mehr Vorstandsmitglied. emäß 52 AktG hat_die sellschaft folgende Verträge unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 19.05.2000 beschlossen: 45. 12.1999, 19.01.20 LOL ZI 01.12.1999 Dad 26.01.2000 und Eingetragen unter Bezugnahme auf die eingereichten Urkunden. a ü Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom 19. Mai 2000 ist die Satzung um die Absätze (8) (Genehmigtes Kapital) und (10) (Bedingtes Kapital) ergänzt worden. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der icesellschaft bis zum 18. Mai 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- jund/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu iingesamt 1.200.000,-- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). iDas Grundkapital ist um bis zu 160.000,-- EUR eingeteilt in bis zu 160.000 Stückaktien, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, iwie die Inhaber der Optionsrechte, die aufgrund eines jAktienoptionsplans nach Maßgehbe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 19. Mai 2000 ausgegeben werden, von ihren Optionsrechten Gehrauch machen. - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - ‘Die erteilte Ermächtigung umfaßt nunmehr noch einen Betrag: a) Tag der Eintragung und Unterschri b) Bemerkungen a)2.10.2000 Satzung BL. 128 £f£,. db. 4 Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Hamburg b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Stammkapital EUR Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschöflsführer Abwickler Rückseite von Blatt .Z ee Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 2 3 4 ‘Im Wege der Nachgründung gemäß $ 52 AktG hat die Gesellschaft folyende Verträge unter Zustimmung der i Hauptversammlung vom 19.05.2000 beschlossen: 45 26. 119, 129. ‘21 26 15 .12. 10. 01. 11. „10. ‚01. „11. nie A EEE EEE 1999, 1999/03.11.1999, 2000, 1999/01.12.1999, 1999/05.11.1999, 2000 und 1999/18.01.2000. b) 7 —a)3.11.2000 / Ü Berichtigung ider ı Eintragung vom ‘02.10.2000 - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung auf dem ten Blatt .