Handelsregister · HRB 90516
Chronologischer Auszug
EDEKA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) "Ad acta" 577. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH b) Hamburg c) Verwaltung eigenen Vermögens. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Döhle, Hella, geb. Hahn, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 01.03.2004 | a) 07.05.2004 Hirth b) Gesellschaftsvertrag Blatt 6 Sonderband | |
| 2 | a) ITM Entreprises Holding GmbH c) Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften jedweder Rechtsform, insbesondere bei der SPAR Handels- Aktiengesellschaft, soweit dies nicht einer staatlichen Genehmigung bedarf. | b) Bestellt: Geschäftsführer: Lureau, Christian, Fontany/Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Döhle, Hella, geb. Hahn, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 beschlossen. | a) 14.04.2005 Hirth b) Gesellschaftsvertrag Blatt 28 ff Sonderband 1 | ||
| 3 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Conan, Pierre-Yves, Bondoufle/Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lureau, Christian, Fontany/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2005 Bremer | ||||
| 4 | 31.700,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 6.700,00 EUR beschlossen. | a) 28.09.2005 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 41 ff. Sonderband | |||
| 5 | a) EDEKA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (1) (Firma) beschlossen. | a) 29.09.2005 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 45 ff. Sonderband | |||
| 6 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Conan, Pierre-Yves, Bondoufle/Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Frenk, Alfons, Osnabrück, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Hörz, Helmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Peter, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.09.2005 Bremer | ||||
| 7 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Schumacher, Hans-Jörg, Bremen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.10.2005 Brede | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hörz, Helmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2006 Repinski | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Peter, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2006 Gökes | ||||
| 10 | b) Mit der EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 96305) als herrschendem Unternehmen ist am 27.03.2006 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 21.11.2006 Cramer b) Ergebnisabführungsvertr ag Blatt 56 ff Sonderband 2 | ||||
| 11 | b) Bestellt Geschäftsführer: Mosa, Markus, Schwandorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Schumacher, Hans-Jörg, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2007 Gökes | ||||
| 12 | b) Bestellt Geschäftsführer: Schambach, Gert, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.03.2008 Meier | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Frenk, Alfons, Osnabrück, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2008 Meier | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: New-York-Ring 6, 22297 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Schütte, Reinhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.06.2009 Döbel | |||
| 15 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schambach, Gert, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2012 Repinski | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Schütte, Reinhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Scholvin, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.02.2013 Stabel | ||||
| 17 | 131.700,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um 100.000,00 EUR auf 131.700,00 EUR beschlossen. | a) 11.02.2014 Kob b) Fall 18 | |||
| 18 | 231.700,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf 231.700,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG (Amtsgericht Hamburg, HRA 96305) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 15.07.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 15.07.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.07.2014 Teile des Vermögens der EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 96305) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 28.08.2014 wirksam geworden. | a) 28.08.2014 Kob b) Fall 20 | |||
| 19 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 15.07.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 15.07.2014 und der Gesellschafterversammlung der EDEKA ZENTRALE Handel und Produktion GmbH vom 15.07.2014 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die EDEKA ZENTRALE Handel und Produktion GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 121449) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 28.08.2014 Kob b) Fall 21 | ||||
| 20 | b) Der mit der EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 96305) am 27.03.2006 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 27.05.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. Mit der EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 96305) als herrschendem Unternehmen ist am 27.05.2014 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 18.11.2014 Kob b) Fall 24 | ||||
| 21 | b) Geändert, nun Geschäftsführer: Scholvin, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Geschäftsführer: Mosa, Markus, Schwandorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.04.2016 Repinski | ||||
| 22 | b) Bestellt Geschäftsführer: Meineke, Claas, Seevetal, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.05.2018 Schielke | ||||
| 23 | c) Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften jedweder Rechtsform, insbesondere bei der SPAR ZENTRALE Handel und Produtkion GmbH, soweit dies nicht einer staatlichen Genehmigung bedarf. | 240.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 8.300,00 EUR auf 240.000,00 EUR zum Zwecke der Durchführung der Verschmelzung mit der EDEKA SPAR-Beteiligungs AG & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 115376) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.05.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der EDEKA SPAR-Beteiligungs AG & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 115376) verschmolzen. | a) 06.06.2018 Kob b) Fall 27 | ||
| 24 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Scholvin, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Keitel, Peter, Mönkloh, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.01.2024 Thimm | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Meineke, Claas, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2025 Windeggis | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.07.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der EDEKA DIGITAL GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 113314) verschmolzen. | a) 05.08.2025 Dr. Waldforst b) Fall 33 |
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