Handelsregister · HRB 9712
Chronologischer Auszug
eCAPITAL ENTREPRENEURIAL PARTNERS AG · Amtsgericht Münster
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) E-Capital New Technologies Fonds AG b) Münster c) der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei Gesellschaften, die die Beteiligung an innovativen Unternehmen zum Gegenstand hat, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der "E-Capital New Technologies Fonds AG & Co. Unternehmensbeteiligungsgesellschaft KG mit dem Sitz in Rheinbach. | 73.021,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Patt, Paul-Josef, Coesfeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der eCapital New Technologies Fonds Verwaltungs GmbH sowie der noch zu gründenden Gesellschaften eCapital Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG und eCapital Technologies Fonds II GmbH & Co. KG Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Hölzle, Frank, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der eCapital New Technologies Fonds Verwaltungs GmbH sowie der noch zu gründenden Gesellschaften eCapital Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG und eCapital Technologies Fonds II GmbH & Co. KG Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.05.1999, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 23.08.2004 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Rheinbach (bisher Amtsgericht Bonn HRB 10572) nach Münster beschlossen. Ferner wurde die Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 12 (Beschlüsse des Aufsichtsrates), § 14 Abs.2 (Einberufung der Hauptversammlung) und in § 15 Abs.6 (Ablauf der Hauptversammlung) neu gefaßt. | a) 18.11.2004 Thünte-Winkelmann b) Änderungsbeschluß Bl. 222-239 Sonderband. Gesellschaftsvertrag Bl.242-253 Sonderband. | |
| 2 | b) Bestellt als Vorstand: Merten, Thomas, Heiden, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2005 Gerstgarbe | ||||
| 3 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Dr. Patt, Paul-Josef, Coesfeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der eCapital Technologies Fonds Verwaltungs GmbH (Amtsgericht Münster, HR B 6821) sowie der eCapital Technologies Fonds Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG( Amtsgericht Münster, HR A 7380) und eCapital Technologies Fonds II GmbH & Co. KG (Amtsgericht Münster, HR A 7387) Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Hölzle, Frank, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der eCapital Technologies Fonds Verwaltungs GmbH (Amtsgericht Münster, HR B 6821) sowie der eCapital Technologies Fonds Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG( Amtsgericht Münster, HR A 7380) und eCapital Technologies Fonds II GmbH & Co. KG (Amtsgericht Münster, HR A 7387) Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) 25.05.2005 Gerstgarbe | ||||
| 4 | a) eCAPITAL entrepreneurial Partners AG | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 23.07.2007 Oesing | |||
| 5 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Dr. Patt, Paul-Josef, Coesfeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Hölzle, Frank, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Merten, Thomas, Heiden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.03.2008 Gerstgarbe | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Hafenweg 24, 48155 Münster | b) Nicht mehr Vorstand: Hölzle, Frank, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2009 Gerstgarbe | |||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Lübbehusen, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2009 Wendt | ||||
| 8 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Dr. Lübbehusen, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.03.2010 Gerstgarbe | ||||
| 9 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Merten, Thomas, Heiden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Dr. Patt, Paul-Josef, Coesfeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Dr. Lübbehusen, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.03.2010 Gerstgarbe | ||||
| 10 | c) der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei Gesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der eCAPITAL entrepreneurial Partners AG & Co. Unternehmensbeteiligungsgesellschaft KG in Münster, die die Beteiligung an innovativen Unternehmen zum Gegenstand hat. | a) Die Hauptversammlung vom 02.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 08.09.2010 Oesing | |||
| 11 | a) Aufgrund Ermächtigung hat der Aufsichtsrat am 02.08.2010 die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 (Unternehmensgegenstand) beschlossen. | a) 17.09.2010 Oesing b) In Berichtigung der Eintragung vom 08.09.2010 von Amts wegen | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Lübbehusen, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2014 Henke | ||||
| 13 | b) Vorstand: Kohlen, Dirk, Münster, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.09.2014 Janke | ||||
| 14 | c) Der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die kollektive Vermögensverwaltung von: 1. geschlossenen inländischen Publikums- AlF gemäß §§ 261 bis 270, 271 Abs. 1 und 4, 272 KAGB, wenn die Gesellschaft für diese geschlossenen inländischen Publikums-AlF nur in die folgenden Vermögensgegenstände investiert: Beteiligungen an Unternehmen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind ( 261 Abs. 1 Nr. 4 KAGB), 2. geschlossenen inländischen Private Equity Spezial-AlF nach Maßgabe des § 2 Abs. 5 KAGB, 3. inländischen EuVECA-AIF nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2013 über europäische Risikokapitalfonds und 4. geschlossenen inländischen AlF, die die Anforderungen des § 353 Abs. 5 KAGB erfüllen, wenn die Gesellschaft bei der kollektiven Vermögensverwaltung von diesen geschlossenen inländischen AlF die in § 353 Abs. 5 KAGB genannten Regeln berücksichtigt. | a) Die Hauptversammlung vom 20.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 05.08.2015 Oesing | |||
| 15 | b) Bestellt zum Vorstand: Mayer, Michael Gerhard, Tamm, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Merten, Thomas, Heiden, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2015 Gerstgarbe | ||||
| 16 | b) Bestellt zum Vorstand: Mannheims, Wilhelm, Krefeld, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Kohlen, Dirk, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2016 Gerstgarbe | ||||
| 17 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Mannheims, Wilhelm, Krefeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.07.2017 Henke | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Mayer, Michael Gerhard, Tamm, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Arkenau, Bernd Heinrich Johannes, Münster, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.03.2021 Leve | ||||
| 19 | Einzelprokura: Mayer, Michael Gerhard, Tamm, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2021 Leve | ||||
| 20 | 51.005,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.10.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 22.016,00 EUR auf 51.005,00 EUR beschlossen. Aufgrund Ermächtigung hat der Aufsichtsrat am 15.10.2021 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 15.11.2021 Oesing | |||
| 21 | a) eCAPITAL ENTREPRENEURIAL PARTNERS AG | 83.994,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.10.2021 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung vom 15.10.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 32.989,00 EUR sowie die Schaffung eines genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 15.10.2021 aufgrund Ermächtigung entsprechend die Änderung in § 4 ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals ) der Satzung sowie § 17 (Gewinnverwendung) beschlossen. Das Grundkapital beträgt jetzt 83.994,00 EUR. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.12.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital ein- oder mehrmalig um bis zu 14.532,00 EUR durch Ausgabe von 14.532 neuen Stammaktien zu erhöhen, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit neue Aktien an Mitarbeiter, Berater oder Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats ausgegeben werden. | a) 02.12.2021 Oesing | ||
| 22 | 58.489,00 EUR | a) Die weitere Hauptversammlung vom 15.10.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 25.505,00 EUR auf 58.489,00 EUR beschlossen. Aufgrund Ermächtigung hat der Aufsichtsrat am 15.10.2021 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Erteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 17.12.2021 Oesing |
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